El 8 de septiembre de 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció sanciones contra nueve entidades de Myanmar y diez entidades camboyanas por forzar a víctimas de trata de personas a participar en estafas de inversión en criptomonedas.
"La industria de estafas cibernéticas del sudeste asiático no solo amenaza el bienestar y la seguridad financiera de los estadounidenses, sino que también somete a miles de personas a la esclavitud moderna", declaró John K. Hurley, Subsecretario del Tesoro para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera, en el comunicado.
El anonimato y la naturaleza transfronteriza de las criptomonedas se han convertido cada vez más en un terreno fértil para el crimen financiero transnacional. El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha revelado recientemente dos importantes casos internacionales de lavado de dinero que involucran activos virtuales, con ganancias combinadas que superan los 💲10 millones. Estos procesamientos judiciales exponen operaciones criminales industrializadas y revelan brechas de cumplimiento en algunas instituciones financieras y exchanges.
Como firma de seguridad Web3, BlockSec utilizó MetaSleuth (metasleuth.io) para realizar un análisis de rastreo y extraer lecciones para la industria a partir de estos casos.
Caso 1 — $73 millones lavados a través de empresas fantasma
En mayo de 2024, una acusación formal de un gran jurado federal en el Distrito Central de California acusó a Daren Li, de 41 años, y Yicheng Zhang, de 38 años, de conspiración para cometer lavado de dinero y seis cargos sustantivos de lavado de dinero internacional.
Según la acusación, Li, Zhang y sus cómplices dirigían un sindicato internacional que lavaba ganancias provenientes de estafas de inversión en criptomonedas, comúnmente conocidas como "pig butchering" (matanza de cerdos). Las víctimas fueron inducidas a transferir millones a cuentas bancarias estadounidenses abiertas a nombre de decenas de empresas fantasma creadas para facilitar el lavado de dinero.
Más de $73 millones en ganancias del fraude se transfirieron a través de instituciones financieras estadounidenses a cuentas en el Deltec Bank en las Bahamas, se convirtieron a Tether (USDT) y se transfirieron a billeteras de activos virtuales. Una billetera de criptomonedas vinculada al esquema recibió más de $341 millones en activos virtuales.
Si son declarados culpables, Li y Zhang enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo. 👉 Comunicado de prensa del DOJ: https://www.justice.gov/usao-cdca/pr/two-foreign-nationals-arrested-laundering-least-73-million-through-shell-companies
Una acusación formal es simplemente una alegación. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal.
Caso 2 — Estafa de $36.9 millones; sentencia de 51 meses
En septiembre de 2025, Shengsheng He, de 39 años, de La Puente, California, fue sentenciado a 51 meses de prisión federal y se le ordenó pagar $26,867,242.44 en restitución por su papel en una conspiración internacional de estafa de inversión en activos digitales operada desde centros de estafa en Camboya.
Se había declarado culpable en abril de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Los documentos judiciales describen un patrón familiar: cómplices en el extranjero contactaron a víctimas estadounidenses a través de interacciones no solicitadas en redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de texto y servicios de citas en línea, las atrajeron con promesas de altos rendimientos en inversiones de activos digitales, e indujeron a las víctimas a transferir fondos que en realidad eran robados. Más de $36.9 millones en fondos de víctimas fueron canalizados a través de empresas fantasma estadounidenses hacia una única cuenta en el Deltec Bank en las Bahamas, abierta a nombre de Axis Digital Limited (una empresa copropiedad de He). Esos fondos se convirtieron en USDT y se enviaron a billeteras controladas por operadores de estafas camboyanos. Desde allí, los fondos fluyeron hacia centros de estafa en Sihanoukville y otras ubicaciones.
Hasta la fecha, ocho cómplices se han declarado culpables, incluidos Daren Li y Lu Zhang, quienes cada uno admitió conspiración para cometer lavado de dinero en 2024. El cofundador de Axis Digital, Jose Somarriba, y el director Jingliang Su, también se declararon culpables de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. 👉 Comunicado de prensa del DOJ: https://www.justice.gov/opa/pr/california-man-sentenced-role-global-digital-asset-investment-scam-conspiracy-resulting
Deltec Bank como centro recurrente de lavado de dinero
Una llamativa similitud es el uso repetido de Deltec Bank en las Bahamas como conducto de fiat a cripto:
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En el caso de Li/Zhang, los fondos se movieron desde empresas fantasma estadounidenses hacia cuentas de Deltec, se convirtieron a USDT y se canalizaron a billeteras de criptomonedas vinculadas al esquema.
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En el caso de He, $36.9 millones en fondos de víctimas se concentraron en una única cuenta de Deltec (Axis Digital Limited), se convirtieron a USDT y luego se transfirieron a billeteras de estafadores camboyanos.
Se esperaba que Deltec, como banco regulado en el extranjero, implementara medidas robustas contra el lavado de dinero (AML). En cambio, estos casos ilustran cómo las fallas de cumplimiento en algunas instituciones extraterritoriales pueden crear vulnerabilidades críticas que las redes criminales explotan para convertir ganancias fiat ilícitas en activos virtuales.
Lo que revelan las acciones de aplicación de la ley de EE. UU.
Estos procesamientos judiciales y las sanciones del Tesoro ilustran una respuesta estadounidense multifacética:
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Compromiso de alto nivel. Altos funcionarios, incluidos el Fiscal General Martin Estrada y la Fiscal General Adjunta Lisa Monaco, condenaron públicamente las estafas de "pig butchering" y señalaron prioridades de aplicación sostenidas.
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Coordinación multiagencial. Las investigaciones involucraron al Centro de Operaciones de Investigación Global del Servicio Secreto de EE. UU., al Grupo de Trabajo de Delitos Financieros El Camino Real de las Investigaciones de Seguridad Nacional, al Centro Nacional de Objetivos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, al Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de EE. UU., a la Unidad de Investigación Sensible de la Dirección Nacional de Drogas de la República Dominicana, al Servicio de Alguaciles de EE. UU., a la Administración para el Control de Drogas (DEA) y a la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, lo que demuestra la colaboración transfronteriza y multiagencial necesaria para combatir los delitos cripto transnacionales.
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Aplicación especializada. El procesamiento judicial fue liderado por los Fiscales Federales Adjuntos Maxwell Coll y Alexander Gorin de la Sección de Decomiso y Recuperación de Activos, Nisha Chandran de la Sección de Delitos Cibernéticos y de Propiedad Intelectual, y la Abogada Litigante Stefanie Schwartz del Equipo Nacional de Aplicación de Criptomonedas (NCET) dentro de la Sección de Delitos Informáticos y de Propiedad Intelectual (CCIPS) de la División Criminal. El NCET se enfoca en investigar y procesar el uso ilícito de activos digitales, particularmente dentro de los exchanges de criptomonedas, los servicios de mezcla y los proveedores de infraestructura. Desde 2020, CCIPS ha logrado condenas de más de 180 ciberdelincuentes y ha obtenido órdenes judiciales para la devolución de más de $350 millones en fondos de víctimas.
Hallazgos de BlockSec MetaSleuth
Los documentos del DOJ hicieron referencia a una dirección sospechosa etiquetada en registros públicos. Utilizando nuestra inteligencia propietaria y coincidencia difusa impulsada por IA, BlockSec identificó la dirección TRteottJGH5caJyy9qFuM8EJJGGCpDaxx6 y realizó un análisis en cadena en profundidad:
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Escala: Más de 10,000 transferencias que involucran a más de 700 contrapartes, con entradas/salidas agregadas que superan los $300 millones.
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Patrones: Transferencias entrantes promedio de aproximadamente $30,000 (indicativo de pagos de víctimas minoristas) frente a transferencias salientes promedio de aproximadamente $30,000 (evidencia de consolidación por parte de redes de lavado de dinero).
- Vínculos con contrapartes: Transferencias de valor material hacia y desde grandes exchanges como Kraken, Binance, FTX, y transacciones que involucran servicios de pago clandestinos como Huione Pay. Algunas transferencias de alto valor estaban a solo un salto de exchanges convencionales, sin embargo no fueron detectadas oportunamente, lo que resalta las demoras y brechas en la actualización y monitoreo de inteligencia actuales.
Estas observaciones subrayan un problema frecuente: para cuando muchos sistemas de cumplimiento generan alertas, los fondos ilícitos ya se han movido a través de complejos pasos de estratificación, disminuyendo la posibilidad de una intervención efectiva.
Visualice los flujos de fondos de la dirección TRteo ⬇️
Recomendaciones para la industria: tecnología, cumplimiento y concientización
Estos casos ejemplifican la escala industrial y el alcance transfronterizo del fraude cripto contemporáneo. Para mitigar estos riesgos, las partes interesadas deben adoptar una estrategia triple:
- Empresas:
Fortalecer las capacidades de AML/CFT en tiempo real y las habilidades de análisis forense en cadena. Las plataformas deben integrar cribado automatizado (por ejemplo, Phalcon Compliance) en los puntos de incorporación y transacción, y utilizar herramientas forenses profundas (por ejemplo, MetaSleuth) para la respuesta a incidentes y el rastreo, creando un ciclo cerrado de detección en tiempo real + rastreo profundo.
- Inversionistas:
Tengan cuidado con las ofertas no solicitadas que prometen altos rendimientos garantizados. Conserven los hashes de transacciones y las comunicaciones, y denuncien el fraude de inmediato a las autoridades locales para facilitar el rastreo y la restitución.
- Reguladores:
Ampliar la cooperación transfronteriza y adoptar RegTech: las listas compartidas de direcciones ilícitas, el monitoreo en tiempo real y los marcos de investigación conjuntos son fundamentales para frenar el abuso global de las criptomonedas.
Conclusión
La criptomoneda es una tecnología neutral; cuando se utiliza como arma para el fraude y el lavado de dinero, no solo daña a las víctimas, sino que también socava la confianza en el ecosistema en general. BlockSec cree que solo una combinación de rastreo técnico, cumplimiento robusto y concientización pública puede restaurar la seguridad y la confianza en Web3.
