El 8 de septiembre de 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció sanciones contra nueve entidades de Myanmar y diez entidades camboyanas por obligar a víctimas de trata de personas a participar en estafas de inversión en criptomonedas.
"La industria de estafas cibernéticas del Sudeste Asiático no solo amenaza el bienestar y la seguridad financiera de los estadounidenses, sino que también somete a miles de personas a la esclavitud moderna", declaró John K. Hurley, Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, en el comunicado.
El anonimato y la naturaleza transfronteriza de las criptomonedas se han convertido cada vez más en terreno fértil para el crimen financiero transnacional. El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha revelado recientemente dos importantes casos internacionales de lavado de dinero que involucran activos virtuales, con ganancias combinadas que superan los 💲10 millones. Estas acusaciones exponen operaciones criminales industrializadas y revelan brechas de cumplimiento en algunas instituciones financieras y casas de cambio.
Como firma de seguridad Web3, BlockSec utilizó MetaSleuth (metasleuth.io) para realizar análisis de rastreo y extraer lecciones para la industria a partir de estos casos.
Caso 1 — 73 millones de dólares lavados a través de empresas fantasma
En mayo de 2024, un gran jurado federal en el Distrito Central de California acusó formalmente a Daren Li, de 41 años, y a Yicheng Zhang, de 38 años, por conspiración para cometer lavado de dinero y seis cargos sustantivos de lavado de dinero internacional.
Según la acusación, Li, Zhang y sus cómplices dirigían un sindicato internacional que lavaba las ganancias de estafas de inversión en criptomonedas, comúnmente conocidas como "matanza de cerdos" (pig butchering). Las víctimas eran inducidas a transferir millones a cuentas bancarias en EE. UU. abiertas a nombre de docenas de empresas fantasma creadas para facilitar el lavado.
Más de 73 millones de dólares en ganancias fraudulentas fueron transferidos a través de instituciones financieras de EE. UU. a cuentas en el Banco Deltec en las Bahamas, convertidos a Tether (USDT) y transferidos a billeteras de activos virtuales. Una billetera de criptomonedas vinculada al esquema recibió más de 341 millones de dólares en activos virtuales.
Si son declarados culpables, Li y Zhang enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo. 👉 Comunicado de prensa del DOJ: https://www.justice.gov/usao-cdca/pr/two-foreign-nationals-arrested-laundering-least-73-million-through-shell-companies?utm_source=chatgpt.com
Una acusación formal es meramente una alegación. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal de justicia.
Caso 2 — Estafa de 36,9 millones de dólares; condena de 51 meses
En septiembre de 2025, Shengsheng He, de 39 años, residente en La Puente, California, fue condenado a 51 meses de prisión federal y ordenado a pagar $26.867.242,44 en restitución por su participación en una conspiración de estafa internacional de inversión en activos digitales operada desde centros de estafa en Camboya.
He había declarado culpable en abril por conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Los documentos judiciales describen un patrón conocido: cómplices en el extranjero contactaban a víctimas en EE. UU. mediante interacciones no solicitadas en redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de texto y servicios de citas en línea, las atraían con promesas de altos rendimientos en inversiones de activos digitales e inducían a las víctimas a transferir fondos que en realidad eran robados. Más de 36,9 millones de dólares en fondos de víctimas fueron canalizados a través de empresas fantasma en EE. UU. hacia una única cuenta en el Banco Deltec en las Bahamas, abierta a nombre de Axis Digital Limited (una empresa co-propiedad de He). Esos fondos fueron convertidos a USDT y enviados a billeteras controladas por operadores de estafa camboyanos. Desde allí, los fondos fluyeron hacia centros de estafa en Sihanoukville y otros lugares.
Hasta la fecha, ocho cómplices han declarado culpables, incluidos Daren Li y Lu Zhang, quienes admitieron conspiración para cometer lavado de dinero en 2024. El cofundador de Axis Digital, Jose Somarriba, y el director Jingliang Su también se declararon culpables de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. 👉 Comunicado de prensa del DOJ: https://www.justice.gov/opa/pr/california-man-sentenced-role-global-digital-asset-investment-scam-conspiracy-resulting?utm_source=chatgpt.com
El Banco Deltec como centro recurrente de lavado de dinero
Una llamativa coincidencia es el uso reiterado del Banco Deltec en las Bahamas como conducto de dinero fiduciario a criptomonedas:
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En el caso Li/Zhang, los fondos se transfirieron desde empresas fantasma en EE. UU. a cuentas en Deltec, se convirtieron a USDT y se dirigieron a billeteras de criptomonedas vinculadas al esquema.
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En el caso He, 36,9 millones de dólares en fondos de víctimas se concentraron en una única cuenta de Deltec (Axis Digital Limited), se convirtieron a USDT y luego se transfirieron a billeteras de estafa camboyanas.
Se esperaba que Deltec, como banco offshore regulado, implementara sólidas medidas contra el lavado de dinero (AML). Sin embargo, estos casos ilustran cómo las fallas de cumplimiento en algunas instituciones offshore pueden crear vulnerabilidades críticas que las redes criminales explotan para convertir ganancias ilícitas en dinero fiduciario a activos virtuales.
Lo que revelan las acciones de aplicación de la ley en EE. UU.
Estas acusaciones y las sanciones del Tesoro ilustran una respuesta multifacética de EE. UU.:
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Compromiso al más alto nivel. Altos funcionarios, incluidos el Fiscal General Martin Estrada y la Fiscal General Adjunta Lisa Monaco, condenaron públicamente las estafas de pig butchering y señalaron prioridades de aplicación sostenida.
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Coordinación multiagencial. Las investigaciones involucraron al Centro Global de Operaciones de Investigación del Servicio Secreto de EE. UU., el Grupo de Trabajo de Delitos Financieros El Camino Real de Investigaciones de Seguridad Nacional, el Centro Nacional de Focalización de Aduanas y Protección Fronteriza, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de EE. UU., la Unidad de Investigación Sensible de la Dirección Nacional Antidrogas de la República Dominicana, el Servicio de Alguaciles de EE. UU., la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, demostrando la colaboración transfronteriza y multiagencial necesaria para combatir los delitos cibernéticos transnacionales con criptomonedas.
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Aplicación especializada. La acusación fue liderada por los Fiscales Federales Auxiliares Maxwell Coll y Alexander Gorin de la Sección de Confiscación y Recuperación de Activos, Nisha Chandran de la Sección de Delitos Cibernéticos y de Propiedad Intelectual, y la Abogada de Juicio Stefanie Schwartz del Equipo Nacional de Aplicación de Criptomonedas (NCET) dentro de la Sección de Delitos Informáticos y de Propiedad Intelectual (CCIPS) de la División Criminal. El NCET se centra en investigar y perseguir el uso ilícito de activos digitales, particularmente en casas de cambio de criptomonedas, servicios de mezcla e infraestructura de proveedores. Desde 2020, CCIPS ha logrado condenas de más de 180 ciberdelincuentes y obtenido órdenes judiciales para la devolución de más de 350 millones de dólares en fondos de víctimas.
Hallazgos de BlockSec MetaSleuth
Los documentos del DOJ hacen referencia a una dirección sospechosa etiquetada en los archivos públicos. Utilizando nuestra inteligencia propietaria y la coincidencia difusa impulsada por IA, BlockSec identificó la dirección TRteottJGH5caJyy9qFuM8EJJGGCpDaxx6 y realizó un análisis profundo en cadena:
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Escala: Más de 10.000 transferencias que involucran a más de 700 contrapartes, con entradas y salidas agregadas que superan los 300 millones de dólares.
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Patrones: Transferencias entrantes promedio de aproximadamente 30.000 dólares (indicativo de pagos de víctimas minoristas) frente a transferencias salientes promedio de aproximadamente 30.000 dólares (evidencia de consolidación por redes de lavado).
- Vínculos con contrapartes: Transferencias de valor significativo hacia y desde importantes casas de cambio como Kraken, Binance, FTX, y transacciones que involucran servicios de pago clandestinos como Huione Pay. Algunas transferencias de alto valor estaban a solo un salto de las casas de cambio principales y, sin embargo, no fueron detectadas con prontitud, lo que pone de relieve los retrasos y las brechas en la actualización y el monitoreo de inteligencia actuales.
Estas observaciones subrayan un problema frecuente: cuando muchos sistemas de cumplimiento emiten alertas, los fondos ilícitos ya han pasado por complejos pasos de estratificación, lo que reduce la posibilidad de una intervención efectiva.
Visualice los flujos de fondos de la dirección TRteo ⬇️
Recomendaciones para la industria: tecnología, cumplimiento y concienciación
Estos casos ejemplifican la escala industrial y el alcance transfronterizo del fraude criptográfico contemporáneo. Para mitigar tales riesgos, las partes interesadas deben adoptar una estrategia de tres pilares:
- Empresas:
Fortalecer las capacidades de AML/CFT en tiempo real y las habilidades forenses en cadena. Las plataformas deben integrar filtrado automatizado (p. ej., Phalcon Compliance) en los puntos de incorporación y transacción, y utilizar herramientas forenses profundas (p. ej., MetaSleuth) para la respuesta a incidentes y el rastreo, creando un ciclo cerrado de detección en tiempo real + rastreo profundo.
- Inversores:
Tenga cuidado con las ofertas no solicitadas que prometen altos rendimientos garantizados. Conserve los hashes de transacciones y las comunicaciones, y reporte el fraude de inmediato a las autoridades policiales locales para facilitar el rastreo y la restitución.
- Reguladores:
Amplíe la cooperación transfronteriza y adopte RegTech: listas compartidas de direcciones ilícitas, monitoreo en tiempo real y marcos de investigación conjuntos son fundamentales para frenar el abuso global de las criptomonedas.
Conclusión
Las criptomonedas son una tecnología neutral; cuando se utilizan como arma para el fraude y el lavado de dinero, no solo perjudican a las víctimas, sino que también socavan la confianza en el ecosistema en general. BlockSec cree que solo una combinación de rastreo técnico, cumplimiento sólido y concienciación pública puede restaurar la seguridad y la confianza en Web3.
