Am 8. September 2025 verhängte das US-Finanzministerium Sanktionen gegen neun myanmarische und zehn kambodschanische Unternehmen, weil diese Opfer von Menschenhandel zur Teilnahme an Krypto-Investmentbetrügereien gezwungen hatten.
„Die Cyberbetrugsindustrie in Südostasien bedroht nicht nur das Wohl und die finanzielle Sicherheit der Amerikaner, sondern setzt auch Tausende von Menschen moderner Sklaverei aus“, sagte John K. Hurley, Unterstaatssekretär für Terrorismus und Finanzgeheimdienst im US-Finanzministerium, in der Erklärung.
Die Anonymität und die grenzüberschreitende Natur von Kryptowährungen sind zunehmend zu einem fruchtbaren Boden für grenzüberschreitende Finanzkriminalität geworden. Das US-Justizministerium (DOJ) hat kürzlich zwei größere internationale Geldwäschefälle mit Bezug auf virtuelle Vermögenswerte offengelegt, deren Gesamterlöse über 10 Millionen US-Dollar liegen. Diese Strafverfolgungen decken industrialisierte kriminelle Operationen auf und zeigen Compliance-Lücken bei einigen Finanzinstituten und Börsen auf.
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Fall 1 – 73 Mio. US-Dollar durch Briefkastenfirmen gewaschen
Im Mai 2024 erhob eine Bundes-Grand-Jury im Central District of California Anklage gegen Daren Li, 41, und Yicheng Zhang, 38, wegen Verschwörung zur Geldwäsche und sechs konkreter Fälle internationaler Geldwäsche.
Laut Anklage betrieben Li, Zhang und Mittäter ein internationales Syndikat, das Erlöse aus Krypto-Investmentbetrügereien – bekannt als „Pig Butchering“ – wusch. Opfer wurden dazu verleitet, Millionen auf US-Bankkonten zu überweisen, die auf die Namen von Dutzenden von Briefkastenfirmen eröffnet wurden, die zur Erleichterung der Geldwäsche geschaffen wurden.
Mehr als 73 Millionen US-Dollar an Betrugserlösen wurden über US-Finanzinstitute auf Konten bei der Deltec Bank auf den Bahamas transferiert, in Tether (USDT) umgewandelt und an Wallets für virtuelle Vermögenswerte gesendet. Ein mit dem Schema verbundenes Krypto-Wallet erhielt mehr als 341 Millionen US-Dollar in virtuellen Vermögenswerten.
Sollten sie verurteilt werden, drohen Li und Zhang eine Höchststrafe von 20 Jahren Haft für jeden Anklagepunkt. 👉 Pressemitteilung des DOJ: https://www.justice.gov/usao-cdca/pr/two-foreign-nationals-arrested-laundering-least-73-million-through-shell-companies?utm_source=chatgpt.com
Eine Anklage ist lediglich eine Anschuldigung. Alle Angeklagten gelten bis zum Beweis ihrer Schuld über jeden vernünftigen Zweifel hinaus vor Gericht als unschuldig.
Fall 2 – 36,9 Mio. US-Dollar Betrug; 51 Monate Haftstrafe
Im September 2025 wurde Shengsheng He, 39, aus La Puente, Kalifornien, zu 51 Monaten Gefängnis verurteilt und zur Zahlung von 26.867.242,44 US-Dollar als Entschädigung für seine Rolle in einer internationalen Betrugskonspiration im Bereich digitale Vermögenswerte verurteilt, die von Betrugszentren in Kambodscha aus betrieben wurde.
Er hatte sich im April der Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldübertragungsgeschäfts schuldig bekannt.
Gerichtsakten beschreiben ein bekanntes Muster: Mittäter im Ausland kontaktierten US-Opfer über unerbetene Social-Media-Interaktionen, Telefonanrufe, Textnachrichten und Online-Dating-Dienste, lockten sie mit Versprechungen hoher Renditen auf digitale Vermögensanlagen und brachten die Opfer dazu, Gelder zu überweisen, die tatsächlich gestohlen wurden. Mehr als 36,9 Millionen US-Dollar an Opfergeldern wurden über US-Briefkastenfirmen auf ein einziges Deltec-Bankkonto auf den Bahamas geleitet, das auf den Namen von Axis Digital Limited (einem Mitunternehmen von He) eröffnet wurde. Diese Gelder wurden in USDT umgewandelt und an Wallets gesendet, die von kambodschanischen Betrügern kontrolliert wurden. Von dort flossen die Gelder in Betrugszentren in Sihanoukville und anderen Orten.
Bislang haben sich acht Mittäter schuldig bekannt, darunter Daren Li und Lu Zhang, die sich beide 2024 der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig bekannten. Der Mitbegründer von Axis Digital, Jose Somarriba, und der Direktor, Jingliang Su, bekannten sich ebenfalls der Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldübertragungsgeschäfts schuldig. 👉 Pressemitteilung des DOJ: https://www.justice.gov/opa/pr/california-man-sentenced-role-global-digital-asset-investment-scam-conspiracy-resulting?utm_source=chatgpt.com
Deltec Bank als wiederkehrendes Geldwäsche-Drehkreuz
Eine auffällige Gemeinsamkeit ist die wiederholte Nutzung der Deltec Bank auf den Bahamas als Fiat-zu-Krypto-Kanal:
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Im Fall Li/Zhang flossen Gelder von US-Briefkastenfirmen auf Deltec-Konten, wurden in USDT umgewandelt und zu Krypto-Wallets geleitet, die mit dem Schema verbunden waren.
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Im Fall He wurden 36,9 Mio. US-Dollar an Opfergeldern auf einem einzigen Deltec-Konto (Axis Digital Limited) konzentriert, in USDT umgewandelt und dann an kambodschanische Betrugs-Wallets gesendet.
Von der Deltec als regulierter Offshore-Bank wurde erwartet, dass sie robuste AML-Maßnahmen implementiert. Stattdessen zeigen diese Fälle, wie Compliance-Lücken bei einigen Offshore-Institutionen kritische Schwachstellen schaffen können, die kriminelle Netzwerke ausnutzen, um illegale Fiat-Erlöse in virtuelle Vermögenswerte umzuwandeln.
Was US-Strafverfolgungsmaßnahmen offenbaren
Diese Strafverfolgungen und die Sanktionen des Finanzministeriums zeigen eine vielschichtige Reaktion der USA:
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Engagement auf höchster Ebene. Hohe Beamte, darunter Generalstaatsanwalt Martin Estrada und stellvertretender Generalstaatsanwalt Lisa Monaco, verurteilten „Pig Butchering“-Betrügereien öffentlich und signalisierten anhaltende Prioritäten bei der Strafverfolgung.
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Koordination zwischen Behörden. Zu den Ermittlungen gehörten das Global Investigative Operations Center des U.S. Secret Service, die El Camino Real Financial Crimes Task Force von Homeland Security Investigations, das National Targeting Center der Zoll- und Grenzschutzbehörde, der Diplomatic Security Service des US-Außenministeriums, die Sensitive Investigative Unit der Dirección Nacional de Drogas der Dominikanischen Republik, der U.S. Marshals Service, die Drug Enforcement Administration (DEA) und das Office of International Affairs des Justizministeriums, was die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen mehreren Behörden zur Bekämpfung grenzüberschreitender Krypto-Kriminalität zeigt.
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Spezialisierte Strafverfolgung. Die Strafverfolgung wurde von den stellvertretenden US-Staatsanwälten Maxwell Coll und Alexander Gorin von der Asset Forfeiture and Recovery Section, Nisha Chandran von der Cyber and Intellectual Property Crimes Section und der Prozessanwältin Stefanie Schwartz vom National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) innerhalb der Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS) der Strafrechtsabteilung geleitet. Das NCET konzentriert sich auf die Untersuchung und Strafverfolgung der illegalen Nutzung digitaler Vermögenswerte, insbesondere im Bereich von Kryptowährungsbörsen, Mixing-Diensten und Infrastrukturanbietern. Seit 2020 hat die CCIPS Verurteilungen von über 180 Cyberkriminellen erwirkt und Gerichtsentscheidungen zur Rückgabe von über 350 Millionen US-Dollar an Opfergeldern erzielt.
BlockSec MetaSleuth-Ergebnisse
Die Unterlagen des DOJ verwiesen auf eine verdächtige Adresse, die in öffentlichen Akten gekennzeichnet war. Unter Verwendung unserer proprietären Erkenntnisse und KI-gestützten Fuzzy-Abgleichung identifizierte BlockSec die Adresse TRteottJGH5caJyy9qFuM8EJJGGCpDaxx6 und führte eine eingehende On-Chain-Analyse durch:
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Umfang: Über 10.000 Überweisungen mit über 700 Gegenparteien, wobei die aggregierten Zu- und Abflüsse über 300 Millionen US-Dollar betrugen.
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Muster: Durchschnittliche eingehende Überweisungen von etwa 30.000 US-Dollar (was auf Einzelopferzahlungen hindeutet) im Vergleich zu durchschnittlichen ausgehenden Überweisungen von etwa 30.000 US-Dollar (Beweis für die Konsolidierung durch Geldwäschenetzwerke).
- Gegenparteiverbindungen: Wesentliche Wertübertragungen von und zu großen Börsen wie Kraken, Binance, FTX sowie Transaktionen mit illegalen Zahlungsdiensten wie Huione Pay. Einige hochwertige Überweisungen waren nur einen Hop von Mainstream-Börsen entfernt, wurden aber nicht sofort erkannt – was Verzögerungen und Lücken bei der aktuellen Intelligenzaktualisierung und -überwachung hervorhebt.
Diese Beobachtungen unterstreichen ein häufiges Problem: Bis viele Compliance-Systeme Alarme auslösen, sind illegale Gelder bereits durch komplexe Schichtschritte verschoben worden, was die Chance auf eine wirksame Intervention verringert.
Visualisieren Sie den Geldfluss der TRteo-Adresse ⬇️
Branchenempfehlungen: Technologie, Compliance und Bewusstsein
Diese Fälle sind ein Beispiel für das industrielle Ausmaß und die grenzüberschreitende Reichweite heutiger Krypto-Betrügereien. Um solche Risiken zu mindern, sollten Interessengruppen eine dreistufige Strategie verfolgen:
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Unternehmen: Stärken Sie die Echtzeit-AML/CFT-Fähigkeiten und die Fähigkeiten der Blockchain-Forensik. Plattformen sollten automatisiertes Screening (z. B. Phalcon Compliance) bei Onboarding- und Transaktionspunkten integrieren und tiefe forensische Tools (z. B. MetaSleuth) für die Reaktion auf Vorfälle und die Tracing verwenden – wodurch ein geschlossener Kreislauf aus Echtzeit-Erkennung + tiefem Tracing entsteht.
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Investoren: Seien Sie vorsichtig bei unerbetenen Angeboten, die garantierte hohe Renditen versprechen. Bewahren Sie Transaktions-Hashes und Kommunikationen auf und melden Sie Betrug umgehend den örtlichen Strafverfolgungsbehörden, um die Tracing und Rückerstattung zu unterstützen.
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Regulierungsbehörden: Erweitern Sie die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und nutzen Sie RegTech: Gemeinsame Listen von illegalen Adressen, Echtzeitüberwachung und gemeinsame Ermittlungsrahmen sind entscheidend für die Eindämmung des globalen Krypto-Missbrauchs.
Fazit
Kryptowährung ist eine neutrale Technologie; wenn sie für Betrug und Geldwäsche missbraucht wird, schadet sie nicht nur den Opfern, sondern untergräbt auch das Vertrauen in das gesamte Ökosystem. BlockSec ist der Ansicht, dass nur eine Kombination aus technischem Tracing, robuster Compliance und öffentlichem Bewusstsein Sicherheit und Vertrauen in Web3 wiederherstellen kann.
