Am 8. September 2025 kündigte das US-Finanzministerium Sanktionen gegen neun Einrichtungen in Myanmar und zehn Einrichtungen in Kambodscha an, weil sie Opfer von Menschenhandel dazu gezwungen hatten, an Kryptowährungs-Investmentbetrügereien teilzunehmen.
„Die südostasiatische Cyber-Betrugsindustrie bedroht nicht nur das Wohlergehen und die finanzielle Sicherheit der Amerikaner, sondern unterwirft auch Tausende von Menschen moderner Sklaverei", erklärte John K. Hurley, Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus- und Finanzaufklärung, in der Stellungnahme.
Die Anonymität und der grenzüberschreitende Charakter von Kryptowährungen sind zunehmend zu einem fruchtbaren Boden für transnationale Finanzkriminalität geworden. Das US-Justizministerium (DOJ) hat kürzlich zwei bedeutende internationale Geldwäschefälle im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten aufgedeckt, mit einem Gesamterlös von über 💲10 Millionen. Diese Strafverfahren legen industrialisierte kriminelle Machenschaften offen und decken Compliance-Lücken bei einigen Finanzinstituten und Börsen auf.
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Fall 1 — 73 Millionen $ über Scheinfirmen gewaschen
Im Mai 2024 klagte eine Grand Jury im Central District of California Daren Li, 41, und Yicheng Zhang, 38, wegen Verschwörung zur Geldwäsche und sechs materiellen Anklagepunkten der internationalen Geldwäsche an.
Laut der Anklageschrift betrieben Li, Zhang und Mitverschwörer ein internationales Syndikat, das Erlöse aus Kryptowährungs-Investmentbetrügereien wusch – allgemein als „Schweinemästerei" (Pig Butchering) bekannt. Opfer wurden dazu verleitet, Millionenbeträge auf US-Bankkonten zu überweisen, die im Namen dutzender Scheinfirmen eröffnet worden waren, um die Geldwäsche zu erleichtern.
Mehr als 73 Millionen $ an Betrugserlösen wurden über US-Finanzinstitute auf Konten bei der Deltec Bank auf den Bahamas transferiert, in Tether (USDT) umgewandelt und an virtuelle Wallets weitergeleitet. Eine mit dem Schema verbundene Krypto-Wallet erhielt mehr als 341 Millionen $ an virtuellen Vermögenswerten.
Im Falle einer Verurteilung drohen Li und Zhang bis zu 20 Jahre Haft pro Anklagepunkt. 👉 DOJ-Pressemitteilung: https://www.justice.gov/usao-cdca/pr/two-foreign-nationals-arrested-laundering-least-73-million-through-shell-companies
Eine Anklage ist lediglich eine Behauptung. Alle Angeklagten gelten bis zum Nachweis ihrer Schuld ohne begründeten Zweifel vor Gericht als unschuldig.
Fall 2 — 36,9-Millionen-$-Betrug; 51 Monate Haftstrafe
Im September 2025 wurde Shengsheng He, 39, aus La Puente, Kalifornien, zu 51 Monaten Bundesgefängnis verurteilt und zur Zahlung von 26.867.242,44 $ Wiedergutmachung verpflichtet – für seine Rolle in einer internationalen Verschwörung zu Investmentbetrug mit digitalen Vermögenswerten, die von Betrugszentren in Kambodscha aus betrieben wurde.
Er hatte sich im April im Zusammenhang mit Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts schuldig bekannt.
Gerichtsunterlagen beschreiben ein vertrautes Muster: Mitverschwörer im Ausland kontaktierten US-Opfer über unaufgeforderte Social-Media-Interaktionen, Telefonanrufe, Textnachrichten und Online-Dating-Dienste, lockten sie mit Versprechen hoher Renditen auf Investitionen in digitale Vermögenswerte und verleiteten die Opfer dazu, Gelder zu überweisen, die tatsächlich gestohlen waren. Mehr als 36,9 Millionen $ an Opfergeldern wurden über US-Scheinfirmen auf ein einziges Deltec-Bank-Konto auf den Bahamas geleitet, das im Namen von Axis Digital Limited (einem Unternehmen, das He mitbesitzt) eröffnet worden war. Diese Gelder wurden in USDT umgewandelt und an von kambodschanischen Betrugsbetreibern kontrollierte Wallets gesendet. Von dort flossen die Gelder zu Betrugszentren in Sihanoukville und anderen Standorten.
Bislang haben sich acht Mitverschwörer schuldig bekannt, darunter Daren Li und Lu Zhang, die 2024 jeweils eine Verschwörung zur Geldwäsche eingestanden. Auch Axis-Digital-Mitgründer Jose Somarriba und Direktor Jingliang Su bekannten sich der Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts schuldig. 👉 DOJ-Pressemitteilung: https://www.justice.gov/opa/pr/california-man-sentenced-role-global-digital-asset-investment-scam-conspiracy-resulting
Deltec Bank als wiederkehrendes Geldwäsche-Zentrum
Eine auffällige Gemeinsamkeit ist die wiederholte Nutzung der Deltec Bank auf den Bahamas als Fiat-zu-Krypto-Schnittstelle:
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Im Fall Li/Zhang wurden Gelder von US-Scheinfirmen auf Deltec-Konten transferiert, in USDT umgewandelt und an mit dem Schema verbundene Krypto-Wallets weitergeleitet.
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Im Fall He wurden 36,9 Mio. $ an Opfergeldern auf einem einzigen Deltec-Konto (Axis Digital Limited) konzentriert, in USDT umgewandelt und anschließend an kambodschanische Betrugs-Wallets überwiesen.
Von der Deltec Bank als regulierter Offshore-Bank wurde erwartet, dass sie robuste AML-Maßnahmen umsetzt. Stattdessen zeigen diese Fälle, wie Compliance-Versäumnisse bei einigen Offshore-Instituten kritische Schwachstellen schaffen können, die kriminelle Netzwerke ausnutzen, um illegale Fiat-Erlöse in virtuelle Vermögenswerte umzuwandeln.
Was die US-Strafverfolgungsmaßnahmen offenbaren
Diese Strafverfahren und die Sanktionen des Finanzministeriums verdeutlichen eine vielschichtige US-Reaktion:
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Verpflichtung auf höchster Ebene. Hochrangige Beamte, darunter Generalstaatsanwalt Martin Estrada und die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa Monaco, verurteilten öffentlich Pig-Butchering-Betrügereien und signalisierten anhaltende Prioritäten bei der Rechtsdurchsetzung.
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Koordination mehrerer Behörden. An den Ermittlungen waren beteiligt: das Global Investigative Operations Center des US Secret Service, die El Camino Real Financial Crimes Task Force der Homeland Security Investigations, das National Targeting Center der Customs and Border Protection, der Diplomatic Security Service des US-Außenministeriums, die Sensitive Investigative Unit der Nationalen Drogenbehörde der Dominikanischen Republik, der U.S. Marshals Service, die Drug Enforcement Administration (DEA) sowie das Office of International Affairs des Justizministeriums – dies zeigt die grenzüberschreitende, behördenübergreifende Zusammenarbeit, die zur Bekämpfung transnationaler Kryptokriminalität notwendig ist.
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Spezialisierte Strafverfolgung. Die Anklage wurde geführt von den Assistant U.S. Attorneys Maxwell Coll und Alexander Gorin von der Asset Forfeiture and Recovery Section, Nisha Chandran von der Cyber and Intellectual Property Crimes Section sowie der Prozessanwältin Stefanie Schwartz vom National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) innerhalb der Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS) der Strafabteilung. Das NCET konzentriert sich auf die Untersuchung und strafrechtliche Verfolgung der illegalen Nutzung digitaler Vermögenswerte, insbesondere bei Kryptowährungsbörsen, Mixing-Diensten und Infrastrukturanbietern. Seit 2020 hat die CCIPS Verurteilungen von über 180 Cyberkriminellen erwirkt und gerichtliche Anordnungen zur Rückgabe von mehr als 350 Millionen $ an Opfergeldern erlangt.
Erkenntnisse von BlockSec MetaSleuth
DOJ-Unterlagen verwiesen auf eine in öffentlichen Dokumenten gekennzeichnete verdächtige Adresse. Mithilfe unserer proprietären Threat-Intelligence und KI-gestützten Fuzzy-Matching-Verfahren identifizierte BlockSec die Adresse TRteottJGH5caJyy9qFuM8EJJGGCpDaxx6 und führte eine eingehende On-Chain-Analyse durch:
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Umfang: Über 10.000 Transfers mit mehr als 700 Gegenparteien, mit Gesamtzu- und -abflüssen von über 300 Millionen $.
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Muster: Durchschnittliche Einzahlungen von etwa 30.000 $ (was auf Zahlungen von Privatopfern hinweist) gegenüber durchschnittlichen Auszahlungen von etwa 30.000 $ (Hinweis auf Konsolidierung durch Geldwäschenetzwerke).
- Verbindungen zu Gegenparteien: Wesentliche Wertübertragungen zu und von großen Börsen wie Kraken, Binance, FTX sowie Transaktionen mit Untergrund-Zahlungsdiensten wie Huione Pay. Einige hochwertige Transfers waren nur einen Hop von etablierten Börsen entfernt, wurden jedoch nicht rechtzeitig erkannt – dies verdeutlicht Verzögerungen und Lücken bei der aktuellen Aktualisierung und Überwachung von Threat-Intelligence.
Diese Beobachtungen unterstreichen ein häufiges Problem: Bis viele Compliance-Systeme Alarm schlagen, haben illegale Gelder bereits komplexe Layering-Schritte durchlaufen, was die Chancen auf eine wirksame Intervention verringert.
Visualisierung der Geldflüsse der TRteo-Adresse ⬇️
Branchenempfehlungen: Technologie, Compliance und Sensibilisierung
Diese Fälle veranschaulichen das industrielle Ausmaß und die grenzüberschreitende Reichweite des heutigen Krypto-Betrugs. Um solche Risiken zu mindern, sollten Beteiligte eine dreigleisige Strategie verfolgen:
- Unternehmen:
Stärkung der Echtzeit-AML/CFT-Fähigkeiten und der Kompetenzen zur Chain-Forensik. Plattformen sollten automatisierte Prüfverfahren (z. B. Phalcon Compliance) an Onboarding- und Transaktionspunkten integrieren und Tools zur tiefgehenden Forensik (z. B. MetaSleuth) für die Reaktion auf Vorfälle und die Rückverfolgung einsetzen – so entsteht ein geschlossener Kreislauf aus Echtzeit-Erkennung und tiefgehender Rückverfolgung.
- Investoren:
Vorsicht bei unaufgeforderten Angeboten, die garantierte hohe Renditen versprechen. Bewahren Sie Transaktions-Hashes und Kommunikation auf und melden Sie Betrug umgehend den örtlichen Strafverfolgungsbehörden, um die Rückverfolgung und Wiedergutmachung zu unterstützen.
- Regulierungsbehörden:
Ausbau der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und Einführung von RegTech: gemeinsam genutzte Listen illegaler Adressen, Echtzeitüberwachung und gemeinsame Ermittlungsrahmen sind entscheidend, um den globalen Missbrauch von Kryptowährungen einzudämmen.
Fazit
Kryptowährung ist eine neutrale Technologie; wird sie jedoch für Betrug und Geldwäsche instrumentalisiert, schadet sie nicht nur den Opfern, sondern untergräbt auch das Vertrauen in das gesamte Ökosystem. BlockSec ist überzeugt, dass nur eine Kombination aus technischer Rückverfolgung, robuster Compliance und öffentlichem Bewusstsein Sicherheit und Vertrauen in Web3 wiederherstellen kann.
