Am 8. September 2025 verhängte das US-Finanzministerium Sanktionen gegen neun myanmarische Unternehmen und zehn kambodschanische Unternehmen wegen der Zwangsbeteiligung von Opfern des Menschenhandels an Krypto-Investmentbetrügereien.
„Die Cyberbetrugsindustrie Südostasiens bedroht nicht nur das Wohlbefinden und die finanzielle Sicherheit von Amerikanern, sondern unterwirft auch Tausende von Menschen der modernen Sklaverei“, sagte John K. Hurley, Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzinformationen, in der Erklärung.
Die Anonymität und grenzüberschreitende Natur von Kryptowährungen sind zunehmend zu einem fruchtbaren Boden für transnationale Finanzkriminalität geworden. Das US-Justizministerium (DOJ) hat kürzlich zwei große internationale Geldwäschefälle mit virtuellen Vermögenswerten offengelegt, deren Gesamterlöse 10 Millionen US-Dollar übersteigen. Diese Strafverfolgungen decken industrialisierte kriminelle Operationen auf und enthüllen Compliance-Lücken bei einigen Finanzinstituten und Börsen.
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Fall 1 – 73 Millionen US-Dollar durch Briefkastenfirmen gewaschen
Im Mai 2024 klagte eine bundesstaatliche Grand Jury im Central District of California Daren Li, 41, und Yicheng Zhang, 38, wegen Verschwörung zur Geldwäsche und sechs einzelnen Fällen internationaler Geldwäsche an.
Laut Anklage betrieben Li, Zhang und Komplizen ein internationales Syndikat, das Erlöse aus Krypto-Investmentbetrügereien – bekannt als „Schweinehüten“ – wusch. Die Opfer wurden dazu verleitet, Millionen auf US-Bankkonten zu überweisen, die im Namen von Dutzenden von Briefkastenfirmen eröffnet wurden, um die Wäsche zu erleichtern.
Mehr als 73 Millionen US-Dollar an Betrugserlösen wurden über US-Finanzinstitute auf Konten bei der Deltec Bank auf den Bahamas transferiert, in Tether (USDT) umgewandelt und an virtuelle Asset-Wallets gesendet. Eine mit dem Betrug verbundene Kryptowährungs-Wallet erhielt mehr als 341 Millionen US-Dollar an virtuellen Vermögenswerten.
Im Falle einer Verurteilung drohen Li und Zhang eine Höchststrafe von 20 Jahren Haft für jeden Anklagepunkt. 👉 DOJ-Pressemitteilung: https://www.justice.gov/usao-cdca/pr/two-foreign-nationals-arrested-laundering-least-73-million-through-shell-companies?utm_source=chatgpt.com
Eine Anklage ist lediglich eine Anschuldigung. Alle Angeklagten gelten bis zum Beweis ihrer Schuld über jeden vernünftigen Zweifel hinaus vor Gericht als unschuldig.
Fall 2 – 36,9 Millionen US-Dollar Betrug; 51 Monate Haft
Im September 2025 wurde Shengsheng He, 39, aus La Puente, Kalifornien, zu 51 Monaten Bundesgefängnis verurteilt und zur Zahlung von 26.867.242,44 US-Dollar als Entschädigung für seine Rolle in einer internationalen Verschwörung zu digital-asset-investitionsbetrügereien verurteilt, die von Betrugszentren in Kambodscha aus betrieben wurde.
Er hatte sich im April der Verschwörung zur Führung eines nicht lizenzierten Geldübertragungsgeschäfts schuldig bekannt.
Gerichtsdokumente beschreiben ein bekanntes Muster: Komplizen im Ausland kontaktierten US-Opfer über unaufgeforderte Social-Media-Interaktionen, Anrufe, Textnachrichten und Online-Dating-Dienste, lockten sie mit Versprechungen hoher Renditen auf digitale Anlagen und verleiteten die Opfer zur Überweisung von Geldern, die tatsächlich gestohlen waren. Mehr als 36,9 Millionen US-Dollar an Opfergeldern wurden über US-Briefkastenfirmen auf ein einziges Deltec Bank-Konto auf den Bahamas geleitet, das im Namen von Axis Digital Limited (einem Unternehmen, das Miteigentümer von He ist) eröffnet wurde. Diese Gelder wurden in USDT umgewandelt und an Wallets gesendet, die von kambodschanischen Betrugsoperateuren kontrolliert wurden. Von dort flossen die Gelder zu Betrugszentren in Sihanoukville und anderen Orten.
Bisher haben sich acht Komplizen schuldig bekannt, darunter Daren Li und Lu Zhang, die sich beide 2024 der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig bekannten. Der Mitbegründer von Axis Digital, Jose Somarriba, und der Direktor, Jingliang Su, bekannten sich ebenfalls schuldig wegen Verschwörung zur Führung eines nicht lizenzierten Geldübertragungsgeschäfts. 👉 DOJ-Pressemitteilung: https://www.justice.gov/opa/pr/california-man-sentenced-role-global-digital-asset-investment-scam-conspiracy-resulting?utm_source=chatgpt.com
Deltec Bank als wiederkehrender Geldwäsche-Hub
Eine auffällige Gemeinsamkeit ist die wiederholte Nutzung der Deltec Bank auf den Bahamas als Fiat-zu-Krypto-Kanal:
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Im Li/Zhang-Fall flossen Gelder von US-Briefkastenfirmen auf Deltec-Konten, wurden in USDT umgewandelt und an Krypto-Wallets weitergeleitet, die mit dem Betrug verbunden waren.
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Im He-Fall wurden 36,9 Millionen US-Dollar an Opfergeldern auf ein einziges Deltec-Konto (Axis Digital Limited) konzentriert, in USDT umgewandelt und dann an kambodschanische Betrugs-Wallets transferiert.
Als regulierte Offshore-Bank hätte die Deltec Bank robuste AML-Maßnahmen umsetzen müssen. Stattdessen zeigen diese Fälle, wie Compliance-Lücken bei einigen Offshore-Institutionen kritische Schwachstellen schaffen können, die kriminelle Netzwerke ausnutzen, um illegale Fiat-Erlöse in virtuelle Vermögenswerte umzuwandeln.
Was die US-Strafverfolgungsmaßnahmen enthüllen
Diese Strafverfolgungen und die Sanktionen des Finanzministeriums verdeutlichen eine vielschichtige Reaktion der USA:
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Engagement auf höchster Ebene. Hochrangige Beamte, darunter Generalstaatsanwalt Martin Estrada und stellvertretender Generalstaatsanwalt Lisa Monaco, verurteilten „Schweinehüte“-Betrügereien öffentlich und signalisierten anhaltende Prioritäten bei der Strafverfolgung.
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Koordination zwischen Behörden. An den Ermittlungen waren das Global Investigative Operations Center des US Secret Service, die El Camino Real Financial Crimes Task Force von Homeland Security Investigations, das National Targeting Center der Zoll- und Grenzschutzbehörde, der Diplomatic Security Service des US-Außenministeriums, die Sensitive Investigative Unit der Dirección Nacional de Droga der Dominikanischen Republik, die US Marshals Service, die Drug Enforcement Administration (DEA) und das Büro für internationale Angelegenheiten des Justizministeriums beteiligt, was die grenzüberschreitende, behördenübergreifende Zusammenarbeit verdeutlicht, die zur Bekämpfung grenzüberschreitender Krypto-Kriminalität erforderlich ist.
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Spezialisierte Strafverfolgung. Die Strafverfolgung wurde von den stellvertretenden US-Staatsanwälten Maxwell Coll und Alexander Gorin von der Abteilung für Vermögensbeschlagnahme und -rückgewinnung, Nisha Chandran von der Abteilung für Cyber- und Urheberrechtskriminalität und Prozessanwältin Stefanie Schwartz vom National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) innerhalb der Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS) der Criminal Division geleitet. Das NCET konzentriert sich auf die Untersuchung und Strafverfolgung der illegalen Nutzung digitaler Vermögenswerte, insbesondere im Bereich von Kryptowährungsbörsen, Mixing-Diensten und Infrastrukturanbietern. Seit 2020 hat die CCIPS Verurteilungen von über 180 Cyberkriminellen erwirkt und gerichtliche Anordnungen zur Rückgabe von über 350 Millionen US-Dollar an Opfergeldern erhalten.
BlockSec MetaSleuth-Ergebnisse
Die Akten des DOJ verwiesen auf eine verdächtige Adresse, die in öffentlichen Akten gekennzeichnet war. Mithilfe unserer proprietären Erkenntnisse und KI-gestützten Fuzzy-Matching identifizierte BlockSec die Adresse TRteottJGH5caJyy9qFuM8EJJGGCpDaxx6 und führte eine eingehende On-Chain-Analyse durch:
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Umfang: Über 10.000 Überweisungen mit über 700 Gegenparteien und aggregierten Zu- und Abflüssen von über 300 Millionen US-Dollar.
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Muster: Durchschnittliche eingehende Überweisungen von etwa 30.000 US-Dollar (hinweisend auf Einzelhandelsopferzahlungen) gegenüber durchschnittlichen ausgehenden Überweisungen von ungefähr 30.000 US-Dollar (Beweis für die Konsolidierung durch Geldwäsche-Netzwerke).
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Gegenparteiverbindungen: Wesentliche Werttransfers von und zu großen Börsen wie Kraken, Binance, FTX und Transaktionen, die unterirdische Zahlungsdienste wie Huione Pay betreffen. Einige hochrangige Überweisungen waren nur einen Hop von Mainstream-Börsen entfernt, wurden aber nicht umgehend erkannt – was Verzögerungen und Lücken bei der aktuellen Nachrichtenaktualisierung und Überwachung hervorhebt.
Diese Beobachtungen unterstreichen ein häufiges Problem: Bis viele Compliance-Systeme Alarme auslösen, sind illegale Gelder bereits durch komplexe Schichtungsschritte geflossen, was die Chance auf eine wirksame Intervention verringert.
Visualisieren Sie die Geldflüsse der TRteo-Adresse ⬇️
Branchenempfehlungen: Technologie, Compliance und Bewusstsein
Diese Fälle veranschaulichen das industrielle Ausmaß und die grenzüberschreitende Reichweite moderner Krypto-Betrügereien. Um solche Risiken zu mindern, sollten Stakeholder eine dreistufige Strategie verfolgen:
- Unternehmen:
Verbesserung der Echtzeit-AML/CFT-Fähigkeiten und Kettensicherheitskenntnisse. Plattformen sollten beim Onboarding und bei Transaktionen automatisiertes Screening (z. B. Phalcon Compliance) integrieren und tiefgreifende forensische Werkzeuge (z. B. MetaSleuth) für die Reaktion auf Vorfälle und die Nachverfolgung nutzen – wodurch eine Schleife aus Echtzeit-Erkennung + tiefgreifender Nachverfolgung entsteht.
- Investoren:
Seien Sie vorsichtig bei unaufgeforderten Angeboten, die garantierte hohe Renditen versprechen. Bewahren Sie Transaktions-Hashes und Kommunikationen auf und melden Sie Betrug umgehend der örtlichen Strafverfolgungsbehörde, um die Nachverfolgung und Entschädigung zu unterstützen.
- Regulierungsbehörden:
Ausweitung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und Umarmung von RegTech: Gemeinsame Listen illegaler Adressen, Echtzeitüberwachung und gemeinsame Untersuchungsrahmen sind entscheidend, um den globalen Krypto-Missbrauch einzudämmen.
Fazit
Kryptowährung ist eine neutrale Technologie; wenn sie für Betrug und Geldwäsche eingesetzt wird, schadet sie nicht nur den Opfern, sondern untergräbt auch das Vertrauen in das breitere Ökosystem. BlockSec ist der Meinung, dass nur eine Kombination aus technischer Nachverfolgung, robuster Compliance und öffentlichem Bewusstsein Sicherheit und Vertrauen in Web3 wiederherstellen kann.
