豬仔騙局詐騙追討：法律途徑與時間表（2026）

如果你正在閱讀這篇文章，錢已經不見了，或者你才剛發現。

你並不孤單，而且規模與你個人無關。FBI網路犯罪投訴中心（Internet Crime Complaint Center, IC3）記錄了2024年加密貨幣投資詐騙損失達$58億，並在2025年上升至$72億。殺豬盤（Pig butchering），也就是讓你落到這步田地的、從戀愛誘騙逐漸轉向投資詐騙的慢熱式騙局，佔了該數字的最大份額。美國司法部（DOJ）估計，殺豬盤產業每年詐騙美國人$90至$100億。

每份指南都會叫你報案並祈禱。這一份更為具體。殺豬盤詐騙的追討，即使真有機會，也有兩個先決條件：你需要向執法機關提交正式報案，也需要足夠的鏈上證據讓對方能採取行動。兩者都很重要，單靠其中之一都不夠。接下來會同時說明這兩者：第一個小時的冷靜行動、資金流向報告（fund-flow report）到底是什麼、它如何解鎖中心化交易所（CEX）凍結、殺豬盤追討在什麼情況下現實可行，以及如何識別緊接著找上大多受害者的第二層「追討服務」詐騙。

**殺豬盤詐騙追討一段話總結。**第一個小時：(1) 停止所有進一步轉帳——不要支付「驗證費」或「解鎖保證金」。(2) 在24小時內向FBI IC3報案；若損失超過$10萬美元，你的案件可能進入追討資產團隊（Recovery Asset Team），該團隊在2024年處理了3,020件案件，凍結了$5.61億美元——成功率高達66%。(3) 保存每一個錢包地址、交易雜湊（transaction hash）和平台截圖。(4) 在資金進入混合器（mixer）或出金通道之前追蹤資金去向——Trace AI可跨其支援的鏈做到這點。一旦資金離開合規平台，IC3凍結的時間窗口就會迅速關閉；以上四點的詳細步驟如下。

第一個小時該做什麼

殺豬盤詐騙後的第一個小時，重點在於保存你仍擁有的東西：證據，以及採取行動的選項。以下每個步驟都應在五分鐘內完成。請依序執行。

第1步：停止回覆，但不要讓對方知道你已經發現

直覺會想跟詐騙你的人對質、傳最後一封訊息、威脅報警、要求把錢還回來。不要這麼做。

一旦騙子知道你發現了，他們就會關閉帳號、刪除對話、輪換錢包。之後他們傳給你的每一則訊息都是潛在證據：一個名字、一個地點細節、一個假交易平台的連結、另一個錢包地址。安靜地截圖比任何對質都有價值。

如果他們傳訊息給你，不要回覆。暫時也不要封鎖他們。閱讀、截圖、放著就好。

第2步：在假平台消失前，截下所有畫面

一旦騙子知道自己已被識破，假的殺豬盤交易平台會在數天內下線。請截圖：

從開始到現在的完整對話記錄。大多數通訊平台都允許匯出完整紀錄；也請一併匯出。
假交易平台的每一個畫面：餘額、「交易歷史」、「待處理提款」、任何稅務或費用通知、每個子頁面。
騙子的個人資料：照片、使用者名稱、電話號碼、任何關聯的社群帳號。
他們寄給你的任何文件，例如假的交易所KYC、假的客服對話記錄、假的稅務通知、假的法院信函。

將這些檔案存放在單一資料夾，並以時間戳記命名。不要編輯它們。

第3步：將每筆交易雜湊和目的地地址複製到純文字檔

這是你第一個小時內最重要的一項保存動作。開啟一個文字檔，逐行貼上：

每筆交易雜湊（來自你自己的錢包、你的交易所提幣歷史）
你傳送的每個目的地地址
每筆轉帳的日期和時間
每筆轉帳所在的鏈（Ethereum、Tron、BSC、Solana等）
金額和代幣

如果你是透過中心化交易所匯款，立刻登入並截取提幣歷史頁面。交易所記錄會被帳戶凍結和關閉掩蓋，消失的速度比你預期的還快。

這個純文字檔就是你資金流向報告的種子。沒有它，執法機關在殺豬盤案子上什麼也做不了。

第4步：如果你仍登入在假平台上，擷取每個畫面

不要點擊「提款」。他們正在等你再存一筆。不要關閉分頁。相反地，擷取每個子頁面的畫面。如果有「客服」聊天室，請儲存對話記錄。對首頁拍攝全頁截圖。

然後關閉分頁，並且不要再登入。

那份包含交易雜湊和地址的純文字檔，正是像Trace AI這類追蹤工具產生你的資金流向報告所需的輸入，而這份報告就是你接下來在執法機關報案時要附上的關鍵文件。若需對複雜案件做更深入的分析師後續追蹤，MetaSleuth是同一團隊的專業分析師工具。兩者各自的用途在下面有更詳細的說明；目前你已經掌握了它們需要的輸入。

第一個24小時該做什麼

到了第24小時，你匯出的錢幾乎可以確定已經不在你當初傳送的那個地址。現在重要的是開啟讓殺豬盤追討成為可能的平行管道：銀行、報案，以及收款交易所。

若有任何電匯，請致電你的銀行

如果有任何一部分資金是以電匯、ACH或金融卡消費的方式離開你的銀行（不是加密貨幣，而是法幣），現在就打電話給銀行，不要等到明天。多數銀行有24到72小時的窗口，期間可以嘗試撤回款項。針對海外帳戶的電匯撤回很少成功，但如果資金尚未被轉走，有時確實能在美國帳戶上奏效。

請明確要求轉接詐騙處理部門（fraud desk）。準備好交易日期、金額和收款銀行名稱。這樣說：「我在一個加密貨幣投資詐騙中被騙了。我需要申報詐騙索賠並要求撤回款項。」

向FBI IC3（美國）或你所在國家的對等機構立案

前往complaint.ic3.gov並報案。這是免費的，大約需要30分鐘，並會產生一個案件編號，能解鎖之後所有程序。沒有案件編號，任何交易所都不會為你凍結資金，其他機構也不會把你的報案視為有效案件。

至少包含：損失金額、交易雜湊、目的地地址、鏈名稱、騙子的聯絡資訊，以及簡短的時間順序敘述。上傳你的截圖。如果你有第3步的純文字雜湊清單，請將其貼到敘述欄位。

若損失超過$10萬美元，你的案件可能會被轉到IC3追討資產團隊（Recovery Asset Team, RAT），也就是執行「金融詐騙殺鏈」（Financial Fraud Kill Chain）凍結程序的團隊。2024年，RAT處理了3,020件詐騙案件，企圖損失總額達$8.48億美元，並凍結了$5.61億美元，成功率為66%。速度很重要：一旦資金被移出合規平台，RAT的窗口就會迅速關閉。

能把你的報案變成可執行案件（無論對RAT還是對收款交易所而言）的關鍵文件，就是一份顯示資金去向的資金流向報告。BlockSec的兩個工具能產生這種文件，而且值得弄清楚什麼時候該用哪一個。Trace AI是快速路徑：貼上錢包地址或交易雜湊，幾小時內就會回傳資金流向報告。它正是為了在最初72小時內交給執法機關或CEX合規部門而設計。若需要更深入的調查，例如複雜的混合器路徑、多受害者聚合或自訂分析樞紐，MetaSleuth是同一團隊打造的專業分析師工具。後面章節會詳細說明這份報告實際包含什麼，以及各自適合的時機。

如果你不在美國，請向你所在國家的對等機構報案：英國的Action Fraud、歐盟的國家網路犯罪單位，加上Europol EC3進行跨境協調。下面有一個章節會提供各司法管轄區的連結。

若能辨識出收款交易所，請通知對方

如果任何一個目的地地址是大型CEX的充值地址（Binance、Coinbase、Kraken、OKX、Bybit、HTX等），你通常可以透過將地址貼到區塊瀏覽器來識別。大多數CEX地址都有標籤。請用你的案件編號和充值地址通知該交易所的合規部門信箱（通常是compliance@或abuse@；請查閱他們的支持頁面）。他們不會與你討論特定帳戶，但該報告會進入他們的合規佇列。

72小時窗口（為何追蹤時間至關重要）

調查人員之所以談論72小時窗口是有原因的。這大約是從受害者轉帳到資金脫離一般執法手段所能觸及的範圍之間的時間。

殺豬盤的洗錢路徑有一貫的模式。你的錢離開你的錢包或交易所，抵達騙子所謂的「公司錢包」，實際上那是一個全新的營運者地址。幾小時內，它會轉到第二個錢包，然後再拆分成三到四個。從那裡，它會進入三個出口之一：跨鏈橋（通常轉到Tron或低手續費的USDT網路）、混合器，或位於合規鬆散司法管轄區的一系列中間交易所。

72小時窗口內的殺豬盤資金流：受害者的錢包經營運者錢包流向橋、混合器或合規薄弱的CEX出口。

從受害者發出到首次混合或橋接步驟的中位時間不到24小時；到72小時時，資金通常已經流經任何單一交易所可凍結的範圍之外。

根據公開的殺豬盤案例，從受害者存入到首次混合或橋接步驟的中位時間不到24小時。到72小時時，大多數資金已經至少歷經三次跳轉，並觸及至少兩條鏈。

為什麼這個時間很重要？

因為CEX凍結——除了DOJ扣押之外唯一真正可執行的干預手段——要求資金在合規團隊收到請求時仍位於該CEX的充值地址。一旦資金被移出，就又遠了一步，請求必須在新的司法管轄區、有時甚至是在新的鏈上，重新針對新的交易所發起。

72小時窗口並非魔法。超過這個時間仍有可能追討；只是更困難、更慢。但前三天正是你的報案加上資金流向證據最有機會命中完好目標的時候。

這就是為什麼接下來的章節比本指南其他部分都重要。理解追蹤實際上會產出什麼，才能讓你在窗口關閉之前自行產出，或請人產出。

追蹤實際上是如何運作的（以及為何執法機關需要它）

這是大多數殺豬盤追討指南跳過的章節。但它也是最決定你能否有所進展的章節。

「追蹤」實際產出什麼：資金流向報告

當調查人員談論追蹤被竊的加密貨幣時，他們指的是產出一個特定成果：資金流向報告。這是一份視覺化加上書面敘述，依序顯示資金如何流動：

從哪裡開始（你的錢包或你的交易所提款）
它觸及的每一個中間地址
它透過橋接或包裝跨過的每一條鏈
目前位於何處，或從哪裡出金變成法幣

這不是銀行對帳單，也不是交易明細表。這是一個有向圖（directed graph），每個跳轉都有註解，每個地址都有標籤（交易所？混合器？橋？未知？），每個時間戳都有記錄，每筆轉帳金額都連結到來源。

為什麼這份文件重要？因為資金流向報告正是交易所合規團隊據以行動的依據，也是DOJ調查人員附在扣押令上的東西，更是你的案件編號會被比對的對象。沒有它，「我的加密貨幣被偷了」只是投訴；有了它，這就是一個案件。

調查人員實際繪製的內容（白話機制）

追蹤本身就像一步步走訪。你從發送交易開始，也就是特定鏈上的一個特定交易雜湊。你查看目的地地址，並列出該地址的所有後續交易。每一筆都有一個新的目的地。對每個新的目的地，你重複這個過程。

如果某個目的地是已知的交易所充值地址，你就找到了出口：資金變成了某人的交易所餘額。如果是已知的橋接合約，你標記它，並在目的地鏈上繼續走訪。如果是混合器合約，例如以太坊上的Tornado Cash，追蹤就從確定性變成統計性。你可以討論混合器輸出批次中的機率，但無法指向某一枚特定的幣。

大多數殺豬盤追蹤在智識上並不複雜：五到十五次跳轉、一到兩座橋、在監管不足的司法管轄區的交易所有一個出口。數學不是困難的部分。困難的是以合規團隊願意採取行動的具體程度，快速完成它。

Li/Zhang案例：真實的資金流向報告樣貌

BlockSec的研究團隊記錄了一個真實案例，說明了這種模式。兩名營運者Daren Li和Yicheng Zhang於2024年5月被加州中區聯邦大陪審團起訴。他們的管道透過巴哈馬的Deltec Bank移動了超過$7,300萬美元，將其轉換為USDT，並分發到多個錢包，這些錢包最終收到來自殺豬盤投資計畫的超過$3.41億美元。

該案的資金流向報告可被法院採納。它指名了充值地址、交易雜湊，以及將巴哈馬帳戶與特定受害者資金連結起來的時間關聯。那份報告是刑事案件的基礎。這不是假設性的工作，而是殺豬盤追討真正需要的具體程度。

為什麼有些距離CEX只有一跳的追蹤仍然會被漏掉

即使資金明顯距離合規交易所只有一跳，有些凍結請求仍然失敗。BlockSec團隊發現一個常見原因：大型CEX的合規佇列以先進先出（FIFO）順序處理請求，而沒有完整資金流向報告的殺豬盤案件，常被分診到價值更高的機構警報之下。報告本身正是能把案件提升優先級的東西。

這就是為什麼解鎖凍結的關鍵是這份文件，而不只是「我看到我的錢去了Binance」。

受害者真正的問題

過往，產出資金流向報告意味著兩條路之一：

**委託付費的鑑識公司。**這種公司確實存在，也有能力，基本追蹤的費用約從$5,000美元起跳，往往更高。交件時間通常是一週或更久。
**使用專業分析師工具。**像MetaSleuth這類業界標準、由同一BlockSec團隊打造的工具，能提供分析師自行產出報告所需的一切。它們很強大，但也是為分析師設計，不是給最初72小時內、身心俱疲的殺豬盤受害者使用的。

兩條路都行得通，但都不符合大多數受害者面對的時間限制。

同一團隊的兩個工具，滿足兩種不同需求

BlockSec針對這個問題打造了兩個產品，值得釐清什麼時候用什麼。

Trace AI是快速路徑。你輸入錢包地址或交易雜湊，它會跨鏈追蹤資金，並回傳一份資金流向報告——也就是你可以附在IC3或Action Fraud報案中、或轉寄給CEX合規團隊的文件。它是為了「我這週就需要能用的東西」這種情況設計，不是用於深度人工調查。

Trace AI調查報告範例：受害者至CEX的資金流向圖，以及顯示99.7%資金流向ChangeNow、KuCoin和Binance的追蹤摘要。

一份真實的Trace AI調查報告，第2節（資金流向圖）和第3節（追蹤摘要）。這就是輸出成果——你附在執法機關申報文件上的那份文件。開啟完整6頁範例PDF →

MetaSleuth是專業分析師工具。如果你的案件複雜，例如混合器路徑、跨案件聚合、多受害者群集，或需要自訂樞紐的調查，MetaSleuth就是你（或你雇用的分析師）深入追查時會使用的工具。

兩者都服務同一個目標：Trace AI是為了快速交出報告；MetaSleuth或鑑識公司則用於後續調查。兩者不能互相取代，各有其定位。

如果兩者都不適合你的情況，另一種選擇是委託有豐富殺豬盤案件經驗的付費鑑識公司。你將付出數千美元費用並等待一週以上，換來可進入訴訟程序的報告。

被竊的加密貨幣何時真的有可能追回？

先說誠實的答案：大多數殺豬盤損失都無法追回。

FBI的「升級行動」（Operation Level Up）主動聯繫正在進行中的殺豬盤詐騙受害者，2024年通知了4,323名受害者，並防止了估計$2.85億美元的額外損失。DOJ的詐騙中心打擊小組（Scam Center Strike Force）截至2026年2月，已扣押超過$5.8億美元與中國跨國殺豬盤行動相關的加密貨幣。這些都是真實且有意義的數字。但相較於美國人每年因殺豬盤詐騙損失的約$90至$100億美元，仍然很小。

有兩道關卡決定你的案件是否落在可追回的區間內。

兩道關卡

**關卡1：來自執法機關的案件編號。**沒有案件編號，就沒有交易所凍結，也沒有DOJ的關注。美國是IC3、英國是Action Fraud、其他國家是你所在國的網路犯罪單位。這是文書關卡，通過成本很低：上網30分鐘。

**關卡2：收款CEX或調查人員能據以行動的資金流向報告。**沒有這份報告，「我的加密貨幣被偷了，流向以太坊上的某個地方」無法構成行動依據。兩道關卡都很重要，而且都需要由你（或你的調查人員）來產出。

三種現實情境

一旦通過兩道關卡，實際結果取決於資金去了哪裡：

情境	鏈上狀態	追討展望	時間表
最佳情況	資金仍在合規CEX（Coinbase、Kraken、Binance、OKX）	可凍結；DOJ扣押令可追回資金	凍結數日；扣押數月
中等情況	資金通過混合器（Tornado Cash）或停留在中間錢包	可透過統計方法部分追蹤；只有在營運者之後經由合規場所提款且你的案件仍有效時，才能追回	數月至數年
最壞情況	資金通過Huione Pay、柬埔寨/緬甸/菲律賓的非正式場外交易（OTC），或未註冊交易所	追討可能性低；法律觸及有限	通常無法追回

最佳情況正是IC3追討資產團隊66%凍結成功率所在之處。最壞情況則是大多數殺豬盤資金真正流向的地方。這就是為什麼「升級行動」聚焦於預防而非追討：阻止下一筆轉帳，比追回上一筆容易得多。

誠實面對這件事很重要。任何告訴你資金必定可以追回的人，要不是資訊不足，就是在騙你——這正是接下來要說明的追討詐騙的典型模式。

危險訊號：本身就是詐騙的「追討服務」

殺豬盤受害者是第二個詐騙生態系的主要目標，FBI對此說得很明白。IC3的官方立場（2025年8月）：「IC3不與任何追討公司合作。」任何聲稱有這種合作關係的追討服務都是在說謊。

以下是殺豬盤追討詐騙的運作模式，以及如何在你再把錢交給任何人之前識別出來。

1. 冷接觸（主動聯繫）

任何主動聯繫你的追討服務——無論是透過社群媒體私訊、論壇或Reddit貼文留言、電話、WhatsApp或Telegram訊息——都是在執行追討詐騙模式。原始騙子會把受害者聯絡清單賣給追討詐騙網路。如果你在任何網路平台發布過自己的殺豬盤損失，你就在這些清單上。

合法的鑑識公司不會主動打電話給受害者。

2. 預付費用

任何變體都算：「處理費」、「法律費」、「託管保證金」、「解鎖資金的網路費」、「追回資產的稅款」。真正的鑑識公司是在書面委任函之後才收費，而不是在接觸之前。

3. 虛假的政府關聯

「IC3合作夥伴」、「FBI批准的追討代理」、「DOJ授權」、「財政部認證」。全部都是假的。FBI 2026年7月關於IC3冒名詐騙的公共服務公告（PSA）說得很明確：IC3從不透過社群媒體聯繫受害者，也從不收取追討費用。光是2023年12月至2025年2月期間，FBI就收到超過100件針對先前殺豬盤受害者的IC3冒名詐騙通報。

有些詐騙現在會使用AI生成的「FBI探員」視訊通話。任何透過美國政府官方網站以外的管道聲稱是政府人員的說法，都應視為虛假。

4. 保證追回

保證追回並不存在。即使是成功的IC3 RAT凍結案件，也需要特定的條件，沒有任何第三方能保證。任何保證能追回殺豬盤損失的人，都是在詐騙。

5. 要求提供私鑰或助記詞

沒有任何合法調查需要你的私鑰或助記詞。FBI不需要、鑑識公司不需要、Trace AI不需要、MetaSleuth不需要、法院也不需要。這是一條底線，沒有例外。

6. 已具名、被公開查封的實例

2024年9月，FBI聖地牙哥外地辦事處查封了三家以殺豬盤追討服務名義營運的公司網站：MyChargeBack、Payback LTD和Claim Justice。三家都有社群媒體廣告、見證和追蹤能力的宣稱。三家都收取預付費用。沒有一家有追回的實績。

這就是模式。名字會變；形狀不變。

真正的鑑識協助是什麼樣貌

任何付款之前先有書面委任函。明確說明範圍與限制。交付成果是可被法院採納的報告。提供你能獨立查證的參考資料。不承諾按追回金額抽成，也不收預付比例費用。對於無法實際追回的誠實案例，會坦率說明。

如何提交正式報案

執法機關實際上需要你提供什麼

無論你在哪個司法管轄區報案，需要提供的內容都相同。調查人員無法只靠敘述辦案。請至少準備好：

每一筆交易雜湊：從你的錢包發送的、從交易所提領到騙子地址的，以及你實際支付的一切
涉及的每個錢包地址：你的地址、騙子的目的地地址、你注意到的任何中間地址
每筆轉帳的鏈名稱和時間戳：以太坊、Tron、BSC、Solana，無論是哪一條，都要有日期和時間
截圖：假交易平台、應用程式內訊息，以及導致轉帳的對話記錄
初次接觸管道：WhatsApp、Telegram、Bumble、WeChat、LinkedIn、交友軟體，無論他們用什麼平台找到你
理想情況下，一份資金流向報告或視覺化圖，顯示資金流向何處（參見前面關於產出報告的章節）

你提供的資訊越多，你的殺豬盤案件進展就越快。缺少雜湊和地址是案件停滯最常見的原因。

美國：FBI IC3、FTC、當地警察

FBI IC3：complaint.ic3.gov。聯邦層級的起點。需要30分鐘。
FTC：reportfraud.ftc.gov。同時申報。FTC和IC3不會自動共享資料。
當地警察：在你當地的警局報案。務必索取案件編號和事件報告副本，這是銀行和交易所會要求的。

英國：Action Fraud

前往actionfraud.police.uk報案，或致電0300 123 2040。索取犯罪參考編號（CRN），這是英國銀行和交易所需要的。

歐盟及其他地區

向你的國家網路犯罪單位報案（德國：BKA；法國：PHAROS；義大利：郵政警察；等等），並將報告副本寄給Europol網路犯罪中心（EC3）以進行跨境協調。

如果你不在歐盟或英國，請向負責網路犯罪的國家警察單位報案，並透過你國家的國際刑警組織國家中央局（National Central Bureau）將報告副本寄給Interpol。

跨境：你的案件編號能為你做什麼

你的案件編號不只是統計用途。它是收款交易所的合規團隊、外國執法聯絡人或DOJ專員會查詢的編號。在每一封後續電子郵件中都附上它。聯絡任何交易所的合規部門地址時也附上它。日後若委託鑑識公司，也一樣附上。

沒有編號，你只是投訴；有了編號，你就是案件。

常見問題

殺豬盤詐騙的錢真的追得回來嗎？

有時可以，但通常不行。FBI的「升級行動」在2024年通知了4,323名殺豬盤受害者，並防止了$2.85億美元的額外損失；IC3追討資產團隊同年在詐騙案件中凍結了$5.61億美元。這些都有意義，但相對於美國人每年因殺豬盤損失的$90至$100億美元，仍然很小。當資金仍留在合規交易所，且執法機關有有效的案件編號和資金流向證據時，追討最為現實可行。

殺豬盤案件的加密貨幣追蹤需要多久？

對於典型的5到15跳殺豬盤洗錢路徑，跨兩到三條鏈的基礎資金流向追蹤，使用現代AI驅動工具可以在數小時到一天內完成；傳統鑑識公司則需要一到數週。針對多受害者聚合或複雜混合器路徑的深度人工調查，分析師需要數週時間。從追蹤到產出報告的時間，通常是決定殺豬盤追討結果的關鍵。

什麼是「72小時窗口」？它真的重要嗎？

72小時窗口指的是從受害者轉帳到資金脫離一般執法手段觸及範圍的大約三天時間，通常是透過混合器、橋接器或位於合規鬆散司法管轄區的出金管道。72小時之後仍然可能追討殺豬盤損失，但機率會大幅下降，因為CEX凍結要求資金在請求送達時仍位於該交易所的充值地址。

如果損失金額很小，值得向FBI報案嗎？

值得。IC3會彙整報案，以識別殺豬盤洗錢模式和重複使用的錢包基礎設施。你的報案可能會連結到正在建立的更大案件。報案免費、約需30分鐘，而且會產生銀行、交易所和任何未來的鑑識公司都會要求的案件編號。即使你的損失只有幾百美元，也要報案。

什麼是「升級行動」（Operation Level Up）？

「升級行動」是FBI於2024年1月發起的一項計畫，用於識別正在進行中的殺豬盤詐騙受害者——通常在受害者自己發現被騙之前——並主動通知他們。截至2024年底，它已聯繫4,323名受害者，防止了$2.85億美元的額外損失。它也將處於危機中的受害者轉介給FBI受害者專家，包括自殺干預。

加密貨幣追討服務合法嗎？

絕大多數都不是。FBI IC3已明確表示不與任何追討公司合作；2024年9月，FBI聖地牙哥外地辦事處查封了其中三家的網站：MyChargeBack、Payback LTD和Claim Justice。合法的鑑識公司確實存在，但他們不會主動聯繫殺豬盤受害者，也不會收取預付費用。凡是這樣做的，都是在進行追討詐騙。

我應該先聘請區塊鏈鑑識公司還是律師？

取決於你首先需要什麼。如果你需要一份資金流向報告以便快速附在IC3申報文件中，像Trace AI這類AI驅動的追蹤工具，可以從錢包地址或交易雜湊在數小時內產出報告。若需要更深入的調查，例如混合器分析、可進入訴訟程序的報告，或多受害者聚合，那麼使用MetaSleuth同級工具的專業鑑識公司，或具有加密貨幣經驗的律師，就是正確的下一步。Trace AI用於快速交出報告；MetaSleuth或鑑識公司用於後續調查。

關於作者

Andy是BlockSec的共同創辦人，也是MetaSleuth和Trace AI背後的技術負責人。他也是香港中文大學的副教授，研究專注於系統與區塊鏈安全。個人首頁：yajin.org。