これを読んでいるということは、すでにお金は消えているか、たった今それを知ったばかりでしょう。
あなたは一人ではありません。また、その規模はあなただけの問題ではありません。FBIのインターネット犯罪苦情センター（IC3）が記録した2024年の暗号資産投資詐欺の被害額は58億ドルに上り、2025年には72億ドルに増加しています。あなたがここにたどり着いた「豚の丸焼き詐欺（Pig Butchering）」——じっくりと時間をかけてロマンス詐欺から投資詐欺へと誘導する手口——は、その被害額の最大の部分を占めています。DOJの試算によれば、豚の丸焼き詐欺産業は年間90億〜100億ドルのペースでアメリカ人から詐取しています。
どのガイドにも「被害を報告して望みをかけよう」と書かれています。このガイドはより具体的です。豚の丸焼き詐欺からの資金回収は、可能な場合でも二つの前提条件があります。まず法執行機関への正式な報告、そして捜査機関が動くのに十分なオンチェーン証拠が必要です。どちらも重要であり、どちらか一方だけでは不十分です。以下では、その両方を取り上げます。最初の1時間に取るべき冷静な行動、ファンドフロー・レポートとは何か、またそれがCEXの資産凍結にどうつながるか、豚の丸焼き詐欺からの回収が現実的なケース、そして被害者のほとんどが次に狙われる「回収サービス詐欺」の見分け方まで説明します。
最初の1時間にすべきこと
豚の丸焼き詐欺の発覚直後の1時間は、まだ手元に残っているもの——証拠と行動の選択肢——を保全することに集中すべき時間です。以下の各ステップは5分もかかりません。順番通りに実行してください。
ステップ1：返信をやめる。ただし、気づいたことは相手に悟らせない
詐欺師に対して直接問いただしたい、最後のメッセージを送りたい、警察に連絡すると脅したい、お金を返せと要求したい——そんな衝動に駆られるでしょう。やめてください。
詐欺師があなたが気づいたと知った瞬間、アカウントを閉鎖し、会話を削除し、ウォレットを切り替えます。その後に相手から届くメッセージはすべて潜在的な証拠になります。名前、居場所の手がかり、偽の取引プラットフォームへのリンク、別のウォレットアドレス——これらはすべて証拠になり得ます。黙ってスクリーンショットを撮ることは、どんな対決よりも価値があります。
相手からメッセージが来ても返信しないでください。今はブロックもしないでください。読んで、スクリーンショットを撮って、そのままにしておいてください。
ステップ2：偽のプラットフォームが消える前に、すべてのスクリーンショットを撮る
偽の豚の丸焼き取引プラットフォームは、詐欺師が露見したと気づいた数日以内に消えます。以下をスクリーンショットしてください：
- 会話履歴の全体（最初から現在まで）。ほとんどのメッセージアプリは完全なログをエクスポートできます。それも実行してください。
- 偽の取引プラットフォームの全画面：残高、「取引履歴」、「出金保留中」、税金や手数料の通知、すべてのサブページ。
- 詐欺師のプロフィール：写真、ユーザー名、電話番号、紐付けられたSNSアカウント。
- 相手から送られてきたあらゆる書類。例えば、偽の取引所KYC、偽のカスタマーサービスのやり取り、偽の税務通知、偽の裁判所書類など。
これらを一つのフォルダに保存し、フォルダ名にタイムスタンプを付けてください。編集しないでください。
ステップ3：すべてのトランザクションハッシュと送金先アドレスをプレーンテキストファイルにコピーする
これは最初の1時間で保存する最も重要な情報です。テキストファイルを開き、1行に1件ずつ以下を貼り付けてください：
- すべてのトランザクションハッシュ（自分のウォレット、または取引所の出金履歴から）
- 送金した送金先アドレスすべて
- 各送金の日時
- 各送金が行われたチェーン（Ethereum、Tron、BSC、Solanaなど）
- 金額とトークン
中央集権型取引所（CEX）を通じて送金した場合は、今すぐログインして出金履歴ページのスクリーンショットを撮ってください。取引所の記録は、アカウントの凍結や閉鎖の背後に予想以上に早く消えていきます。
このプレーンテキストファイルがファンドフロー・レポートの土台になります。これなしでは、法執行機関は豚の丸焼き詐欺事件を動かすことができません。
ステップ4：偽のプラットフォームにまだログインしている場合は、すべての画面を記録する
「出金」はクリックしないでください。もう一度入金させようとする罠です。タブも閉じないでください。代わりに、すべてのサブページのスクリーンショットを撮ってください。「カスタマーサポート」のチャットがあれば、トランスクリプトを保存してください。トップページのフルページスクリーンショットも撮ってください。
その後、タブを閉じ、再度ログインしないでください。
トランザクションハッシュとアドレスのプレーンテキストファイルは、Trace AIのようなトレースツールがファンドフロー・レポートを生成するために必要な入力データです。そのレポートが、次のセクションで法執行機関への申告に添付する成果物になります。複雑なケースで深い分析が必要な場合は、MetaSleuthが同チームによるプロフェッショナル向けアナリストツールです。各ツールの用途については後ほど詳しく説明します。今はツールへの入力データが揃っていれば十分です。
最初の24時間にすべきこと
24時間が経過するころには、送金したお金はほぼ確実に最初の送金先アドレスにはもう存在しません。今重要なのは、豚の丸焼き詐欺の回収を可能にする複数の対応を並行して進めることです。銀行への連絡、申告の手続き、そして受取側の取引所へのアプローチです。
電信送金についての銀行への連絡
お金の一部が電信送金、ACH、またはデビットカードでの購入（暗号資産ではなく法定通貨）として銀行口座から出た場合は、明日ではなく今すぐ銀行に連絡してください。ほとんどの銀行には24〜72時間の窓口があり、その間は返金手続きを試みることができます。電信送金の取り消しが海外口座に対して成功することはまれですが、資金がまだ移動していない場合は、米国内口座に対して成功することもあります。
必ず「不正取引担当窓口（fraud desk）」に直接つないでもらうよう求めてください。取引日時、金額、振込先銀行名を手元に用意しておいてください。このように伝えてください。「暗号資産投資詐欺の被害に遭いました。不正申告を行い、返金手続きを依頼したいです。」
FBI IC3（米国）または各国相当機関への申告
complaint.ic3.govにアクセスして申告してください。無料で、約30分かかり、その後のすべての手続きに必要なケース番号が発行されます。ケース番号がなければ、どの取引所もあなたのために資金を凍結してくれませんし、他の機関もあなたの申告を有効なケースとして扱いません。
最低限含めるべき情報：被害額、トランザクションハッシュ、送金先アドレス、チェーン名、詐欺師の連絡先情報、時系列での簡潔な経緯説明。スクリーンショットを添付してください。ステップ3のプレーンテキストのハッシュリストがあれば、説明欄に貼り付けてください。
10万ドル以上の被害の場合、あなたのケースはIC3の資産回収チーム（RAT）に回される可能性があります。このチームが金融詐欺キルチェーン（Financial Fraud Kill Chain）の凍結プロセスを運用しています。2024年には、RATは合計8億4800万ドルの詐欺被害に関する3,020件の詐欺事件を処理し、5億6100万ドルを凍結しました（成功率66%）。資金が準拠取引所から移動されると、凍結の窓口はすぐに閉じてしまうため、スピードが重要です。
あなたの申告を実際に動ける案件に変える唯一の成果物は、お金がどこに行ったかを示すファンドフロー・レポートです。これはRATにとっても受取側取引所にとっても同様です。BlockSecの2つのツールがこの成果物を生成しますが、どちらがどのような場面に適しているかを明確にしておく価値があります。Trace AIは最速の選択肢です。ウォレットアドレスまたはトランザクションハッシュを入力すると、数時間以内にファンドフロー・レポートが返ってきます。最初の72時間以内に法執行機関やCEXコンプライアンス部門に引き渡すことを想定して設計されています。ミキサー経路、複数被害者の集約、またはカスタムアナリストによる分析といった深い調査が必要なケースには、同チームが開発したプロフェッショナル向けアナリストツールMetaSleuthが適しています。各ツールの詳細と適した場面については後ほど説明します。
米国外にお住まいの場合は、各国の相当機関に申告してください。英国ではAction Fraud、EUでは各国のサイバー犯罪ユニット、また国境を越える案件の調整にはEuropol EC3を利用してください。国・地域別のリンクは後のセクションに記載しています。
特定できる場合は、受取側の取引所に通知する
送金先アドレスのいずれかが主要なCEXのデポジットアドレス（Binance、Coinbase、Kraken、OKX、Bybit、HTXなど）である場合、そのアドレスをブロックエクスプローラーに貼り付けることで通常は確認できます。ほとんどのCEXアドレスにはラベルが付いています。その取引所のコンプライアンス担当窓口（通常はcompliance@またはabuse@。サポートページで確認してください）に、ケース番号とデポジットアドレスを添えて通知してください。取引所は特定のアカウントについてあなたと直接話すことはありませんが、報告内容はコンプライアンスのキューに入ります。
72時間の窓口（トレースまでの時間が重要な理由）
捜査官が「72時間の窓口」という言葉を使うのには理由があります。これは、被害者の送金から資金が通常の捜査手段では手が届かなくなるまでのおおよその時間です。
豚の丸焼き詐欺のマネーロンダリングには一定のパターンがあります。あなたのお金はウォレットまたは取引所を離れ、詐欺師が「法人ウォレット」と呼ぶ、実際には新たに用意されたオペレーターアドレスに到着します。数時間以内に2つ目のウォレットに移動し、さらに3〜4つのウォレットに分散されます。その後、資金は3つの出口のいずれかに流れます。クロスチェーンブリッジ（通常はTronまたはUSDT向けの低手数料ネットワーク）、ミキサー、またはコンプライアンスが弱い管轄の複数の仲介取引所です。
被害者の送金から最初のミキシングまたはブリッジングステップまでの中央値時間は24時間未満。72時間後には、資金は通常、単一の取引所による凍結が及ばないところまで移動しています。
公開されている豚の丸焼き詐欺事例に基づくと、被害者の入金から最初のミキシングまたはブリッジングステップまでの中央値時間は24時間未満です。72時間後には、ほとんどの資金が少なくとも3回ホップし、少なくとも2つのチェーンに触れています。
なぜその時間が重要なのでしょうか？
DOJによる差し押さえを除いて、実際に実施可能な唯一の介入手段であるCEXの凍結は、コンプライアンスチームが要請を受け取った時点でその取引所のデポジットアドレスに資金がまだ存在していることが必要です。資金が移動されてしまうと、もう一ホップ遠ざかり、新しい取引所、新しい管轄、場合によっては新しいチェーンに対して手続きを最初からやり直す必要があります。
72時間の窓口は魔法ではありません。それを過ぎても回収は可能ですが、より困難で時間がかかります。ただし、最初の3日間は、あなたの申告とファンドフロー証拠が凍結可能な状態の標的に届く可能性が最も高い時期です。
だからこそ、次のセクションはこのガイドの中で最も重要です。トレースが実際に何を生み出すかを理解することが、窓口が閉じる前にそれを生成するか、誰かに生成を依頼するかを可能にします。
トレースが実際にどのように機能するか（そして法執行機関がそれを必要とする理由）
これは豚の丸焼き詐欺回収ガイドのほとんどが省略するセクションです。また、あなたが前進できるかどうかを最も左右するセクションでもあります。
「トレース」が実際に生み出すもの：ファンドフロー・レポート
捜査官が盗まれた暗号資産のトレースについて話す際、彼らは特定の成果物の生成を意味しています。それがファンドフロー・レポートです。これは視覚化と説明文からなる文書で、資金がどのように移動したかを順番に示します：
- 起点（あなたのウォレットまたは取引所からの出金）
- 経由したすべての中間アドレス
- ブリッジまたはラッピングを通じて越えたチェーン
- 現在の所在地、または法定通貨に換金された出口
これは銀行明細書ではありません。取引の表でもありません。各ホップに注釈がついた有向グラフです。各アドレスにはラベルが付いています（取引所？ミキサー？ブリッジ？不明？）。各タイムスタンプが記録され、各送金額がその出所に紐付けられています。
なぜこの成果物が重要なのか？ファンドフロー・レポートは、取引所のコンプライアンスチームが動くための根拠となるからです。DOJの捜査官が差し押さえ令状に添付するものでもあります。あなたのケース番号が照合される対象でもあります。これがなければ、「私の暗号資産が盗まれた」は申告です。あれば、それは案件になります。
捜査官が実際にマッピングするもの（平易な言葉でのメカニズム）
トレース自体は「歩き」です。送金トランザクション——特定のチェーン上の特定のトランザクションハッシュ——を起点にします。送金先アドレスを確認し、そのアドレスからのすべての後続トランザクションをリストアップします。それぞれに新しい送金先があります。新しい送金先ごとにこれを繰り返します。
送金先が既知の取引所デポジットアドレスであれば、出口に到達したことを意味します。資金が誰かの取引所残高になったということです。既知のブリッジコントラクトであれば、フラグを立て、送金先チェーン上でウォークを再開します。Tornado CashのようなEthereumのミキサーコントラクトであれば、トレースは決定論的ではなく統計的になります。ミキサーの出力バッチ全体にわたる確率を語ることはできますが、特定のコインを指し示すことはできません。
ほとんどの豚の丸焼き詐欺のトレースは知的に複雑ではありません。5〜15ホップ、1〜2回のブリッジ、規制の弱い管轄の取引所への出口というパターンです。数学が難しいわけではありません。難しいのは、コンプライアンスチームが動ける精度で、迅速に実行することです。
Li/Zhang事件：実際のファンドフロー・レポートの形
BlockSecのリサーチチームが実際の事例を文書化しており、その形状を示しています。2人のオペレーター、Daren LiとYicheng Zhangは2024年5月にカリフォルニア州中部地区の連邦大陪審によって起訴されました。彼らのパイプラインは、バハマのDeltec銀行を通じて7300万ドル以上を移動させ、それをUSDTに換金し、最終的に豚の丸焼き投資スキームから3億4100万ドル以上を受け取ったウォレット群に分配しました。
この事件のファンドフロー・レポートは裁判所に証拠として提出できるものでした。デポジットアドレス、トランザクションハッシュ、そしてバハマの口座を特定の被害者の資金に結び付けたタイミングの相関関係が明記されていました。そのレポートが刑事事件の基盤となりました。仮説の話ではありません。豚の丸焼き詐欺の回収が実際に必要とする精度のレベルです。
CEXまで1ホップの案件でさえ見逃されることがある理由
資金が準拠取引所まで明らかに1ホップの場合でも、凍結要請が失敗することがあります。BlockSecのチームが見つけた共通の原因があります。大手CEXのコンプライアンスキューはFIFO（先入れ先出し）順で処理され、適切なファンドフロー・レポートを添付していない豚の丸焼き詐欺案件は、より高額の機関向けアラートよりも低い優先度に置かれる傾向があります。レポート自体が案件を格上げするのです。
これこそが、「お金がBinanceに行くのを見た」だけではなく、その成果物が凍結の鍵を開くという理由です。
被害者が直面する本当の問題
ファンドフロー・レポートを作成するには、歴史的に2つの選択肢がありました：
- 有料のフォレンジクス会社を雇う。 これらの会社は存在し、有能ですが、基本的なトレースだけで約5,000ドルから始まり、それ以上になることも多いです。納期は通常1週間以上かかります。
- プロフェッショナル向けアナリストツールを使う。 同じBlockSecチームが構築した業界標準ツールMetaSleuthのようなツールは、アナリストがレポートを自分で作成するために必要なすべてを提供します。強力ですが、最初の72時間にストレスを抱えた豚の丸焼き詐欺の被害者向けではなく、アナリスト向けに作られています。
どちらの方法も機能します。どちらも、ほとんどの被害者が直面する時間的制約には対応していません。
同じチームによる2つのツール、2つの異なるニーズに
BlockSecはこの問題に対して2つの製品を提供しており、どちらがどの場面に適しているかを明確にしておく価値があります。
Trace AIは最速の選択肢です。ウォレットアドレスまたはトランザクションハッシュを入力すると、チェーンをまたいで資金を追跡し、ファンドフロー・レポートを返します。これがIC3またはAction Fraudの申告に添付できる成果物であり、CEXコンプライアンスチームに転送できるものです。深い手動調査のためではなく、「今週中に使えるものが必要」というケースのために設計されています。
実際のTrace AI調査レポート、セクション2（ファンドフロー図）とセクション3（トレースサマリー）。これが成果物であり、法執行機関への申告に添付する実際の資料です。全6ページのサンプルPDFを開く →
MetaSleuthはプロフェッショナル向けアナリストツールです。ミキサー経路、ケース横断的な集約、複数被害者のクラスター、またはカスタムピボットが必要な調査といった複雑なケースには、MetaSleuthがあなた（またはあなたが雇うアナリスト）がより深く掘り下げるために使うツールです。
どちらも同じ目的に向けたものです。Trace AIは迅速に引き渡すためのレポート用。MetaSleuthまたはフォレンジクス会社はフォローアップ調査用。どちらが一方を代替するわけではなく、それぞれに適した場面があります。
どちらもあなたの状況に合わない場合は、豚の丸焼き詐欺の実績がある有料フォレンジクス会社が代替手段です。訴訟対応可能なレポートと引き換えに、数千ドルの費用と1週間以上の待機時間が発生することを想定してください。
盗まれた暗号資産はどのような場合に現実的に回収できるか？
正直に言えば：豚の丸焼き詐欺の被害のほとんどは回収されません。
FBIのOperation Level Upは、進行中の豚の丸焼き詐欺の被害者に積極的に連絡を取るもので、2024年に4,323人の被害者に通知し、推定2億8500万ドルの追加被害を防ぎました。DOJの詐欺センター特別対策チーム（Scam Center Strike Force）は、2026年2月時点で中国系多国籍企業による豚の丸焼き詐欺に関連した暗号資産5億8000万ドル以上を差し押さえしています。これらは実際の、意味のある数字です。それでも、アメリカ人が豚の丸焼き詐欺で毎年失う90億〜100億ドルと比べると小さいです。
あなたのケースが回収可能な部分に入るかどうかは、2つの関門によって決まります。
2つの関門
関門1：法執行機関からのケース番号。 ケース番号がなければ、取引所の凍結もなく、DOJの関心も得られません。米国ではIC3、英国ではAction Fraud、それ以外の国では各国のサイバー犯罪ユニット。これは手続き上の関門であり、通過するのは簡単です。オンラインで30分です。
関門2：受取側のCEXまたは捜査官が動けるファンドフロー・レポート。 これがなければ、「私の暗号資産が盗まれてEthereumのどこかに行った」は実行可能な情報ではありません。どちらの関門も、あなた（またはあなたの捜査担当者）が通過させる必要があります。
3つの現実的なシナリオ
両方の関門を通過した後に実際に何が起こるかは、資金がどこに行ったかによって異なります：
| シナリオ | オンチェーンの状態 | 回収の見通し | タイムライン |
|---|---|---|---|
| 最良のケース | 準拠CEX（Coinbase、Kraken、Binance、OKX）に資金が残っている | 凍結が可能。DOJの差し押さえ令状により資金が回収される | 凍結まで数日。差し押さえまで数ヶ月 |
| 中間のケース | ミキサー（Tornado Cash）または中間ウォレットに資金がある | 統計的手法による部分的なトレース。オペレーターが後に準拠取引所から出金し、かつあなたのケースがまだ有効な場合のみ回収可能 | 数ヶ月〜数年 |
| 最悪のケース | Huione Pay、カンボジア・ミャンマー・フィリピンでの非公式なP2P OTC、または無認可取引所を通じて資金が流れた | 回収は困難。法的手段が限られる | 通常回収されない |
最良のケースのシナリオがIC3 RATの66%凍結成功率が生まれる場所です。最悪のケースのシナリオが豚の丸焼き詐欺の資金が実際に行き着く場所のほとんどです。だからこそOperation Level Upは回収よりも予防に焦点を当てています。次の送金を止める方が、最後の送金を回収しようとするよりずっと簡単なのです。
これについて正直であることが重要です。資金が確実に回収できると言う人は、情報不足か嘘をついているかのどちらかです——これはまさに、次で説明する回収詐欺のパターンそのものです。
赤信号：「回収サービス」そのものが詐欺
豚の丸焼き詐欺の被害者は第二の詐欺エコシステムの主要なターゲットであり、FBIはこの点を明確にしています。IC3の公式見解（2025年8月）：「IC3はいかなる回収会社とも提携していません。」その提携を主張する回収サービスはすべて嘘をついています。
豚の丸焼き詐欺回収詐欺のパターンと、さらにお金を送る前にそれを見分ける方法を以下に示します。
1. コールドコンタクト
最初にあなたに連絡してくる回収サービス——SNSのDM、フォーラムやRedditの投稿へのコメント、電話、WhatsAppやTelegramのメッセージ——はすべて回収詐欺のパターンを踏んでいます。詐欺師はオリジナルの被害者リストを回収詐欺ネットワークに売ります。もしオンラインのどこかで豚の丸焼き詐欺の被害について投稿したなら、あなたはそのリストに載っています。
正規のフォレンジクス会社は被害者にコールドコールしません。
2. 事前手数料
「処理手数料」「法務費用」「エスクロー預託金」「資金解除のためのネットワーク手数料」「回収資産への税金支払い」など、様々な名目があります。本物のフォレンジクス会社は連絡前ではなく、書面による契約書を交わした後に請求します。
3. 偽の政府機関との提携
「IC3提携」「FBI認定回収代理人」「DOJ公認」「財務省認定」。すべて偽物です。FBIの2026年7月のIC3なりすまし詐欺に関するPSAは明確に述べています：IC3はSNSを通じて被害者に連絡することはなく、回収手数料を請求することもありません。2023年12月から2025年2月の間だけで、FBIは豚の丸焼き詐欺の過去の被害者を標的にしたIC3なりすまし詐欺の報告を100件以上受けています。
一部の詐欺はAIで生成された「FBI捜査官」のビデオ通話を使用しています。米国政府の公式ウェブサイト以外のチャネルを通じて届く政府機関員の主張はすべて偽物として扱ってください。
4. 回収の保証
回収の保証は存在しません。IC3 RATによる凍結に成功したケースでさえ、第三者が約束できない特定の条件が必要でした。豚の丸焼き詐欺の回収を保証する者は詐欺を行っています。
5. 秘密鍵またはシードフレーズの要求
正規の調査においては、あなたの秘密鍵やシードフレーズが必要になることは一切ありません。FBI、フォレンジクス会社、Trace AI、MetaSleuth、裁判所のいずれも同様です。これが絶対的な一線であり、例外はありません。
6. 名前が挙がっている、公に差し押さえられた事例
2024年9月、FBIのサンディエゴ支局は、豚の丸焼き詐欺回収サービスとして運営されていた3つの会社のウェブサイトを差し押さえました。MyChargeBack、Payback LTD、Claim Justiceです。3社はすべてSNS広告、推薦文、トレース能力の主張を持っていました。3社はすべて事前手数料を請求していました。3社はいずれも回収の実績がありませんでした。
これがそのパターンです。名前は変わりますが、形は変わりません。
本物のフォレンジクス支援の形
支払い前に書面による契約書があります。範囲と限界の明確な記載があります。成果物として裁判所提出可能なレポートがあります。独自に確認できる参考情報があります。回収額のパーセンテージ約束もなく、事前パーセンテージの請求もありません。回収が現実的でないケースについて誠実に話します。
正式な申告の手続き
法執行機関が実際にあなたに必要とするもの
どの管轄に申告する場合でも、必要な書類は同じです。捜査官は説明だけでは動けません。最低限、以下を準備してください：
- すべてのトランザクションハッシュ：ウォレットからの送金、詐欺師のアドレスへの取引所からの出金、実際に支払ったすべて
- 関連するすべてのウォレットアドレス：あなたのアドレス、詐欺師の送金先アドレス、気づいた中間アドレス
- 各送金のチェーン名とタイムスタンプ：Ethereum、Tron、BSC、Solana、何であれ、日時を添えて
- スクリーンショット：偽の取引プラットフォーム、アプリ内メッセージ、送金に至るまでの会話履歴
- 最初の接触チャネル：WhatsApp、Telegram、Bumble、WeChat、LinkedIn、出会い系アプリ、どのプラットフォームで接触してきたか
- 理想的には、資金がどう移動したかを示すファンドフロー・レポートまたは視覚化（前のセクションを参照）
これらをより多く提供するほど、豚の丸焼き詐欺案件の進みが早くなります。ハッシュとアドレスの欠落が、案件が止まる最も一般的な理由です。
米国：FBI IC3、FTC、地元警察
- FBI IC3：complaint.ic3.gov。連邦レベルの出発点。30分かかります。
- FTC：reportfraud.ftc.gov。並行して申告してください。FTCとIC3はデータを自動共有しません。
- 地元警察：地元の警察署に申告してください。ケース番号とインシデントレポートのコピーを明示的に求めてください。銀行と取引所はこれを求めます。
英国：Action Fraud
actionfraud.police.ukで申告するか、0300 123 2040に電話してください。犯罪参照番号（CRN）を求めてください。英国の銀行と取引所はこれを必要とします。
EUおよびその他の国
各国のサイバー犯罪ユニット（ドイツ：BKA；フランス：PHAROS；イタリア：郵便警察など）に申告し、国境を越えた調整のためにEuropol Cybercrime Centre（EC3）にも報告を送ってください。
EU圏外または英国圏外の場合は、サイバー犯罪を担当する国の警察部門に申告し、各国のインターポール国家中央局を通じてインターポールにも報告を送ってください。
国境を越えたケース：ケース番号が何をもたらすか
あなたのケース番号は統計のためだけにあるのではありません。受取側の取引所のコンプライアンスチーム、海外の法執行機関の連絡先、またはDOJのアタッシェが照会する文字列です。すべてのフォローアップメールに含めてください。取引所のコンプライアンス担当に連絡する際に含めてください。後でフォレンジクス会社を雇う場合にも含めてください。
番号がなければ、あなたは申告者です。あれば、あなたは案件になります。
よくある質問
豚の丸焼き詐欺からお金を実際に回収できますか？
できることもありますが、通常は難しいです。FBIのOperation Level Upは2024年に4,323人の豚の丸焼き詐欺の被害者に通知し、2億8500万ドルの追加被害を防ぎました。同年、IC3の資産回収チームは詐欺案件全体で5億6100万ドルを凍結しました。意味のある数字ですが、アメリカ人が豚の丸焼き詐欺で毎年失う90億〜100億ドルと比べると小さいです。回収が最も現実的なのは、準拠取引所に資金が残っており、法執行機関に有効なケース番号とファンドフロー証拠がある場合です。
豚の丸焼き詐欺案件の暗号資産トレースにはどれくらい時間がかかりますか？
通常の5〜15ホップの豚の丸焼き詐欺マネーロンダリング経路の2〜3チェーンにわたる基本的なファンドフロートレースは、現代のAI駆動ツールを使えば数時間から1日で生成でき、従来のフォレンジクス会社では1〜数週間かかります。複数被害者の集約や複雑なミキサー経路の深い手動調査はアナリストに数週間かかります。レポート作成までの時間が豚の丸焼き詐欺の回収結果を左右することが多いです。
「72時間の窓口」とは何ですか？本当に重要ですか？
72時間の窓口とは、被害者の送金から資金が通常の捜査手段が及ばなくなるまでのおおよそ3日間を指します。通常はミキサー、ブリッジ、またはコンプライアンスの弱い管轄での換金を通じてです。豚の丸焼き詐欺の回収は72時間を過ぎても可能ですが、CEXの凍結には要請が届いた時点でその取引所のデポジットアドレスに資金が残っている必要があるため、可能性は急激に低下します。
被害が少額の場合でもFBIへの報告は価値がありますか？
はい。IC3は報告を集約して豚の丸焼き詐欺のマネーロンダリングパターンと繰り返し使われるウォレットインフラを特定します。あなたの報告が、進行中のより大きな案件に結び付く可能性があります。申告は無料で約30分かかり、銀行、取引所、および将来的なフォレンジクス会社が必要とするケース番号が発行されます。被害が数百ドルであっても申告してください。
Operation Level Upとは何ですか？
Operation Level Upは2024年1月に開始されたFBIのイニシアティブで、現在進行中の豚の丸焼き詐欺の被害者を特定し、多くの場合は被害者自身が騙されていると気づく前に積極的に通知します。2024年末までに4,323人の被害者に連絡し、2億8500万ドルの追加被害を防ぎました。また、危機状態にある被害者（自殺介入を含む）をFBIの被害者支援専門家に紹介もしています。
暗号資産回収サービスは正当ですか？
大多数は正当ではありません。FBI IC3は、いかなる回収会社とも提携していないと明確に述べており、2024年9月にFBIのサンディエゴ支局はMyChargeBack、Payback LTD、Claim Justiceという3社のウェブサイトを差し押さえました。正規のフォレンジクス会社は存在しますが、豚の丸焼き詐欺の被害者にコールドコンタクトすることも、事前手数料を請求することもありません。そうする会社はすべて回収詐欺を行っています。
ブロックチェーンフォレンジクス会社と弁護士、どちらを先に雇うべきですか？
まず何が必要かによります。IC3の申告に素早く添付するためのファンドフロー・レポートが必要な場合は、Trace AIのようなAI駆動のトレースツールがウォレットアドレスまたはトランザクションハッシュから数時間でレポートを生成できます。ミキサー分析、訴訟対応可能なレポート、または複数被害者の集約といった深い調査が必要な場合は、MetaSleuthクラスのツールを使うプロフェッショナルのフォレンジクス会社、または暗号資産経験のある弁護士が次のステップとして適切です。Trace AIは迅速に引き渡すためのレポート用。MetaSleuthまたは会社はフォローアップ用。
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Trace AIは8チェーンにわたって盗まれた暗号資産を追跡し、ウォレットアドレスまたはトランザクションハッシュから完全なファンドフロー・レポートを生成します。仕組みを見る →
著者について
AndyはBlockSecの共同創業者であり、MetaSleuthとTrace AIの技術責任者です。また、香港中文大学の准教授でもあり、システムおよびブロックチェーンセキュリティの研究に従事しています。個人ホームページ：yajin.org。
