豚の屠殺詐欺からの回復：法的手順とタイムライン（2026年）

これを読んでいるということは、あなたのお金はもう消えた後か、あるいは今ちょうど気づいたところでしょう。

あなただけではありません。そして、その規模は個人的な問題ではありません。FBIのインターネット犯罪苦情センター（IC3）は、2024年の暗号資産投資詐欺による損失として$58億を記録し、2025年には$72億に増加しました。あなたをここまで連れてきた、ゆっくりと関係を築いて投資へ誘導する詐欺であるピッグ・ブッチャリングは、その数字の最大の部分を占めています。DOJ（米国司法省）は、ピッグ・ブッチャリング産業がアメリカ人から毎年$90億～$100億を騙し取っていると推定しています。

どのガイドも、損失を報告して祈るしかないと言うでしょう。このガイドはもっと具体的です。ピッグ・ブッチャリング詐欺からの回復は、可能な場合でも、2つの前提条件があります。法執行機関への正式な報告と、彼らが動くための十分なオンチェーン証拠です。どちらも重要で、どちらか一方だけでは不十分です。以下では、その両方について説明します。最初の1時間に取るべき冷静な行動、ファンドフロー報告書が実際に何であるか、それがどのようにCEX（中央集権型取引所）の凍結を可能にするか、ピッグ・ブッチャリング詐欺からの回復が現実的になるのはいつか、そして、次に多くの被害者を見つける二次的な「回収サービス」詐欺を見抜く方法について。

ピッグ・ブッチャリング詐欺からの回復を1段落で。 最初の1時間：(1) これ以上の送金をすべてやめる — 「確認料」や「ロック解除の預金」を送らない。(2) 24時間以内にFBI IC3へ申告する。損失が$10万を超える場合、あなたのケースはRecovery Asset Team（資産回収チーム）に回る可能性があります。2024年には3,020件を処理し、$5.61億を凍結 — 申告されたケースの66%の成功率です。(3) すべてのウォレットアドレス、トランザクションハッシュ、プラットフォームのスクリーンショットを保存する。(4) 資金がミキサーやオフランプに入る前に追跡する — Trace AI は対応チェーン全体でこれを行います。IC3の凍結ウィンドウは、資金がコンプライアンス遵守の会場から移動するとすぐに閉じます。上記4つの各項目の詳細な手順は以下にあります。

最初の1時間にすべきこと

ピッグ・ブッチャリング詐欺の後の最初の1時間は、まだ手元にあるもの、すなわち証拠と行動するための選択肢を守ることです。以下の各ステップは5分以内で完了できるはずです。順番に行ってください。

ステップ1：返信をやめるが、気づいていることを伝えない

あなたを騙した相手と対決し、最後のメッセージを送り、警察に行くと脅し、お金を取り戻せと要求するのが本能的でしょう。しかし、それはしないでください。

詐欺師があなたに気づかれたことを知った瞬間、彼らはアカウントを閉じ、会話を削除し、ウォレットを切り替えます。その後に彼らが送ってくるすべてのメッセージは、名前、場所の詳細、偽の取引プラットフォームへのリンク、別のウォレットアドレスなど、潜在的な証拠です。沈黙したスクリーンショットは、どんな対決よりも価値があります。

彼らがメッセージを送ってきても、返信しないでください。まだブロックもしないでください。読んで、スクリーンショットを撮って、そのままにしておきましょう。

ステップ2：偽プラットフォームが消える前に、すべてをスクリーンショットする

偽のピッグ・ブッチャリング取引プラットフォームは、詐欺師が自分たちがばれたと知ると、数日以内に閉鎖されます。スクリーンショットを撮りましょう：

最初から現在までの完全な会話履歴。ほとんどのメッセージングプラットフォームは完全なログのエクスポートを許可しています。それも行いましょう。
偽取引プラットフォームのすべての画面：残高、「取引履歴」、「出金待ち」、税金や手数料の通知、すべてのサブページ。
詐欺師のプロフィール：写真、ユーザー名、電話番号、リンクされているソーシャルアカウント。
偽の取引所KYC、偽のカスタマーサービスの記録、偽の税務通知、偽の裁判所書簡など、彼らが送ってきた書類。

これらをタイムスタンプを名前に含む単一のフォルダに保存してください。編集はしないでください。

ステップ3：すべてのトランザクションハッシュと送信先アドレスをプレーンテキストファイルにコピーする

これはこの最初の1時間に保存する中で最も重要なものです。テキストファイルを開き、1行に1つずつ貼り付けます：

すべてのトランザクションハッシュ（自分のウォレットから、取引所の出金履歴から）
送金したすべての送信先アドレス
各送金の日時
各送金が行われたチェーン（Ethereum、Tron、BSC、Solanaなど）
金額とトークン

中央集権型取引所を通じて送金した場合は、今すぐログインして出金履歴ページのスクリーンショットを撮りましょう。取引所の記録は、アカウントが保留されたり閉鎖されたりすると、想像以上に早く消えてしまいます。

このプレーンテキストファイルは、ファンドフロー報告書の種となります。法執行機関は、これなしではピッグ・ブッチャリング事件について何もできません。

ステップ4：まだ偽プラットフォームにログインしている場合は、すべての画面をキャプチャする

「出金」をクリックしないでください。あなたはさらにもう1回の入金のために飼育されているのです。タブを閉じないでください。代わりに、すべてのサブページをスクリーンショットしましょう。「カスタマーサポート」チャットがある場合は、その記録を保存してください。ホームページの全ページスクリーンショットも撮りましょう。

その後、タブを閉じて、再びログインしないでください。

トランザクションハッシュとアドレスのプレーンテキストファイルは、Trace AIのような追跡ツールがあなたのファンドフロー報告書を作成するために必要なものです。その報告書は、次のセクションで法執行機関への申告に添付する成果物となります。複雑なケースのより深いアナリストによるフォローアップには、MetaSleuth が同じチームによるプロフェッショナルアナリスト向けツールです。それぞれの用途の詳細は後述します。今は、彼らが入力として必要とするものを手にしています。

最初の24時間にすべきこと

24時間が経過すると、あなたが送った資金はほぼ確実に、送信先のアドレスにはもうありません。今重要なのは、ピッグ・ブッチャリング詐欺からの回復を可能にする並行したルートを開くことです。銀行、申告、そして受取側の取引所です。

銀行に電信送金について連絡する

資金の一部が銀行から電信送金（ワイヤー）、ACH、またはデビットカード購入（暗号資産ではなく法定通貨）として送られていた場合、明日ではなく今すぐ銀行に電話してください。ほとんどの銀行には、取り消しを試みることができる24時間から72時間の窓口があります。海外口座に対する電信送金の取り消しが成功することはまれですが、米国口座の場合、資金が掃き出されていなければ成功することもあります。

必ず不正対策窓口（フラウドデスク）を指定して、取引日、金額、送金先銀行名を用意してください。次のように伝えてください。「暗号資産投資詐欺で騙されました。詐欺被害の申し立てをして、取り消しを依頼したいのですが。」

FBI IC3（米国）または自国の同等機関にケースを開く

complaint.ic3.gov にアクセスして申告してください。無料で、約30分かかり、後続のすべてを可能にするケース番号が発行されます。ケース番号がなければ、どの取引所もあなたのために資金を凍結してくれませんし、他の機関もあなたの申告をアクティブなケースとして扱いません。

最低限、損失額、トランザクションハッシュ、送信先アドレス、チェーン名、詐欺師の連絡先情報、時系列の簡単な経緯を含めてください。スクリーンショットをアップロードしましょう。ステップ3で作成したプレーンテキストのハッシュリストがあれば、経緯欄に貼り付けてください。

損失が$10万を超える場合、あなたのケースはIC3のRecovery Asset Team（RAT）に回される可能性があります。RATは金融詐欺キルチェーンの凍結プロセスを運営するチームです。2024年、RATは総額$8.48億の詐欺未遂損失を含む3,020件の詐欺ケースを処理し、$5.61億（66%の成功率）を凍結しました。スピードが重要です。資金がコンプライアンス遵守の会場から移動すると、RATのウィンドウは急速に閉じます。

あなたの申告を、RATと受取側取引所の両方にとって実行可能なケースに変える唯一の成果物が、資金の行き先を示すファンドフロー報告書です。BlockSecの2つのツールがこの成果物を生成します。それぞれが適する場面を明確にしておく価値があります。Trace AIは高速な方法です。ウォレットアドレスまたはトランザクションハッシュを貼り付けると、数時間でファンドフロー報告書が返ってきます。これは、最初の72時間に法執行機関やCEXのコンプライアンス部門へ引き渡すために設計されています。より深い調査、例えば複雑なミキサーパス、複数被害者の集約、カスタムのアナリスト調査が必要な場合は、MetaSleuthが同じチームによるプロフェッショナルアナリスト向けツールです。後のセクションで、レポートが実際に何を含むのか、各ツールがいつ適しているのかを詳しく説明します。

米国外の場合は、自国の同等機関に申告してください：英国ではAction Fraud、EUでは自国のサイバー犯罪対策ユニット、さらに国境を越えた調整のためのEuropol EC3があります。後のセクションに、管轄区域ごとのリンクがあります。

送信先取引所が特定できる場合は通知する

送信先アドレスのいずれかが主要なCEXの入金アドレス（Binance、Coinbase、Kraken、OKX、Bybit、HTXなど）である場合、そのアドレスをブロックエクスプローラーに貼り付けることで通常特定できます。ほとんどのCEXアドレスにはラベルが付いています。取引所のコンプライアンス窓口（通常はcompliance@またはabuse@。サポートページで確認）に、ケース番号と入金アドレスを添えて通知してください。彼らは特定のアカウントについてあなたと話し合うことはありませんが、レポートはコンプライアンスのキューに入ります。

72時間の窓口（追跡までの時間が重要な理由）

捜査官が72時間の窓口について語るのには理由があります。これは、被害者の送金から資金が通常の執行では到達不能になるまでのおおよその時間です。

ピッグ・ブッチャリング詐欺の資金洗浄には一貫した形があります。あなたのお金はウォレットや取引所を出て、詐欺師が「法人ウォレット」と呼ぶ場所に到着します。実際には新しい運営者アドレスです。数時間以内に、それは2つ目のウォレットに移動し、さらに3つか4つに分かれます。そこから、3つの出口のいずれかに入ります：クロスチェーンブリッジ（通常はTronまたはUSDT用の低手数料ネットワークへ）、ミキサー、またはコンプライアンスの弱い管轄区域にある一連の中間取引所です。

72時間の窓口におけるピッグ・ブッチャリング詐欺の資金の流れ：被害者ウォレットから運営者ウォレットを経て、ブリッジ、ミキサー、またはコンプライアンスの弱いCEXへの出口に至る。

被害者の送金から最初のミキシングまたはブリッジまでの中央値は24時間未満。72時間までには、資金は通常、単一の取引所での凍結を超えて移動しています。

公開されているピッグ・ブッチャリング事件に基づくと、被害者の入金から最初のミキシングまたはブリッジまでの中央値は24時間未満です。72時間までに、ほとんどの資金は少なくとも3回のホップを経て、少なくとも2つのチェーンに触れています。

なぜその時間が重要なのでしょうか？

なぜなら、DOJの押収以外で実際に執行可能な介入手段であるCEX凍結は、コンプライアンスチームがリクエストを受け取った時点で、資金がそのCEXの入金アドレスにまだ存在していることを要求するからです。資金が移動してしまえば、さらに1ホップ遠ざかり、新しい管轄区域、場合によっては新しいチェーンの新しい取引所に対して、リクエストをやり直さなければなりません。

72時間の窓口は魔法ではありません。それを超えての回復も可能です。ただ、より困難で時間がかかるだけです。しかし、最初の3日間は、あなたの報告とファンドフロー証拠が無傷のターゲットに届く可能性が最も高い時期です。

だからこそ、次のセクションはこのガイドの中で最も重要です。追跡が実際に何を生み出すのかを理解することで、窓口が閉じる前にそれを自分で作るか、誰かに作ってもらうことができるのです。

追跡は実際にどう機能するか（そして法執行機関がそれを必要とする理由）

これは、ほとんどのピッグ・ブッチャリング回復ガイドが省略するセクションです。また、あなたがどこまで進めるかを最も左右するセクションでもあります。

「追跡」が実際に生み出すもの：ファンドフロー報告書

捜査官が盗まれた暗号資産の追跡について話すとき、彼らは特定の成果物、つまりファンドフロー報告書を作成することを意味しています。それは可視化と、資金がどのように移動したかを順番に示す文書による説明です：

どこから始まったか（あなたのウォレットまたは取引所からの出金）
接触したすべての中間アドレス
ブリッジやラッピングを介して渡ったすべてのチェーン
現在どこにあるか、またはどこで法定通貨に換金されたか

これは銀行の明細書ではありません。取引の表でもありません。各ホップが注釈され、各アドレスがラベル付けされ（取引所？ミキサー？ブリッジ？不明？）、各タイムスタンプが記録され、各送金額がその源泉に結び付けられた有向グラフです。

なぜこの成果物が重要なのでしょうか？ファンドフロー報告書は、取引所のコンプライアンスチームが対応するものだからです。DOJの捜査官が押収令状に添付するものだからです。あなたのケース番号がそれと照合されるのです。これがなければ「暗号資産を盗まれた」は苦情にすぎません。これがあれば、それはケースになります。

捜査官が実際にマッピングするもの（平易な英語での仕組み）

トレース自体はウォーク（歩行）です。あなたは送金トランザクション、つまり特定のチェーン上の特定のトランザクションハッシュから始めます。送信先アドレスを見て、そのアドレスからの後続のすべてのトランザクションをリストアップします。それぞれに新たな送信先があります。新しい送信先ごとに、同じことを繰り返します。

送信先が既知の取引所の入金アドレスであれば、出口に到達したことになります。資金は誰かの取引所残高になりました。既知のブリッジコントラクトであれば、フラグを立てて、送信先チェーンでウォークを再開します。ミキサーコントラクト（例：Ethereum上のTornado Cash）の場合、トレースは決定的ではなく統計的になります。ミキサーの出力バッチ全体で確率について話すことはできますが、特定のコインを指し示すことはできません。

ほとんどのピッグ・ブッチャリングのトレースは、知能的に複雑ではありません。5〜15ホップ、1〜2つのブリッジ、規制が不十分な管轄区域の取引所での1つの出口。数学は難しい部分ではありません。難しいのは、コンプライアンスチームが動くレベルの具体性で、それを速く行うことです。

Li/Zhang事件：実際のファンドフロー報告書とはどのようなものか

BlockSecの調査チームは、その形を示す実際の事件を文書化しました。2024年5月、カリフォルニア中央地区連邦大陪審によって、2人の運営者、Daren LiとYicheng Zhangが起訴されました。彼らのパイプラインはバハマのDeltec Bankを通じて$7,300万以上を移動させ、USDTに変換し、最終的にピッグ・ブッチャリング投資スキームから$3.41億以上を受け取ったウォレット群に分配しました。

その事件のファンドフロー報告書は、法廷で証拠として認められるものでした。入金アドレス、トランザクションハッシュ、バハマの口座を特定の被害者資金に結び付けるタイミングの相関関係が明記されていました。その報告書は刑事事件の基礎となりました。これは仮説上の作業ではありません。ピッグ・ブッチャリングからの回復が実際に要求する具体性のレベルです。

CEXから1ホップのトレースでも見逃されることがある理由

資金がコンプライアンス遵守の取引所から目に見えて1ホップの場所にあっても、凍結リクエストが失敗することがあります。BlockSecのチームは共通の理由を発見しました。大規模なCEXのコンプライアンスキューは先入れ先出しでリクエストを処理しており、適切なファンドフロー報告書がないピッグ・ブッチャリング事件は、より高額の機関向けアラートよりも優先順位が下げられることがよくあります。ケースを引き上げるのは、その報告書自体なのです。

これこそが、「自分のお金がBinanceに行くのを見た」というだけではなく、成果物が凍結を可能にする理由です。

被害者の本当の問題

ファンドフロー報告書の作成は、歴史的には次の2つのいずれかを意味していました：

有料のフォレンジック企業に依頼する。 そうした企業は存在し、能力もあり、基本のトレースで料金は約$5,000から、多くの場合それ以上です。通常、対応には1週間以上かかります。
プロフェッショナルアナリスト向けツールを使う。 MetaSleuthのような、同じBlockSecチームが構築した業界標準のツールは、アナリストが独自にレポートを作成するために必要なすべてを提供します。これらは強力ですが、最初の72時間にいる不安なピッグ・ブッチャリング被害者ではなく、アナリスト向けに作られています。

どちらの方法も機能します。しかし、ほとんどの被害者が直面する時間的制約を満たすものはありません。

同じチームによる2つのツール、それぞれ異なるニーズに応える

BlockSecはこの問題のために2つの製品を提供しています。いつ何が適しているかを明確にしておく価値があります。

Trace AIは高速な方法です。ウォレットアドレスまたはトランザクションハッシュを入れると、資金をチェーン間で追跡し、ファンドフロー報告書を返します。これはIC3やAction Fraudの申告に添付したり、CEXのコンプライアンスチームに転送したりできる成果物です。深い手動調査のためではなく、「今週中に使えるものが欲しい」というケースのために設計されています。

Trace AI調査レポートのサンプル：被害者からCEXへのファンドフロー図と、資金の99.7%がChangeNow、KuCoin、Binanceに送られたことを示す追跡サマリー。

実際のTrace AI調査レポート、セクション2（ファンドフロー図）とセクション3（追跡サマリー）。これが出力です。法執行機関への申告に添付するまさにその成果物です。全6ページのサンプルPDFを開く →

MetaSleuthはプロフェッショナルアナリスト向けツールです。あなたのケースが複雑な場合、例えばミキサー経路、複数ケースの集約、複数被害者のクラスター、カスタムな視点が必要な調査など、MetaSleuthはあなた（またはあなたが雇うアナリスト）がより深く調査するために使うツールです。

どちらも同じ目標に貢献します。Trace AIは、迅速に引き渡すためのレポート用。MetaSleuthまたはフォレンジック企業は、その後の調査用です。どちらかが他方を置き換えるものではなく、両方に役割があります。

どちらもあなたの状況に合わない場合、ピッグ・ブッチャリング詐欺の実績が強い有料フォレンジック企業が選択肢になります。訴訟に耐えられるレポートと引き換えに、数千ドルの費用と1週間以上の待ち時間を覚悟してください。

盗まれた暗号資産は現実的にいつ回収できるのか？

正直な答えを先に言います：ピッグ・ブッチャリング詐欺による損失のほとんどは回収されていません。

FBIのOperation Level Upは、進行中のピッグ・ブッチャリング詐欺の被害者に積極的に連絡する取り組みで、2024年には4,323人の被害者に通知し、推定$2.85億の追加損失を防ぎました。DOJのScam Center Strike Forceは、2026年2月時点で、中国の国境を越えたピッグ・ブッチャリング組織に関連する暗号資産を$5.8億以上押収しています。これらは現実の、意味のある数字です。しかし、アメリカ人が毎年ピッグ・ブッチャリング詐欺で失う約$90億～$100億と比較すると、まだ小さいのです。

あなたのケースが回収可能な部分に入るかどうかを決めるのは、2つのゲートです。

2つのゲート

ゲート1：法執行機関からのケース番号。 ケース番号がなければ、取引所の凍結もDOJの関与もありません。米国ではIC3、英国ではAction Fraud、その他の国では自国のサイバー犯罪対策ユニット。これは書類上のゲートであり、通過するのは簡単です：オンラインで30分。

ゲート2：受取側のCEXまたは捜査官が対応できるファンドフロー報告書。 これがなければ、「暗号資産を盗まれて、Ethereum上のどこかに送られた」では対応できません。どちらのゲートも重要であり、どちらもあなた（またはあなたの捜査員）が用意する必要があります。

現実的な3つのシナリオ

両方のゲートを通過すると、実際に何が起こるかは資金の行き先によって決まります：

シナリオ	オンチェーン上の状態	回収の見通し	タイムライン
最良のケース	資金はまだコンプライアンス遵守のCEX（Coinbase、Kraken、Binance、OKX）にある	凍結が可能。DOJの押収令状で資金を取り戻す	凍結は数日、押収は数か月
中間のケース	資金はミキサー（Tornado Cash）または中間ウォレットを経由	統計的手法による部分的な追跡。あなたのケースがまだアクティブな状態で、運営者が後日コンプライアンス遵守の会場から出金した場合にのみ回収可能	数か月から数年
最悪のケース	資金はHuione Pay、カンボジア・ミャンマー・フィリピンの非公式P2P OTC、または無認可取引所を経由	回収はほぼ不可能。法的な到達範囲が限定的	通常、回収は達成されない

最良のケースの形こそ、IC3 Recovery Asset Teamの66%の凍結成功率が存在する場所です。最悪のケースの形こそ、実際にほとんどのピッグ・ブッチャリング資金が行き着く場所です。だからこそ、Operation Level Upは回収ではなく防止に焦点を当てているのです。最後の送金を取り戻すよりも、次の送金を止める方がはるかに簡単だからです。

これについて正直であることは重要です。あなたの資金は確実に回収できると言う人は、無知であるか、あなたに嘘をついているかのどちらかです。それはまさに、次に説明する回収詐欺のパターンです。

レッドフラグ：それ自体が詐欺である「回収サービス」

ピッグ・ブッチャリング詐欺の被害者は、第二の詐欺エコシステムの主要な標的であり、FBIはその点について明確にしています。IC3の公式見解（2025年8月）：「IC3はどの回収会社とも提携していません。」その提携を主張する回収サービスは、すべて嘘をついています。

ピッグ・ブッチャリング回収詐欺のパターンがどのように機能するか、そして誰にもこれ以上の金を送る前にそれを見抜く方法を説明します。

1. 突然の連絡

ソーシャルメディアのDM、フォーラムやRedditの投稿へのコメント、電話、WhatsAppやTelegramのメッセージなどを通じて、あなたに先に連絡してくる回収サービスは、すべて回収詐欺のパターンを実行しています。元の詐欺師は被害者の連絡先リストを回収詐欺ネットワークに販売しています。あなたがオンラインでピッグ・ブッチャリング詐欺の損失について投稿したことがあれば、あなたはそれらのリストに載っています。

正規のフォレンジック企業が被害者にコールドコールすることはありません。

2. 前払い金

あらゆるバリエーション：「処理手数料」「弁護士費用」「エスクロー預託金」「資金をロック解除するためのネットワーク手数料」「回収資産に対する税金の支払い」。正規のフォレンジック企業は、書面による契約書の後に請求します。連絡の前には決して請求しません。

3. 政府との関係を偽る

「IC3パートナーシップ」「FBI承認の回収エージェント」「DOJ認定」「財務省認定」。すべて偽物です。FBIの2026年7月のIC3なりすましに関するPSAは明確に述べています。IC3はソーシャルメディアを通じて被害者に連絡することはなく、回収手数料を請求することもありません。2023年12月から2025年2月までの間に、FBIは元ピッグ・ブッチャリング被害者を狙ったIC3なりすまし詐欺の報告を100件以上受け取りました。

現在では、AI生成の「FBI捜査官」のビデオ通話を使う詐欺もあります。米国政府の公式ウェブサイト以外のチャネルを通じて行われる政府関係者の主張は、すべて偽物として扱ってください。

4. 回収を保証する

回収の保証は存在しません。IC3 RATの凍結に成功したケースでさえ、第三者には約束できない特定の条件が必要でした。ピッグ・ブッチャリング詐欺からの回収を保証する人は、誰であれ詐欺を働いています。

5. 秘密鍵やシードフレーズを要求する

正当な調査で秘密鍵やシードフレーズが必要になることは絶対にありません。FBIも、フォレンジック企業も、Trace AIも、MetaSleuthも、裁判所もです。これは絶対的なラインであり、例外はありません。

6. 名前が挙がり、公に没収された事例

2024年9月、FBIのサンディエゴ支局は、ピッグ・ブッチャリング回収サービスとして運営されていた3社のウェブサイトを押収しました：MyChargeBack、Payback LTD、Claim Justice。3社ともソーシャルメディア広告、推薦の声、追跡能力の主張がありました。3社とも前払い金を受け取っていました。どれも回収の実績はありませんでした。

それがパターンです。名前は変わりますが、形は変わりません。

本当のフォレンジック支援とはどのようなものか

支払いの前に書面による契約書。範囲と限界の明確な表明。成果物として法廷で認められる報告書。独立して検証できる推薦先。回収額の割合の約束はなく、前払いの割合もありません。回収が現実的でない正直なケースについて透明性がある。

正式な報告書の提出方法

法執行機関が実際にあなたから必要とするもの

どの管轄区域に申告する場合でも、提出物は同じです。捜査官は説明文だけでは仕事ができません。最低限、以下を用意してください：

すべてのトランザクションハッシュ：あなたのウォレットからの送金、詐欺師のアドレスへの取引所からの出金、実際に支払ったすべて
関与したすべてのウォレットアドレス：あなたのアドレス、詐欺師の送信先アドレス、気づいた中間アドレス
各送金のチェーン名とタイムスタンプ：Ethereum、Tron、BSC、Solanaなど、何であれ、日時付きで
偽取引プラットフォーム、アプリ内メッセージ、送金に至るまでの会話履歴のスクリーンショット
最初の接触チャネル：WhatsApp、Telegram、Bumble、WeChat、LinkedIn、出会い系アプリなど、彼らがあなたを見つけるために使ったプラットフォーム
可能であれば、資金がどこに移動したかを示すファンドフロー報告書または可視化（作成方法については前のセクションを参照）

これらをより多く提供するほど、あなたのピッグ・ブッチャリング事件は早く進みます。ハッシュとアドレスの欠落は、ケースが放置される最も一般的な理由です。

米国：FBI IC3、FTC、地元警察

FBI IC3：complaint.ic3.gov。連邦レベルの開始点。30分かかります。
FTC：reportfraud.ftc.gov。並行して申告してください。FTCとIC3は自動的にデータを共有しません。
地元警察：最寄りの警察署で申告してください。銀行や取引所が求める、ケース番号と事件報告書のコピーを具体的に依頼してください。

英国：Action Fraud

actionfraud.police.uk で申告するか、0300 123 2040に電話してください。英国の銀行や取引所が必要とする犯罪参照番号（CRN）を請求してください。

EUおよびその他の地域

自国のサイバー犯罪対策ユニット（ドイツ：BKA、フランス：PHAROS、イタリア：郵便警察など）に申告し、国境を越えた調整のためにEuropol Cybercrime Centre（EC3）にも報告を送ってください。

EUまたは英国以外の場合は、サイバー犯罪を担当する国内警察機関に申告し、自国の中央事務局（National Central Bureau）を通じてインターポールにも報告を送ってください。

国境を越える場合：ケース番号がもたらすもの

あなたのケース番号は統計のためだけのものではありません。受取側取引所のコンプライアンスチーム、外国の法執行機関の連絡先、またはDOJの駐在官が照会する文字列です。すべてのフォローアップメールにそれを含めてください。取引所のコンプライアンス窓口に連絡するときも含めてください。後でフォレンジック企業を雇う場合も含めてください。

番号がなければ、あなたは苦情です。番号があれば、あなたはケースです。

よくある質問

ピッグ・ブッチャリング詐欺から実際にお金を取り戻すことはできますか？

時々可能ですが、通常はできません。FBIのOperation Level Upは2024年に4,323人のピッグ・ブッチャリング詐欺被害者に通知し、$2.85億の追加損失を防ぎました。また、IC3 Recovery Asset Teamは同じ年に詐欺事件全体で$5.61億を凍結しました。意味はありますが、アメリカ人が毎年ピッグ・ブッチャリング詐欺で失う$90億～$100億に比べれば小さいものです。回収が最も現実的なのは、資金がまだコンプライアンス遵守の取引所にあり、法執行機関がアクティブなケース番号とファンドフロー証拠を持っている場合です。

ピッグ・ブッチャリング事件の暗号資産追跡にはどのくらい時間がかかりますか？

通常の5〜15ホップのピッグ・ブッチャリング資金洗浄経路における、2〜3チェーンにまたがる基本的なファンドフロートレースは、最新のAI駆動ツールなら数時間から1日で作成でき、従来のフォレンジック企業なら1週間から数週間かかります。複数被害者の集約や複雑なミキサー経路への深い手動調査には、アナリストが数週間かかります。通常、ピッグ・ブッチャリング詐欺の回収結果を左右するのは、レポートを作成するまでの時間です。

「72時間の窓口」とは何ですか？本当に重要ですか？

72時間の窓口とは、被害者の送金から、資金が通常の執行の手の届かない範囲を超えるまでのおおよそ3日間を指します。通常、ミキサー、ブリッジ、またはコンプライアンスの弱い管轄区域のオフランプを経由します。72時間を過ぎてもピッグ・ブッチャリング詐欺からの回収は可能ですが、CEX凍結はリクエストが届いた時点で資金がまだその取引所の入金アドレスにあることを必要とするため、可能性は急激に下がります。

損失が少額でもFBIに報告する価値はありますか？

はい。IC3は報告を集約して、ピッグ・ブッチャリング詐欺の資金洗浄パターンと繰り返し使われるウォレットインフラを特定します。あなたの報告が、構築中のより大きなケースにつながるかもしれません。申告は無料で、約30分かかり、銀行、取引所、そして将来のフォレンジック企業が要求するケース番号が発行されます。損失が数百ドルでも、申告してください。

Operation Level Upとは何ですか？

Operation Level Upは、2024年1月に開始されたFBIの取り組みで、進行中のピッグ・ブッチャリング詐欺の被害者を、多くの場合被害者自身が騙されたことに気づく前に特定し、積極的に通知します。2024年末までに4,323人の被害者に連絡し、$2.85億の追加損失を防ぎました。また、危機的な状況にある被害者を、自殺介入を含むFBIの被害者専門家に紹介します。

暗号資産回収サービスは合法ですか？

大部分は違法です。FBI IC3はどの回収会社とも提携していないと明言しており、2024年9月にはFBIのサンディエゴ支局がそのうちの3社、MyChargeBack、Payback LTD、Claim Justiceのウェブサイトを押収しました。正規のフォレンジック企業は存在しますが、ピッグ・ブッチャリング詐欺の被害者に突然連絡することはなく、前払い金を請求することもありません。そうする企業は、回収詐欺を実行しています。

ブロックチェーンフォレンジック企業と弁護士のどちらを先に雇うべきですか？

最初に何が必要かによります。IC3への申告に添付するファンドフロー報告書をすぐに必要とする場合、Trace AIのようなAI駆動の追跡ツールは、ウォレットアドレスまたはトランザクションハッシュから数時間で作成できます。ミキサー分析、訴訟に備えた報告書、複数被害者の集約など、より深い調査には、MetaSleuthクラスのツールを使うプロフェッショナルフォレンジック企業、または暗号資産に詳しい弁護士が次のステップとして適しています。Trace AIは迅速に引き渡すためのレポート用。MetaSleuthまたは企業は、その後のフォローアップ用です。

著者について

AndyはBlockSecの共同創業者であり、MetaSleuthとTrace AIの技術リーダーです。また、香港中文大学（The Chinese University of Hong Kong）の准教授でもあり、システムおよびブロックチェーンセキュリティを研究しています。個人ホームページ：yajin.org。