Você está enfrentando dificuldades com verificações lentas de conformidade cripto, fluxos de trabalho complexos de conformidade regulatória em blockchain, ou planos de pagamento rígidos que não correspondem às suas necessidades reais?
À medida que as regulamentações Web3 se tornam mais rígidas, exchanges e usuários lutam com as ferramentas tradicionais de conformidade AML cripto. Registro lento com múltiplas etapas, resultados atrasados e preços inflexíveis causam problemas. Isso deixa você exposto quando verificações rápidas de conformidade KYT são necessárias.
O resultado? Ameaças não detectadas, ineficiências operacionais e potenciais penalidades regulatórias que poderiam ter sido evitadas com o software de conformidade cripto adequado.
O Phalcon Compliance 3.1 da BlockSec aborda diretamente esses pontos problemáticos. Esta atualização importante transforma a forma como a conformidade em blockchain é gerenciada por meio de três melhorias principais: acesso imediato à triagem, compartilhamento de informações sem atritos e opções flexíveis de pagamento conforme o uso. A versão 3.1 acelera significativamente as verificações de risco, tornando a conformidade DeFi, a triagem de carteiras cripto e a garantia de conformidade legal em blockchain mais fáceis, eficientes e econômicas.
I. Acesso Imediito à Triagem
O Problema com os Fluxos de Trabalho Tradicionais
Anteriormente, era necessário se registrar, fazer login e vincular um método de pagamento antes de realizar a triagem de qualquer endereço ou transação. Em cenários urgentes de conformidade KYT — como verificar uma retirada suspeita ou checar uma nova contraparte — essas etapas extras desperdiçam tempo valioso e atrasam a tomada de decisões.
Como Corrigimos Isso: Arquitetura de Busca em Primeiro Lugar
A versão 3.1 repensa completamente a experiência do usuário com uma arquitetura "busque primeiro, aprofunde-se depois". Agora você pode iniciar a triagem de carteiras cripto em segundos:
Escaneamento Direto na Página Inicial: Acesse nossa página de produto, insira qualquer endereço de blockchain ou hash de transação e clique em escanear. Sem barreiras de registro, sem configuração de pagamento. São apenas resultados instantâneos de conformidade em blockchain. Ideal para avaliações urgentes de risco DeFi ou verificação rápida de contrapartes.
Novo Painel Inicial: Consolidamos todas as ferramentas essenciais em uma única página inicial, incluindo:
- Uma barra de busca multi-chain (Ethereum, Tron, Polygon, BSC e mais)
- Uma seção de rastreamento de riscos em alta, destacando ameaças emergentes
- Seu histórico de triagem para consulta rápida
- Exemplos de dados de amostra para testes imediatos
Esse redesenho reduz o caminho operacional em até 60%, permitindo que você atenda aos requisitos de conformidade de exchanges de criptomoedas mais rapidamente e com menos fricção.
Dados de Amostra com Um Clique: Novo no software de conformidade cripto? O menu suspenso de busca inclui exemplos pré-carregados, como endereços de golpe no Ethereum rotulados como "Exposição: Golpe e Mixer Vinculado" (ex.: 0xc5f0e0424052f95418f35da2e6267616ae06cb1d), além de hashes de transações de lavagem de dinheiro na Tron. Clique em qualquer exemplo para explorar instantaneamente nossas capacidades completas de conformidade AML cripto. Nenhum dado real é necessário.
Detecção Automática de Chain: Não é necessário selecionar manualmente uma blockchain. O sistema detecta automaticamente a rede correta para cada endereço ou transação e a associa ao banco de dados de risco adequado. Isso reduz erros de triagem e agiliza os fluxos de trabalho de conformidade Web3 em múltiplas chains.
II. Modo Lite Scan + Rastreamento de Riscos em Alta
Isso torna a conformidade regulatória em blockchain mais acessível
Abordando as Lacunas de Informação em Conformidade DeFi
Em cenários de conformidade DeFi e conformidade legal em blockchain, os resultados de risco frequentemente precisam ser compartilhados rapidamente entre equipes, parceiros ou reguladores. As ferramentas tradicionais dificultam isso: os relatórios ficam presos por trás de barreiras de login, e informações críticas sobre ameaças não chegam às partes interessadas certas a tempo.
Solução: Dois Novos Recursos para Melhor Fluxo de Informações
1. Modo Lite Scan: Triagem de Carteiras Cripto Sem Barreiras
O novo modo Lite Scan oferece verificações leves de conformidade KYT sem necessidade de cadastro de conta. Qualquer pessoa pode:
- Inserir um endereço ou hash de transação
- Visualizar os rótulos de risco associados (Sancionado, Golpe, Tráfico Humano, Mixer, etc.)
- Ver métricas financeiras principais (entrada/saída total, saldo atual)
- Identificar exposição a pools de fundos de alto risco, como mixers e endereços da darknet
Casos de uso: Equipes de suporte ao cliente de exchanges podem verificar instantaneamente endereços de retirada. Usuários individuais podem checar endereços de recebimento antes de transacionar. Oficiais de conformidade podem compartilhar avaliações rápidas de risco sem barreiras de TI ou de acesso.
2. Rastreamento de Riscos em Alta: Inteligência Proativa sobre Ameaças
A versão 3.1 transforma a conformidade cripto de um modelo reativo para um proativo por meio de dois recursos orientados por inteligência:
Ao realizar a triagem de entidades de alto risco — como um endereço Tron sinalizadopor tráfico humano (ex.: TEGG7fN6fET1SMsgebAqFqrb3nZJpZUCnm) — a página de resultados apresenta um perfil de risco abrangente, incluindo:
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Rótulos de risco e tipologias de atividades ilícitas associadas
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Avaliação detalhada de risco e insights sobre exposição
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Diagramas de fluxo de fundos e relacionamentos de transações
Além disso, os usuários podem exportar os resultados como relatórios estruturados KYA (Conheça Seu Endereço) e STR (Relatório de Transação Suspeita), possibilitando revisão de conformidade subsequente e relatórios regulatórios.
Feed de Eventos em Tempo Real: O painel inicial agora destaca:
- Últimas Informações da Plataforma: Principais eventos globais de conformidade, incluindo investigações de exchanges, novas listas de sanções e ações regulatórias que impactam a lei de blockchain
- Pontos Críticos de Conformidade: Buscas em tendência combinadas com os mais recentes insights sobre regulamentação DeFi
Clique em qualquer endereço ou transação destacado para ir diretamente para a triagem — sem necessidade de inserção manual. Fique à frente das ameaças DeFi emergentes e dos desenvolvimentos regulatórios que moldam as regulamentações cripto.
III. Sistema de Créditos Flexível
Isso oferece preços melhores para cada necessidade de conformidade cripto.
O Problema dos Pacotes Fixos
Os modelos de preços anteriores dependiam de períodos de assinatura fixos. Usuários de pequeno e médio porte frequentemente se deparavam com um dilema: adquirir mais do que precisavam (resultando em créditos desperdiçados) ou ficar sem créditos no meio do ciclo e ser forçados a fazer um upgrade. Nenhuma das opções se alinhava bem com os padrões reais de uso de conformidade KYT.
Solução: Pacotes de Créditos Pay-As-You-Go
Recarga de Pacotes de Créditos: Adquira exatamente o número de créditos de triagem que você precisa, precisamente quando precisar. Sem mais pagar por capacidade não utilizada. Este modelo é ideal para:
- Necessidades ocasionais de triagem
- Flutuações de volume sazonais ou irregulares
- Avaliar o melhor software de conformidade cripto antes de se comprometer com planos maiores
Opções de Pagamento Expandidas: Introduzimos métodos de pagamento adicionais para refletir melhor como os usuários operam em diferentes regiões:
- WeChat Pay: Usuários domésticos podem adquirir créditos diretamente, sem conversão de moeda ou fricção em pagamentos internacionais
- Cash App: Usuários internacionais se beneficiam de um checkout mais rápido por meio de fluxos de trabalho familiares de carteira eletrônica
- Opções existentes: Cartões de crédito e pagamentos em criptomoeda permanecem totalmente suportados
Este modelo de preços flexível torna as ferramentas de conformidade em blockchain acessíveis a usuários individuais, startups e empresas — seja realizando triagem de 10 endereços ou 10.000 por mês.
IV. Programa de Indicação
Quer ajudar outros a fortalecerem sua conformidade Web3 enquanto acumula recompensas ao mesmo tempo? O novo Programa de Indicação oferece dois níveis complementares de benefícios:
Créditos de Escaneamento Gratuitos: Gere seu código ou link de indicação exclusivo. Para cada pessoa que se registrar e completar seu primeiro escaneamento, você recebe 3 créditos de triagem gratuitos, sem limite de acumulação. Esses créditos podem ser usados para triagem avançada de carteiras cripto e relatórios detalhados de risco.
Recompensas em Dinheiro: Ganhe até 20% de cashback em cada pagamento realizado pelos seus indicados. O cashback é aplicado diretamente no checkout. Assim que seu saldo acumulado atingir USD 100, você pode solicitar um saque, com recompensa máxima vitalícia de USD 10.000 por indicador.
Comece agora: Clique no link de registro abaixo para começar a convidar contatos, acumular seu saldo de recompensas e ampliar o acesso ao software profissional de conformidade cripto.
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Por Que a Conformidade Cripto É Mais Importante do Que Nunca
As regulamentações de blockchain estão se tornando mais rígidas em todo o mundo. Das diretrizes do GAFI aos marcos regionais de regulamentação DeFi, as autoridades esperam cada vez mais que as organizações demonstrem processos robustos de conformidade KYT. Ao mesmo tempo, a conformidade não deve desacelerar as operações nem drenar recursos.
O Phalcon Compliance 3.1 demonstra que a conformidade de exchanges de criptomoedas e a conformidade DeFi podem ser ao mesmo tempo completas e eficientes. Atendemos mais de 500 clientes globalmente, desde exchanges líderes como Coinbase e Bybit até órgãos regulatórios e de fiscalização, incluindo as Nações Unidas, o FBI e a SFC.
Nossa plataforma aborda os desafios legais mais críticos em blockchain:
- Mais de 400 milhões de rótulos de endereços cobrindo sanções, golpes, tráfico humano, mixers e muito mais
- Cobertura multi-chain: Ethereum, Tron, BSC, Polygon, Base, Optimism e muito mais
- Resposta de API em milissegundos para triagem em tempo real em escala
- Rastreamento visual de fluxo de fundos integrado ao MetaSleuth para análise investigativa
- Geração de STR com um clique alinhada aos requisitos globais de conformidade regulatória em blockchain
Seja você operador de uma exchange ou mesa OTC que exige verificação em lote de endereços, uma firma de investimentos avaliando a conformidade de fundos em nível de projeto, ou um indivíduo buscando proteger ativos pessoais, a versão 3.1 oferece a experiência do melhor software de conformidade cripto adaptada às suas necessidades.
Experimente a Atualização Hoje
Com acesso imediato, compartilhamento via Lite Scan, pacotes de créditos flexíveis e recompensas por indicação, a versão 3.1 torna a conformidade AML cripto mais acessível do que nunca. Sem fluxos de trabalho complexos. Sem preços rígidos. Apenas uma conformidade em blockchain mais rápida e inteligente que escala com suas operações.
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Para dúvidas sobre KYC DeFi, definições de KYT, ou como o Phalcon Compliance atende a requisitos específicos de conformidade legal em blockchain em sua jurisdição, entre em contato com nossa equipe ou explore a documentação.
