遅い暗号資産コンプライアンスチェック、複雑なブロックチェーン規制コンプライアンスワークフロー、または実際のニーズに合わない硬直的な支払いプランにお困りではありませんか?
Web3規制が強化される中、取引所やユーザーは従来の暗号資産AMLコンプライアンスツールに苦労しています。遅い複数ステップの登録、遅延する結果、厳格な料金体系が問題を引き起こしています。これにより、迅速なKYTコンプライアンスチェックが必要な場面で、リスクにさらされてしまいます。
その結果は? 適切な暗号資産コンプライアンスソフトウェアがあれば回避できたはずの、脅威の見逃し、業務の非効率性、そして潜在的な規制上の罰則です。
BlockSecのPhalcon Compliance 3.1は、これらの課題に直接対応します。このメジャーアップデートは、即時スクリーニングアクセス、シームレスな情報共有、柔軟な従量課金オプションという3つの主要な改善を通じて、ブロックチェーンコンプライアンスの管理方法を一変させます。バージョン3.1はリスクチェックを大幅に高速化し、DeFiコンプライアンス、暗号資産ウォレットのスクリーニング、そしてブロックチェーンの法的コンプライアンスの確保をより簡単に、より効率的に、よりコスト効果の高いものにします。
I. 即時スクリーニングアクセス
従来のワークフローの問題点
以前は、アドレスや取引をスクリーニングする前に、登録、ログイン、支払い方法の紐付けが必要でした。緊急のKYTコンプライアンスシナリオ、例えば不審な出金の確認や新規取引相手のチェックなどでは、これらの追加ステップが貴重な時間を浪費し、意思決定を遅らせていました。
解決方法:検索優先アーキテクチャ
バージョン3.1は、*「まず検索、詳細は後で」*というアーキテクチャで、ユーザーエクスペリエンスを完全に見直しました。今では数秒以内に暗号資産ウォレットのスクリーニングを開始できます:
直接ランディングページスキャン: 製品ページにアクセスし、任意のブロックチェーンアドレスまたは取引ハッシュを入力してスキャンをクリックするだけです。登録の障壁も、支払い設定も必要ありません。即座にブロックチェーンコンプライアンスの結果が得られます。これは緊急のDeFiリスク評価や迅速な取引相手の確認に最適です。
新しいホームダッシュボード: すべての必須ツールを1つのホームページに統合しました。以下が含まれます:
- マルチチェーン検索バー(Ethereum、Tron、Polygon、BSCなど)
- トレンドの脅威を強調する注目リスク追跡セクション
- 素早く参照できるスクリーニング履歴
- 即座にテストできるサンプルデータ例
この再設計により、運用パスが最大60%短縮され、暗号資産取引所コンプライアンスの要件をより速く、より少ない摩擦で満たせるようになります。
ワンクリックサンプルデータ: 暗号資産コンプライアンスソフトウェアが初めての方へ。検索ドロップダウンには、*「エクスポージャー:詐欺&ミキサー関連」*とラベル付けされたEthereum詐欺アドレス(例:0xc5f0e0424052f95418f35da2e6267616ae06cb1d)や、Tronのマネーロンダリング取引ハッシュなど、事前に読み込まれた例が含まれています。任意の例をクリックして、当社の完全な暗号資産AMLコンプライアンス機能を今すぐご覧ください。実際のデータは不要です。
自動チェーン検出: ブロックチェーンを手動で選択する必要はありません。システムは各アドレスまたは取引の正しいネットワークを自動的に検出し、適切なリスクデータベースと照合します。これにより、スクリーニングエラーが減少し、複数チェーンにわたるWeb3コンプライアンスワークフローが効率化されます。
II. ライトスキャンモード+注目リスク追跡
これにより、ブロックチェーン規制コンプライアンスがよりアクセスしやすくなります
DeFiコンプライアンス情報ギャップへの対応
DeFiコンプライアンスおよびブロックチェーン法的コンプライアンスのシナリオでは、リスク調査結果をチーム、パートナー、または規制当局間で迅速に共有する必要が多くあります。従来のツールではこれが困難でした:レポートはログインの壁の後ろに閉じ込められ、重要な脅威インテリジェンスが適切な関係者に間に合うように届きませんでした。
解決策:情報フロー改善のための2つの新機能
1. ライトスキャンモード:ゼロバリア暗号資産ウォレットスクリーニング
新しいライトスキャンモードは、アカウント登録を必要としない軽量なKYTコンプライアンスチェックを提供します。誰でも以下が可能です:
- アドレスまたは取引ハッシュを入力
- 関連するリスクラベルを表示(制裁対象、詐欺、人身売買、ミキサーなど)
- 主要な財務指標を確認(総流入/流出額、現在の残高)
- ミキサーやダークネットアドレスなどの高リスク資金プールへのエクスポージャーを特定
ユースケース: 取引所のカスタマーサポートチームは出金アドレスを即座に確認できます。個人ユーザーは取引前に受取アドレスをチェックできます。コンプライアンス担当者はITやアクセスの障壁なしに迅速なリスク評価を共有できます。
2. 注目リスク追跡:プロアクティブな脅威インテリジェンス
バージョン3.1は、2つのインテリジェンス駆動型機能を通じて、暗号資産コンプライアンスを受動的モデルから能動的モデルへと転換します:
人身売買でフラグ付けされたTronアドレス(例:TEGG7fN6fET1SMsgebAqFqrb3nZJpZUCnm)などの高リスクエンティティをスクリーニングする際、結果ページには以下を含む包括的なリスクプロファイルが表示されます:
-
リスクラベルと関連する不正行為の類型
-
詳細なリスク評価とエクスポージャーに関する洞察
-
資金フローと取引関係の図表
さらに、ユーザーは調査結果を構造化されたKYA(Know Your Address)およびSTR(疑わしい取引レポート)レポートとしてエクスポートでき、下流のコンプライアンスレビューや規制報告を可能にします。
リアルタイムイベントフィード: ホームダッシュボードでは、以下が強調表示されるようになりました:
- 最新プラットフォームインサイト: 取引所の調査、新しい制裁リスト、ブロックチェーン法に影響を与える規制措置など、世界的な主要コンプライアンスイベント
- コンプライアンスホットスポット: 最新のDeFi規制インサイトと組み合わせたトレンド検索
強調表示されたアドレスまたは取引をクリックすると、手動入力なしで直接スクリーニングに移行できます。暗号資産規制を形成する新たなDeFiリスクや規制の動向を先取りしましょう。
III. 柔軟なクレジットシステム
これにより、あらゆる暗号資産コンプライアンスニーズに対して、より優れた料金体系を提供します。
固定パッケージの問題
以前の料金モデルは、固定の購読期間に依存していました。中小規模のユーザーはしばしばジレンマに直面していました:必要以上に購入する(クレジットの無駄が発生)か、サイクル途中で不足しアップグレードを余儀なくされるかです。どちらの選択肢も、実際のKYTコンプライアンスの利用パターンにうまく適合していませんでした。
解決策:従量課金制クレジットパッケージ
クレジットパッケージのトップアップ: 必要な数のスクリーニングクレジットを、必要な時に正確に購入できます。未使用容量に対する支払いはもう不要です。このモデルは以下に最適です:
- 一時的なスクリーニング需要
- 季節的または不規則な量の変動
- より大きなプランにコミットする前に最良の暗号資産コンプライアンスソフトウェアを評価すること
拡張された支払いオプション: 各地域でのユーザーの利用方法をよりよく反映するため、追加の支払い方法を導入しました:
- WeChat Pay: 国内ユーザーは通貨換算や国境を越えた支払いの摩擦なしに、直接クレジットを購入できます
- Cash App: 海外ユーザーは、使い慣れた電子ウォレットのワークフローを通じてより速いチェックアウトの恩恵を受けられます
- 既存のオプション: クレジットカードおよび暗号資産による支払いは引き続き完全にサポートされます
この柔軟な料金モデルにより、月に10件のアドレスをスクリーニングする場合でも、10,000件をスクリーニングする場合でも、個人ユーザー、スタートアップ、企業のいずれにとってもブロックチェーンコンプライアンスツールがアクセスしやすくなります。
IV. 紹介プログラム
他の人々のWeb3コンプライアンス強化を手助けしながら、同時に報酬を得たいと思いませんか?新しい紹介プログラムは、2つの補完的な特典層を提供します:
無料スキャンクレジット: 独自の紹介コードまたはリンクを生成します。登録して最初のスキャンを完了した人ごとに、蓄積制限なしで3件の無料スクリーニングクレジットを受け取れます。これらのクレジットは、高度な暗号資産ウォレットスクリーニングや詳細なリスクレポートに使用できます。
現金報酬: 紹介した人が行うすべての支払いに対して、最大20%のキャッシュバックを獲得できます。キャッシュバックはチェックアウト時に直接適用されます。蓄積残高が100米ドルに達すると、出金をリクエストでき、紹介者あたりの生涯最大報酬は10,000米ドルです。
始めましょう: 以下の登録リンクをクリックして、連絡先の招待、報酬残高の構築、そしてプロフェッショナルな暗号資産コンプライアンスソフトウェアへのアクセス拡大を始めましょう。
👉 紹介の旅を始める
暗号資産コンプライアンスがかつてないほど重要な理由
ブロックチェーン規制は世界中で厳格化しています。FATFガイドラインから地域のDeFi規制フレームワークまで、当局はますます組織に対して堅牢なKYTコンプライアンスプロセスの実証を期待しています。同時に、コンプライアンスが業務を遅らせたり、リソースを消耗させたりするべきではありません。
Phalcon Compliance 3.1は、暗号資産取引所コンプライアンスとDeFiコンプライアンスが徹底的かつ効率的であり得ることを実証しています。当社は、CoinbaseやBybitなどの主要取引所から、国連、FBI、SFCを含む規制・執行機関まで、世界中で500社以上のクライアントにサービスを提供してきました。
当社のプラットフォームは、最も重要なブロックチェーンの法的課題に対応します:
- 制裁、詐欺、人身売買、ミキサーなどをカバーする6億以上のアドレスラベル
- マルチチェーン対応: Ethereum、Tron、BSC、Polygon、Base、Optimismなど
- 大規模なリアルタイムスクリーインを実現するミリ秒レベルのAPI応答
- 調査分析のためにMetaSleuthと統合された視覚的資金フロー追跡
- グローバルなブロックチェーン規制コンプライアンス要件に沿ったワンクリックSTR生成
一括アドレス確認が必要な取引所やOTCデスクを運営している場合でも、プロジェクトレベルの資金コンプライアンスを評価する投資会社の場合でも、個人資産の保護を求める個人の場合でも、バージョン3.1はニーズに合わせた最良の暗号資産コンプライアンスソフトウェア体験を提供します。
今すぐアップグレードを体験してください
即時アクセス、ライトスキャン共有、柔軟なクレジットパッケージ、そして紹介報酬により、バージョン3.1は暗号資産AMLコンプライアンスをかつてないほどアクセスしやすくします。複雑なワークフローも、硬直的な料金体系もありません。ただ、より速く、より賢い、あなたの業務に合わせて拡張できるブロックチェーンコンプライアンスがあるだけです。
暗号資産コンプライアンス体制を強化する準備はできていますか?
👉 Phalcon Compliance 3.1を今すぐ試す — 数秒でスクリーニングを開始
👉 紹介プログラムに参加する — コンプライアンスツールを共有しながら報酬を獲得
DeFiコンプライアンス、KYTの定義、またはPhalcon Complianceがお客様の管轄区域における特定のブロックチェーン法的コンプライアンス要件にどのように対応するかについてご質問がある場合は、当社チームまでお問い合わせいただくか、ドキュメントをご覧ください。
