BTC Cross-Chain Überwachung & Chainlink PoR API: Ein neuer Standard für BTCFi-Sicherheit

Das Jahr 2024 kann mit Fug und Recht als das Eröffnungsjahr von BTCFi angesehen werden. Während die Marktkapitalisierung von Bitcoin bereits 2021 die Billionen-Dollar-Marke überschritt, hinkte die Entwicklung von DeFi innerhalb des Bitcoin-Ökosystems hinter anderen Blockchains hinterher. Während eines Großteils seiner Geschichte wurde Bitcoin in erster Linie als Wertaufbewahrungsmittel betrachtet, das oft in kalten Geldbörsen schlummerte.

Anfang 2024 markierte jedoch einen Wendepunkt. BRC20, ARC20 und Rune-Vermögenswerte weckten großes Interesse, und Bitcoin-Layer-2-Lösungen erlebten ein explosives Wachstum. Im Mai führte der Anstieg des Bitcoin-Stakings zur Entstehung einer wachsenden Anzahl von BTC-umhüllten Vermögenswerten, die die Liquidität von Bitcoin freisetzten. Diese Verschiebung erweiterte die Möglichkeiten für Bitcoin-Inhaber und ermöglichte eine größere Liquidität, einen verbesserten Nutzen und den Zugang zu höheren Renditen - all dies legte im Stillen den Grundstein für BTCFi.

Die Verwendung von in BTC verpackten Vermögenswerten für Einsätze, Kredite und kettenübergreifende Arbitrage bietet das Potenzial für beträchtliche Renditen. Diese Chancen bringen jedoch auch Risiken mit sich. Es stellt sich die Frage: Welche Sicherheitsrisiken sind mit BTC-verhüllten Vermögenswerten verbunden?

Nr. 1 Depegging-Risiko

BTC-verhüllte Vermögenswerte müssen ein BTC-Reserveverhältnis von 1:1 oder mehr aufrechterhalten, um das Vertrauen der Nutzer zu gewährleisten, was die Transparenz der Reserven entscheidend macht. Viele Projekte veröffentlichen inzwischen auf ihren offiziellen Websites einen Nachweis der Reserven (PoR), was ein positiver Schritt ist. Einige geben jedoch nur die Gesamtreserven bekannt, ohne die Adressenliste mitzuteilen, während andere ihre PoR nicht rechtzeitig aktualisieren, was es für die Nutzer schwieriger macht, die Daten zu überprüfen.

Projekte wie WBTC und FBTC erhöhen die Transparenz, indem sie ihre PoR über Chainlink veröffentlichen, eine relativ objektive Methode, die eine unabhängige Überprüfung der Reservendaten durch Dritte beinhaltet.

➡️ BlockSec Lösung: API zur Überprüfung des Adressbesitzes

BlockSec bietet eine Address Ownership Verification API, die es Projekten ermöglicht, PoR auf Plattformen Dritter durchzuführen. Diese Lösung wurde bereits von verschiedenen Projekten übernommen. FBTC zum Beispiel nutzt die API als Datenquelle, um PoR auf der Chainlink-Plattform transparent, automatisiert und in Echtzeit zu veröffentlichen.

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➡️ BlockSec Solution: Überwachung des Reserveverhältnisses

Dank der Überwachungsmöglichkeiten von BlockSec Phalcon sind wir in der Lage, die PoR API anzubieten. Phalcon ermöglicht die Echtzeit-Überwachung von Asset-Bewegungen und baut ein Netzwerk von Adressbeziehungen für eine präzise Überprüfung auf. Es ermöglicht eine genaue Verfolgung sowohl der Mengen der zugrunde liegenden Vermögenswerte als auch der in BTC verpackten Vermögenswerte in verschiedenen Netzwerken.

Darüber hinaus überprüft Phalcon nicht nur die Mengen der Vermögenswerte, sondern sendet auch sofortige Warnmeldungen und löst automatische Reaktionen aus, wenn die Menge der gesperrten BTC unter die Gesamtsumme der verpackten Vermögenswerte auf verschiedenen Blockchains fällt. Dieser proaktive Ansatz mindert effektiv das Risiko eines De-Pegging.

Nr. 2 Blockchain-übergreifende Risiken

Bei der Zuordnung und Erstellung von kettenübergreifenden Vermögenswerten werden häufig Schwachstellen ausgenutzt. Nachdem ein Nutzer beispielsweise eine Einzahlungstransaktion im Bitcoin-Netzwerk initiiert hat, ändert sich der Betrag der gesperrten BTC nicht, dennoch werden BTC-umhüllte Vermögenswerte erfolgreich auf der Zielkette geprägt. Wie können kettenübergreifende Transaktionen in Echtzeit überwacht werden, um solchen Risiken vorzubeugen?

➡️ BlockSec Lösung: Cross-Chain-Überwachung

BlockSec Phalcon unterstützt die Echtzeit-Überwachung und den automatischen Abgleich aller kettenübergreifenden Transaktionen. Neben dem oben erwähnten Problem der gefälschten Einzahlungen werden auch Szenarien wie willkürliche Prägungen, Doppelausgaben, Unstimmigkeiten bei Einzahlungsbeträgen und Verzögerungen bei kettenübergreifenden Prägungen/Abhebungen usw. verwaltet. Bei der Erkennung von Anomalien werden sofort Warnmeldungen über ausgewählte Kanäle an die zuständigen Mitarbeiter gesendet und gleichzeitig automatische Reaktionsmaßnahmen ausgelöst, um mögliche Verluste zu verhindern.

Bei herkömmlichen kettenübergreifenden Überwachungslösungen können Verluste bereits eingetreten sein, wenn ein Abhebungsereignis erkannt wird. Phalcon bietet jedoch granularere Überwachungskonfigurationen an, die von einem Team unterstützt werden, das über das Fachwissen verfügt, alle Risikopunkte anzusprechen und die erforderlichen kundenspezifischen Entwicklungen durchzuführen. Diese Fähigkeit ermöglicht die Echtzeit-Überwachung von kettenübergreifenden Prozessen und gewährleistet die sofortige Erkennung von Burn/Lock-Transaktionen in der Quellkette oder Mint-Transaktionen in der Zielkette.

In unserer Zusammenarbeit mit FBTC hat das Phalcon-Team immer wieder bewiesen, dass es in der Lage ist, Risiken schnell zu erkennen, Überwachungsempfehlungen zu geben und Cross-Chain-Überwachungslösungen zu entwickeln, die genau den Anforderungen entsprechen.

Nr. 3 Vertragsrisiken

Die Sicherheit von Verträgen auf anderen Ketten, die BTC-umhüllte Vermögenswerte für Cross-Chain- und Wrapping-Operationen nutzen, ist von entscheidender Bedeutung. Obwohl diese Verträge in der Regel Code-Audits unterzogen werden, können sie immer noch Zero-Day-Schwachstellen enthalten, ebenso wie Risiken, die durch dynamische Prozesse wie Bugfixes, Vertrags-Upgrades und Konfigurationsänderungen eingeführt werden.

➡️ BlockSec Lösung: Vertragsüberwachung

BlockSec Phalcon überwacht Transaktionen in Echtzeit bereits in der Mempool-Phase. Durch die Analyse von über 200 klar definierten Angriffsmerkmalen erkennt es Angriffstransaktionen und generiert umgehend Gegenmaßnahmen. Es implementiert eine Front-Running-Strategie, die sicherstellt, dass die vom System generierten Antworttransaktionen auf der Blockchain vor den Angriffstransaktionen priorisiert werden, um Angriffe effektiv zu blockieren und Nullverluste zu erreichen.

Neben den Angriffsrisiken deckt Phalcon auch operative Risiken, Interaktionsrisiken und finanzielle Risiken ab und bietet so einen umfassenden Sicherheitsschutz für Protokolle.

4 Kontaktieren Sie uns

BlockSec Phalcon ist eine SaaS-Plattform, die nur für eingeladene Benutzer zugänglich ist. Interessierte Anwender können eine Demo vereinbaren, um mehr über die Funktionen des Produkts zu erfahren und haben die Möglichkeit, mit unseren Sicherheitsexperten maßgeschneiderte Sicherheitslösungen zu diskutieren.