Introduce cualquier dirección de monedero para hacer una comprobación de riesgo en tiempo real frente a más de 600 millones de direcciones etiquetadas. El comprobador identifica coincidencias con sanciones, vínculos con fraude y exposición a mezcladores en menos de 2 segundos.
Los resultados incluyen el nivel de riesgo, las categorías de riesgo que coinciden y los indicadores concretos que han generado la puntuación.
El motor de riesgo analiza más de 200 señales on-chain para evaluar el riesgo de un monedero. Valora patrones de transacción, historial de la contraparte y rutas de flujo de fondos para producir una puntuación de riesgo precisa.
Está diseñado para reducir los falsos positivos, de modo que te centres en las direcciones con exposición de riesgo real.
Cada informe de dirección incluye una visualización clara del flujo de fondos: de dónde salieron los fondos entrantes, por qué direcciones pasaron y si algún salto tocó una entidad marcada.
El rastreo multisalto revela la exposición indirecta que no se ve en tu propio historial de transacciones.
Para un análisis más profundo, MetaSleuth mapea redes de transacciones completas entre cadenas. Rastrea fondos, identifica contrapartes y descubre conexiones ocultas entre monederos.
Construye una imagen completa de los flujos de fondos cuando una simple comprobación de dirección no basta.
“Partnering with BlockSec has significantly strengthened the security of our platform. Real-time deposit and withdrawal risk management has prevented numerous high-risk transactions. BlockSec’s solution not only improved our compliance capabilities but also preserved user experience—critical for our long-term growth. ”
“By integrating BlockSec’s compliance solution, Cobo has significantly enhanced our ability to monitor wallet infrastructure against illicit fund flows. The real-time KYA/KYT screening enables us to detect suspicious activities, receive timely alerts, and generate regulatory reports with accuracy—while maintaining smooth user experience. BlockSec’s technology empowers us to deliver institutional-grade custody and wallet services with full confidence in compliance and security.”
“Partnering with BlockSec has been crucial to Tokenlon's mission of preserving the openness of DeFi while leveraging technology to create a safer, more trustworthy space for all. BlockSec's cutting-edge on-chain analytics allow us to identify high-risk addresses across multiple blockchains and navigate complex global regulations with confidence. Their expertise helps us safeguard our liquidity partners and consistently deliver a seamless, reliable DeFi experience for genuine users.”
Los resultados llegan en menos de 2 segundos: lo bastante rápido para comprobar antes de confirmar una transacción.
La cobertura incluye listas de sanciones de OFAC, direcciones de ataques conocidos, servicios de mezcla, redes de fraude y datos policiales.
Regístrate en segundos con solo un correo. Introduce cualquier dirección y recibe al momento un informe de riesgo completo, sin procesos de alta complicados ni aprobaciones.
Las direcciones que consultas y los resultados que recibes no se almacenan, ni se registran, ni se comparten con terceros.
Comprende las puntuaciones de riesgo de monederos y comprueba la exposición a estafas o sanciones antes de enviar o recibir cripto.
Verificación de riesgo de direcciones, además de multifirma, firma a ciegas y seguridad de la frase semilla
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