Введите любой адрес кошелька для проверки риска в реальном времени по более чем 600 млн адресов с метками. Инструмент выявляет санкционные совпадения, связи с мошенничеством и миксерами менее чем за 2 секунды.
Результаты включают уровень риска, совпавшие категории и конкретные индикаторы, повлиявшие на оценку.
Механизм анализирует более 200 ончейн-сигналов для оценки риска кошелька. Он изучает модели транзакций, историю контрагентов и пути средств, формируя точную оценку.
Разработан для сокращения ложных срабатываний, чтобы вы сосредоточились на адресах с реальной подверженностью риску.
Каждый отчёт об адресе включает наглядную визуализацию потоков. Смотрите, откуда пришли средства, через какие адреса прошли и был ли на любом переходе контакт с отмеченным субъектом.
Отслеживание нескольких переходов выявляет косвенные риски, невидимые в вашей собственной истории транзакций.
Для глубокого анализа MetaSleuth строит полные сети транзакций между блокчейнами. Отслеживайте средства, определяйте контрагентов и раскрывайте скрытые связи между кошельками.
Получите полную картину потоков средств, когда простой проверки адреса недостаточно.
“Partnering with BlockSec has significantly strengthened the security of our platform. Real-time deposit and withdrawal risk management has prevented numerous high-risk transactions. BlockSec’s solution not only improved our compliance capabilities but also preserved user experience—critical for our long-term growth. ”
“By integrating BlockSec’s compliance solution, Cobo has significantly enhanced our ability to monitor wallet infrastructure against illicit fund flows. The real-time KYA/KYT screening enables us to detect suspicious activities, receive timely alerts, and generate regulatory reports with accuracy—while maintaining smooth user experience. BlockSec’s technology empowers us to deliver institutional-grade custody and wallet services with full confidence in compliance and security.”
“Partnering with BlockSec has been crucial to Tokenlon's mission of preserving the openness of DeFi while leveraging technology to create a safer, more trustworthy space for all. BlockSec's cutting-edge on-chain analytics allow us to identify high-risk addresses across multiple blockchains and navigate complex global regulations with confidence. Their expertise helps us safeguard our liquidity partners and consistently deliver a seamless, reliable DeFi experience for genuine users.”
Результаты возвращаются менее чем за 2 секунды — достаточно быстро для проверки до подтверждения транзакции.
Охват включает санкционные списки OFAC, известные адреса взломов, миксеры, мошеннические группы и данные правоохранительных органов.
Зарегистрируйтесь за секунды по электронной почте. Введите любой адрес и сразу получите полный отчёт о рисках без сложного подключения и согласований.
Проверяемые адреса и получаемые результаты не сохраняются, не записываются в журналы и не передаются третьим сторонам.
Разберитесь в оценках риска кошельков и проверяйте связи с мошенничеством или санкциями до отправки или получения криптоактивов.
Проверки риска адресов, а также безопасность мультиподписи, слепого подписания и сид-фраз
Изучить руководства
Проверки, мониторинг и расследования для AML-команд криптоиндустрии
Проверка транзакций в реальном времени, оценка рисков и непрерывный мониторинг
Правила эмитентов, риск заморозки USDT и USDC и AML платежей
Отслеживание криптосредств от первого оповещения до доказательств
Санкционные списки, правило 50 процентов, проверки и правоприменение в криптоиндустрии
Категории PEP, проверки, усиленная надлежащая проверка и непрерывный мониторинг
Регистрация, AML, Travel Rule и мониторинг транзакций для VASP
BlockSec Phalcon победил в номинации «Лучшее решение для мониторинга и контроля цифровых активов» на Regulation Asia Awards 2026 года
BlockSec Phalcon получил награду в номинации «Лучшее решение для мониторинга и надзора за цифровыми активами» на 9-й церемонии вручения премии Regulation Asia Awards for Excellence 2026 года. Узнайте, как Phalcon Compliance объединяет проверку на предмет рисков, непрерывный мониторинг, расследования и подготовку отчётности, помогая организациям управлять рисками AML/CFT и повышать уровень соблюдения нормативных требований в сфере цифровых активов.
Что на самом деле стоят инструменты для криптовалютных расследований: сравнение четырёх моделей оплаты
Реальная стоимость инструментов для криптоисследований: четыре параметра тарификации, цены разных уровней у каждого инструмента и скрытые расходы сверх заявленной цены.
Взлом Bitget на $387 млн: путь отмывания средств, заморозки и атрибуция
Обзор взлома Bitget на $387,5 млн: как хакер за 41 минуту обменял стейблкоины на нативные токены, вывел средства в Bitcoin через THORChain и CoinJoin, откуда ~$840K, замороженных Tether, Circle и NEAR Intents. Также — версия о причастности КНДР и сравнение со взломом Bybit 2025.
Углубите расследование с MetaSleuth Investigation
Когда проверка адреса выявляет подозрительную активность, MetaSleuth предоставляет полное отслеживание средств и построение сетей транзакций между блокчейнами.
Визуализируйте потоки средств, определяйте контрагентов и готовьте отчёты с доказательствами для дальнейших действий.
