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Phalcon Compliance te ayuda a identificar los riesgos pronto, lo que lo hace adecuado para plataformas que necesitan monitorización continua y procesar grandes volúmenes de transacciones.
Detecta actividad sospechosa con análisis basado en IA y más de 200 señales de riesgo. Reduce los falsos positivos y ayuda a tu equipo a centrarse en los riesgos clave del cumplimiento KYT.
Muestra los flujos de fondos con detalle en cada página de transacción y de dirección, así identificas con facilidad de dónde vienen y adónde van.
Phalcon Compliance convierte datos blockchain complejos en conclusiones claras, lo que acelera las investigaciones y ayuda a decidir mejor.
Rastrea fondos y mapea redes de transacciones con las herramientas avanzadas de MetaSleuth. Saca a la luz vínculos ocultos y destapa actividad ilícita.
MetaSleuth te ayuda a resolver antes los casos difíciles y aporta una visión más profunda de las cadenas y del conjunto del ecosistema cripto.
Phalcon Compliance incorpora funciones para trabajar en equipo: asignación de alertas, gestión de casos y listas negras y blancas compartidas. Todo queda centralizado para revisarlo y actuar con comodidad. Una mejor coordinación y una documentación coherente ayudan a resolver las incidencias de cumplimiento con eficacia.
Genera informes de transacciones sospechosas (STR) con un solo clic. Cada caso conserva un rastro de auditoría completo. Simplifica el reporte y mantén toda tu documentación lista para auditorías y para lo que exige la normativa internacional.
“Partnering with BlockSec has significantly strengthened the security of our platform. Real-time deposit and withdrawal risk management has prevented numerous high-risk transactions. BlockSec’s solution not only improved our compliance capabilities but also preserved user experience—critical for our long-term growth. ”
“By integrating BlockSec’s compliance solution, Cobo has significantly enhanced our ability to monitor wallet infrastructure against illicit fund flows. The real-time KYA/KYT screening enables us to detect suspicious activities, receive timely alerts, and generate regulatory reports with accuracy—while maintaining smooth user experience. BlockSec’s technology empowers us to deliver institutional-grade custody and wallet services with full confidence in compliance and security.”
“Partnering with BlockSec has been crucial to Tokenlon's mission of preserving the openness of DeFi while leveraging technology to create a safer, more trustworthy space for all. BlockSec's cutting-edge on-chain analytics allow us to identify high-risk addresses across multiple blockchains and navigate complex global regulations with confidence. Their expertise helps us safeguard our liquidity partners and consistently deliver a seamless, reliable DeFi experience for genuine users.”
La agrupación inteligente, la atribución de entidades y el análisis contextual reducen el ruido, y los equipos pueden centrarse en la actividad realmente de alto riesgo.
Phalcon Compliance cubre las principales blockchains y ofrece una visión amplia de todo el ecosistema cripto.
MetaSleuth, la herramienta de investigación integrada, aporta rastreo de fondos y visualización en grafo, para que los analistas vean con más claridad los flujos ocultos.
Los equipos pueden asignar alertas, seguir quién se encarga de cada una y gestionar listas compartidas desde un mismo sitio. La documentación queda ordenada y lista para auditar.
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