Рекомендуйте и получайте вознаграждение до 10 000 долларов
Рекомендуйте проекты. Зарабатывайте. Получайте бесплатные проверки
Зарегистрироваться
Зарегистрируйтесь по моей ссылке и получите 3 бесплатные проверки риска.
Эксклюзивное предложение
Получите скидку 10% на первый платёж. Предложение действует ограниченное время!
Приглашайте и зарабатывайте
Получайте до 20% кешбэка без верхнего предела, а также дополнительные проверки и награды.
Проверяйте адреса кошельков и транзакции в реальном времени и непрерывно отслеживайте выбранные адреса. Используйте проверенные данные блокчейна и интеллектуальные сведения о субъектах всей криптоэкосистемы.
Phalcon Compliance помогает заранее выявлять риски и подходит платформам с непрерывным мониторингом и большими объёмами транзакций.
Выявляйте подозрительную активность с помощью ИИ и более 200 сигналов риска. Снижайте ложные срабатывания, чтобы команда сосредоточилась на ключевых рисках KYT-комплаенса.
Показывайте подробные потоки средств на каждой странице транзакции и адреса, легко определяя источники и получателей.
Phalcon Compliance преобразует сложные данные блокчейна в понятные выводы, ускоряя расследования и улучшая решения.
Отслеживайте средства и стройте сети транзакций передовыми инструментами MetaSleuth. Раскрывайте скрытые связи и незаконную деятельность.
MetaSleuth помогает быстро разбирать сложные дела благодаря более глубокому пониманию сетей и всей криптоэкосистемы.
Phalcon Compliance помогает совместной работе: назначению оповещений, ведению дел и использованию общих чёрных и белых списков. Всё централизовано для удобной проверки и действий. Координация и единая документация помогают эффективно решать комплаенс-задачи.
Создавайте сообщения о подозрительных транзакциях (STR) одним нажатием. Каждое дело имеет полную историю аудита. Упростите отчётность и подготовьте документы к аудиту в соответствии с мировыми правилами и требованиями.
“Partnering with BlockSec has significantly strengthened the security of our platform. Real-time deposit and withdrawal risk management has prevented numerous high-risk transactions. BlockSec’s solution not only improved our compliance capabilities but also preserved user experience—critical for our long-term growth. ”
“By integrating BlockSec’s compliance solution, Cobo has significantly enhanced our ability to monitor wallet infrastructure against illicit fund flows. The real-time KYA/KYT screening enables us to detect suspicious activities, receive timely alerts, and generate regulatory reports with accuracy—while maintaining smooth user experience. BlockSec’s technology empowers us to deliver institutional-grade custody and wallet services with full confidence in compliance and security.”
“Partnering with BlockSec has been crucial to Tokenlon's mission of preserving the openness of DeFi while leveraging technology to create a safer, more trustworthy space for all. BlockSec's cutting-edge on-chain analytics allow us to identify high-risk addresses across multiple blockchains and navigate complex global regulations with confidence. Their expertise helps us safeguard our liquidity partners and consistently deliver a seamless, reliable DeFi experience for genuine users.”
Интеллектуальная кластеризация, определение принадлежности субъектам и контекстный анализ уменьшают шум, позволяя сосредоточиться на действительно высокорисковой активности.
Phalcon Compliance охватывает основные блокчейны и даёт широкий обзор криптоэкосистемы.
Встроенный инструмент расследований MetaSleuth отслеживает средства и визуализирует графы. Аналитики могут яснее видеть скрытые потоки.
Команды могут назначать оповещения, отслеживать ответственных и вести общие списки в одном месте. Документация остаётся упорядоченной и удобной для аудита.
Узнайте, как отслеживать криптотранзакции, настраивать правила риска и сокращать ложные срабатывания.
Проверка транзакций в реальном времени, оценка рисков и непрерывный мониторинг
Изучить руководства
Проверки, мониторинг и расследования для AML-команд криптоиндустрии
Правила эмитентов, риск заморозки USDT и USDC и AML платежей
Отслеживание криптосредств от первого оповещения до доказательств
Проверки риска адресов, а также безопасность мультиподписи, слепого подписания и сид-фраз
Санкционные списки, правило 50 процентов, проверки и правоприменение в криптоиндустрии
Категории PEP, проверки, усиленная надлежащая проверка и непрерывный мониторинг
Регистрация, AML, Travel Rule и мониторинг транзакций для VASP
BlockSec Phalcon победил в номинации «Лучшее решение для мониторинга и контроля цифровых активов» на Regulation Asia Awards 2026 года
BlockSec Phalcon получил награду в номинации «Лучшее решение для мониторинга и надзора за цифровыми активами» на 9-й церемонии вручения премии Regulation Asia Awards for Excellence 2026 года. Узнайте, как Phalcon Compliance объединяет проверку на предмет рисков, непрерывный мониторинг, расследования и подготовку отчётности, помогая организациям управлять рисками AML/CFT и повышать уровень соблюдения нормативных требований в сфере цифровых активов.
Что на самом деле стоят инструменты для криптовалютных расследований: сравнение четырёх моделей оплаты
Реальная стоимость инструментов для криптоисследований: четыре параметра тарификации, цены разных уровней у каждого инструмента и скрытые расходы сверх заявленной цены.
Взлом Bitget на $387 млн: путь отмывания средств, заморозки и атрибуция
Обзор взлома Bitget на $387,5 млн: как хакер за 41 минуту обменял стейблкоины на нативные токены, вывел средства в Bitcoin через THORChain и CoinJoin, откуда ~$840K, замороженных Tether, Circle и NEAR Intents. Также — версия о причастности КНДР и сравнение со взломом Bybit 2025.
Углубите расследование с MetaSleuth Investigation
Расширьте возможности KYT-комплаенса с MetaSleuth Investigation от Blocksec — первой платформой для отслеживания средств, построения сетей транзакций и выявления скрытых ончейн-связей.
Быстро переходите от обнаружения к решению с наглядной аналитикой и процессами подготовки доказательств.
Усильте KYT-комплаенс и предотвращайте незаконную деятельность
Используйте Phalcon Compliance для проверки транзакций, непрерывного мониторинга адресов и автоматических уведомлений, чтобы проактивно управлять рисками транзакций. Выявляйте подозрительное поведение и соблюдайте требования в разных блокчейнах.
