Глобальная арена для глобальной борьбы
27–28 августа компания BlockSec была приглашена на форум по техническому обмену виртуальными активами (2025 Virtual Asset Technical Exchange), проходивший в Новом Орлеане. В качестве первого основного докладчика мы представили результаты наших передовых исследований мировой аудитории, состоящей из сотрудников правоохранительных органов, лидеров отрасли и экспертов академических кругов, поделившись критически важными данными о борьбе с преступлениями в сфере криптовалют.
Саммит, организованный совместно NCIJTF и ФБР, является ведущим форумом США по сотрудничеству в области киберпреступности, продвигающим международное взаимодействие и решение проблем, связанных с возникающими рисками злоупотребления виртуальными активами.
Основной доклад: Разоблачение экосистемы «гарантийных платформ»
Соучредитель BlockSec, профессор Яцзинь Чжоу (Yajin Zhou), выступил с основным докладом на тему «Первоначальное исследование экосистемы гарантий в криптовалюте в TG». Его презентация была посвящена глубинам темной финансовой инфраструктуры, способствующей торговле людьми в Юго-Восточной Азии.
Наше расследование выявило пугающе корпоративную систему:
-
Структура: Более 65 промышленных мошеннических комплексов в таких регионах, как Камбоджа и Мьянма, функционируют с ужасающей эффективностью.
-
Механизм: Торговцы людьми используют «гарантийные платформы» на базе USDT в качестве эскроу-сервисов для торговли человеческими жизнями. Эти платформы обрабатывают транзакции — например, 💲1,9 млн всего за 6 месяцев — и взимают комиссию в размере 10–15% за каждую доставленную жертву.
-
Цена человеческой жизни: Наша система фиксировала дни, когда торговле подвергались более 10 жертв, что служит суровым напоминанием об актуальности этой борьбы.
Наши технологии: от автоматизированной аналитики к практическим выводам
Как мы можем бороться с врагом, который передвигается со скоростью блокчейна? Профессор Чжоу подробно описал запатентованную четырехэтапную интеллектуальную систему BlockSec, которая является движком нашего пакета Phalcon Compliance:
-
Автоматизированный сбор данных: Проактивный сбор разведданных из онлайн-сообществ с высоким уровнем риска.
-
Анализ на основе больших языковых моделей (LLM): Использование больших языковых моделей для интерпретации неструктурированных данных и выявления преступных паттернов.
-
Сопоставление с базами данных блокчейна: Корреляция разведданных вне сети (off-chain) с нашей обширной базой данных адресов внутри сети (on-chain).
-
Глубинное отслеживание средств: Визуализация и отслеживание потоков незаконных средств через множество переходов и цепочек.
Эта мощная и воспроизводимая модель, разработанная нашей командой, предоставляет правоохранительным органам и поставщикам услуг виртуальных активов (VASP) инструменты для перехода от реактивного анализа к проактивной защите.
Глобальный вызов требует совместного ответа
Восторженный прием на саммите ФБР подтвердил критически важную мысль: безопасность Web3 — это не региональная, а глобальная проблема, требующая единого фронта.
Выводы из нашего исследования, подтвержденные более чем 10 000 академических цитирований на ведущих конференциях по безопасности, таких как IEEE S&P и USENIX Security, доказывают, что экспертные знания не имеют границ. Мы гордимся тем, что вносим свой вклад в виде уникальных аналитических и технических возможностей в эти глобальные усилия.
Защитите свою платформу от «грязных» средств
Приглашение от ФБР — это одновременно честь и ответственность. BlockSec стремится к созданию более безопасной экосистемы Web3, преодолевая разрыв между передовыми исследованиями и практическими потребностями в комплаенсе.
Незаконные средства от преступных группировок и мошеннических комплексов могут незаметно загрязнить вашу платформу, подвергая вас риску. Не ждите кризиса.
🔗 Узнайте, как Phalcon Compliance может защитить вашу платформу с помощью мониторинга транзакций в реальном времени на базе ИИ. Запишитесь на демонстрацию сегодня
