2分で100万ドル稼ぐ方法：MetaSleuthを使ってSolanaの「スマート」マネーを追跡する

MetaSleuth は、仮想通貨の追跡および調査プラットフォームです。市場の動きを監視したり、犯罪活動の資金の流れを追跡したり、DYOR（Do Your Own Research）を行って詐欺を回避したりするのに役立ちます。20以上のブロックチェーンをサポートしており、コミュニティによる調査に広く利用されています。

このブログでは、ミームであるSolana上のTIMトークンにおける「スマート」マネーをMetaSleuthで追跡する方法を紹介します。TIMトークンを買い込み数百万ドルを稼いだと批判されたプロジェクト関係者についてです。このブログで使用するアドレスは9wAfrMnzrJ1XWXXDDmqh7gH7Q9ZBJjLhgou5GrUcHsZyです。以降、このブログではアドレス 9wAfr を 9wAfrMnzrJ1XWXXDDmqh7gH7Q9ZBJjLhgou5GrUcHsZy の省略形として使用します。

検索開始

まず、MetaSleuthにアドレス 9wAfrMnzrJ1XWXXDDmqh7gH7Q9ZBJjLhgou5GrUcHsZy を入力します。ツールはインテリジェントな分析を実行し、初期結果を表示します（以下の図を参照）。

左側はアドレスのサイドパネルで、メインキャンバス上のアドレスをクリックすると表示されます。メインキャンバス上のノードはアドレスを表し、ノード間のエッジは各トークンの集計されたトークン転送を表します。つまり、2つのノード間で1つのトークンを転送する複数のトランザクションがある場合、それらの間には1つのエッジしか存在しません。エッジをクリックすると、トークン転送の詳細なトランザクションを表示できます。

結果から、Raydiumでのトークンスワップが見つかりました。30.38 wSoLがRaydiumに流入し、288,723,795.50 TIMが流出しました。先ほど述べたように、エッジは集計されたトークン転送です。エッジをクリックすると、より詳細な情報を確認できます。

トランザクションリストは、アドレス 9wAfrMnzrJ1XWXXDDmqh7gH7Q9ZBJjLhgou5GrUcHsZy とRaydium間のトランザクションを示しています。

トランザクションリストから、9wAfr が30.38 SoLを使用して、04-28 02:33:33から04-28 02:25:49の間に2分間で288,723,795.50 TIMトークンをスワップしたことがわかります。

資金の流れを追跡する

TIMトークンを受け取った後、アドレス 9wAfr は利益を得るためにTIMトークンを売却しようとします。9wAfr アドレスを直接使用してトークンを売却するのではなく、3層のアドレスを使用して追跡を隠蔽しています。これはどのように達成されるのでしょうか？

資金の流れを追跡するには、まずアドレス 9wAfr から転送されたTIMトークンを見つけます。アドレス 9wAfr をクリックしてサイドパネルを表示し、出力されたTIMトークンをすべて選択します。

TIMトークンを受け取ったアドレスを選択した後、ノードをクリックしてトークンフローをさらに追跡できます。例えば、アドレス Ax39bkxVxfC9Riz9fSKHVWGjwLSdHv2zCnHFyNWq15eK をクリックすると、このアドレスが受け取ったTIMトークンをSoLにスワップし、SoLを DJGiuwGs1WtC1QkEj3GkGtdVoXuEk34uwWmvQvLi72SZ に転送したことがわかります。

同様の方法を使用して、9wAfr からTIMトークンを受け取った他アドレスを追跡できます。そして、アドレスには3つの異なる状態があることがわかりました。

状態1：受け取ったトークンはまだアドレス内にあります。
状態2：受け取ったトークンはSoLにスワップされ、DJGiuwGs1WtC1QkEj3GkGtdVoXuEk34uwWmvQvLi72SZ に転送されました。
状態3：受け取ったトークンはSoLにスワップされ、Pa3AzeK4HHmvoj1sgtfjHQ37onbjoGXreZkxuW8uE4w に転送されました。

一部のアドレスは、TIMトークンを別のレイヤーに転送したことに注意してください。