Wie man in zwei Minuten eine Million macht: Mit MetaSleuth "smarte" Gelder auf Solana verfolgen

MetaSleuth ist eine Plattform für Kryptoverfolgung und -untersuchung. Sie kann helfen, Marktbewegungen zu überwachen, den Geldfluss krimineller Aktivitäten zu verfolgen und DYOR (Do Your Own Research) durchzuführen, um Betrügereien zu vermeiden. Sie unterstützt mehr als 20 Blockchains und wird von der Community häufig für Untersuchungen genutzt.

In diesem Blogbeitrag zeigen wir, wie MetaSleuth verwendet werden kann, um das "smarte" Geld im Meme-Token TIM auf Solana zu verfolgen, der als Projekt-Insider kritisiert wurde, der durch den Kauf von TIM-Token Millionen von US-Dollar verdient hat. Die in diesem Blog verwendete Adresse ist 9wAfrMnzrJ1XWXXDDmqh7gH7Q9ZBJjLhgou5GrUcHsZy. Wir verwenden in diesem Blog die Adresse 9wAfr, um 9wAfrMnzrJ1XWXXDDmqh7gH7Q9ZBJjLhgou5GrUcHsZy im Folgenden zu bezeichnen.

Suche starten

Zuerst geben Sie die Adresse 9wAfrMnzrJ1XWXXDDmqh7gH7Q9ZBJjLhgou5GrUcHsZy in MetaSleuth ein. Das Tool führt eine intelligente Analyse durch, um das initiale Ergebnis anzuzeigen (wie in der folgenden Abbildung gezeigt).

Abbildung 1: Das initiale Ergebnis nach Eingabe der Adresse

Links befindet sich die Seitenleiste einer Adresse, die angezeigt wird, wenn Sie auf eine Adresse auf der Hauptzeichenfläche klicken. Der Knoten auf der Hauptzeichenfläche bedeutet eine Adresse, und die Kante zwischen den Knoten repräsentiert die aggregierten Token-Überweisungen für jeden Token. Das bedeutet, wenn es mehrere Transaktionen zum Übertragen eines Tokens zwischen zwei Knoten gibt, gibt es nur eine Kante dazwischen. Sie können auf die Kante klicken, um die detaillierten Transaktionen für die Token-Überweisung anzuzeigen.

Aus dem Ergebnis können wir den Token-Swap in Raydium feststellen, mit 30,38 wSoL, die in Raydium flossen, und 288.723.795,50 TIM, die herausgingen. Wie wir gerade sagten, ist die Kante die aggregierte Token-Überweisung. Wir können auf die Kante klicken, um detailliertere Informationen zu erhalten.

Abbildung 2: Detailliertere Informationen an der Kante

Die Transaktionsliste zeigt die Transaktionen zwischen der Adresse 9wAfrMnzrJ1XWXXDDmqh7gH7Q9ZBJjLhgou5GrUcHsZy und Raydium.

Aus der Transaktionsliste können wir sehen, dass 9wAfr 30,38 SoL verwendet hat, um 288.723.795,50 TIM-Token im Zeitraum von 04-28 02:33:33 bis 04-28 02:25:49 innerhalb von zwei Minuten zu tauschen.

Geldfluss verfolgen

Nachdem die TIM-Token erhalten wurden, möchte die Adresse 9wAfr TIM-Token mit Gewinn verkaufen. Anstatt die Token direkt über die Adresse 9wAfr zu verkaufen, verwendet sie drei Ebenen von Adressen, um die Spur zu verschleiern. Wie wird das erreicht?

Um den Geldfluss zu verfolgen, suchen wir zuerst die TIM-Token, die von der Adresse 9wAfr transferiert wurden. Wir können auf die Adresse 9wAfr klicken, um die Seitenleiste anzuzeigen, und dann alle ausgehenden TIM-Token auswählen.

Abbildung 4: Die Auswahlprozesse und Ergebnisse

Nachdem die Adressen ausgewählt wurden, die die TIM-Token erhalten haben, können wir auf den Knoten der Adresse klicken, um den Token-Fluss weiter zu verfolgen. Zum Beispiel können wir auf die Adresse Ax39bkxVxfC9Riz9fSKHVWGjwLSdHv2zCnHFyNWq15eK klicken und stellen fest, dass diese Adresse die erhaltenen TIM-Token gegen SoL tauscht und SoL an DJGiuwGs1WtC1QkEj3GkGtdVoXuEk34uwWmvQvLi72SZ transferiert.

Abbildung 5: Die weiteren Verfolgungsergebnisse

Wir können ähnliche Methoden verwenden, um andere Adressen zu verfolgen, die TIM-Token von 9wAfr erhalten haben. Und wir haben festgestellt, dass es drei verschiedene Status für die Adressen gibt.

Status 1: Die erhaltenen Token sind noch in den Adressen
Status 2: Die erhaltenen Token wurden gegen SoL getauscht und an DJGiuwGs1WtC1QkEj3GkGtdVoXuEk34uwWmvQvLi72SZ transferiert
Status 3: Die erhaltenen Token wurden gegen SoL getauscht und an Pa3AzeK4HHmvoj1sgtfjHQ37onbjoGXreZkxuW8uE4w transferiert

Beachten Sie, dass einige von ihnen TIM-Token an eine weitere Ebene transferiert haben.

Einzahlung auf Coinbase

Abbildung 6: Die Einzahlungsadressen der verschiedenen Ebenen

Wir haben weiter festgestellt, dass das SoL in USDC getauscht und an die Coinbase-Einzahlungsadresse CZPaGuP7scPw69bnjWycfTF5chmuqtaf2PnGR4Ji9yyn transferiert wird.

Gewinne

Lassen Sie uns die geschätzten Gewinne der Adresse 9wAfr berechnen.

Wir können feststellen, dass die Rendite mehr als das 400-fache beträgt (bei einem aktuellen Preis von 0,00004995 SoL pro TIM). Der Gewinn beträgt (476 - 1) x 30,38 SoL x 130 USD/SoL = 1,8 Millionen USD.

Der Graph zeigt die Zeit des Kaufs und die Zeit des Verkaufsbeginns der TIM-Token.

Abbildung 8: Die Zeit des Kaufs und des Beginns des Verkaufs der TIM-Token

"Smarte" Geld?

Die Community vermutete, dass die in diesem Blog analysierte Adresse und eine weitere (DmHDP8BNRUMNkwqD145zudhJGKuEZgAMyZi7BsvEnMNv), die Millionen von US-Dollar verdient hat, Insider waren. Die Gründe dafür sind folgende.

Die beiden Adressen sind neue Adressen ohne Transaktionshistorie
Sie erhielten kurz vor dem Token-Launch SoL und kauften sofort eine große Anzahl von TIM-Token
Sie verwendeten mehrere Ebenen von Adressen, um den Geldfluss zu verschleiern

Wir kennen die tatsächlichen Identitäten dieser Adressen nicht. Alle Transaktionen sind jedoch öffentlich. Jeder kann MetaSleuth nutzen, um eigene Recherchen zu jedem Projekt und jeder Adresse durchzuführen.

Bitte lesen Sie die MetaSleuth-Dokumentation und die Website für weitere Informationen.

Ich habe das Analyseergebnis gespeichert, Sie können darauf klicken, um die Details anzuzeigen.