背景
对于所有加密货币爱好者而言，Web3 的世界充满了机遇、挑战和危机。每天，海量的新代币项目涌入市场，看似提供了无限的财富机会，但实际上，潜在的风险无处不在。随着高风险项目的不断涌现，用户常常措手不及。在这种情况下，我们应该如何评估项目的可靠性，避免“地毯式拉盘”（Rug Pulls）的陷阱，从而保护我们的财务安全？别担心，本文将为您提供一套全面的“地毯式拉盘”判断方法，助您最大程度地降低资产损失的风险。
1. 了解加密货币安全基础工具：防范“地毯式拉盘”的必备技巧
观察趋势图表并验证交易量
利用多链去中心化交易所（DEX）的加密货币分析工具，例如 DEX Screener，通过观察代币趋势图表，我们可以发现异常的买卖比例，从而避免虚假的交易量，后者通常由不良项目制造。同样，对于新发行的代币，如果您注意到异常高的交易量和巨额交易，请务必警惕。
查看交易记录
DEX Screener 等工具可以列出所有交易记录，让我们可以轻松审查所有买卖操作涉及的地址。如果您发现同一个地址频繁进行交易（如下图所示），这也是一个非常可疑的信号。
使用“蜜罐”和代币风险监控功能
DEX Screener 和 Advantis.AI 等平台提供“蜜罐”（Honeypot）测试和一些基础的代币风险监控功能，这些也有助于用户评估投资风险。如下图所示，当用户搜索特定代币时，平台会自动显示该代币的风险级别，从而使用户能够及时决定是否撤资。
2. 如何使用 MetaSleuth 检测加密货币投资中的“地毯式拉盘”
检查部署者的资金来源
对于一个代币而言，除了代币本身的合约地址和交易对地址外，部署者的地址也至关重要。通过观察该地址在区块链上的资金关系，我们可以更好地评估项目的风险。
要查找部署者的地址，只需将代币的合约地址输入 metasleuth.io。在生成的资金流向图谱中，寻找“合约创建”边。该边上的交易是代币合约的创建交易，而交易的发起者即为部署者。然后，您可以进一步分析部署者的资金来源。
为了有效规避风险，用户可以关注以下常见的部署者资金来源，这些可能表明高风险：
- 来自混合服务或无 KYC 的闪电贷服务（如 Fixedfloat）的资金。这是恶意代币部署者为避免身份被追溯而选择的方法。
- 其他非法来源的资金。下图展示了一个“地毯式拉盘”网络，其中所有代币都在极短的时间内被“拉盘”。骗子利用上一轮“地毯式拉盘”的利润，将资金转移到下一个地址，该地址随后部署新代币，诱骗新的受害者。
检查流动性来源
欺诈项目方在制造虚假流动性方面非常擅长，如下图所示。他们将之前的收益分散到许多不同的地址。其中一些地址仅用于购买代币，而另一些地址则负责出售代币。这种虚假构建的流动性会诱使用户误以为该代币非常受欢迎，却不知道一旦他们投资，就会被欺骗。
留意顶级持有者
下图展示了一个代币的顶级持有者列表，其中排名第二的持有者拥有的数量几乎相当于流动性池。这意味着该持有者有能力随时从池中提取所有资金。
通过在 MetaSleuth 中进一步追踪该地址的资金来源，我们可以发现该地址是代币的部署者，他们在创建合约时为自己铸造了大量代币。此类项目风险极高。
总结
在投资之前，用户应进行充分的尽职调查（DYOR），利用成熟的分析平台（如 DEX Screener）和资金追踪平台（如 MetaSleuth）来辅助投资决策，并最大限度地规避风险。观察趋势图表和验证交易量、检查交易记录是常用的方法。此外，MetaSleuth 等工具在追踪部署者的资金来源和流动性来源方面至关重要，是规避风险的有效途径。确保代币项目的真实性和可靠性，可以帮助加密货币爱好者做出更明智的投资决策，从而在 Web3 世界中获得更好的回报并降低风险。
关于 MetaSleuth
MetaSleuth 是 BlockSec 开发的一个综合性平台，旨在帮助用户有效地追踪和调查所有加密货币活动。通过 MetaSleuth，用户可以轻松追踪资金、可视化资金流向、监控实时资金动向、保存重要信息，并通过分享发现与他人协作。目前，我们支持 13 种不同的区块链，包括比特币（BTC）、以太坊（ETH）、波场（TRX）、Polygon（MATIC）等。
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