Рекомендуйте и получайте вознаграждение до 10 000 долларов
Рекомендуйте проекты. Зарабатывайте. Получайте бесплатные проверки
Новым участникам
Получите 3 бесплатные проверки риска при регистрации по моей ссылке.
Эксклюзивное предложение
Получите скидку 10% на первую подписку. Предложение ограничено по времени.
Пригласите друзей
Получайте до 20% вознаграждения без верхнего предела и эксклюзивные бонусные проверки
Проверяйте адреса кошельков и транзакции в реальном времени и непрерывно отслеживайте выбранные адреса. Phalcon Compliance помогает заранее избежать связей с отмыванием денег и высокорисковыми потоками.
AML-платформа защищает цифровые активы до распространения риска.
Оценивайте активность интеллектуальным механизмом риска, анализирующим более 200 сигналов для ускорения AML-проверок и анализа.
Сокращайте ложные срабатывания и выявляйте реальные риски отмывания. Платформа помогает комплаенс-команде сосредоточиться на значимых оповещениях.
Отображайте движение средств на простых схемах маршрутов, легко определяя источники и получателей.
Phalcon Compliance ускоряет AML-расследования и превращает сложные данные блокчейна в понятные и обоснованные выводы.
MetaSleuth — инструмент расследований, отслеживающий средства и строящий сети транзакций. Он раскрывает скрытые связи между субъектами и транзакциями.
MetaSleuth помогает выявлять потенциальное отмывание денег. Глубокий анализ разных сетей поддерживает ваш AML-комплаенс.
Платформа помогает комплаенс-командам работать совместно: назначайте оповещения и отслеживайте ответственных, используйте общие чёрные и белые списки и сохраняйте единообразие решений в разных регионах.
Всё собрано в одном месте для удобной проверки. Это помогает быстрее обрабатывать оповещения и полностью документировать работу.
Создавайте STR одним нажатием. Сохраняйте полные журналы аудита и историю дел для отчётности в соответствии с FATF и надлежащей проверки.
Платформа упрощает и ускоряет отчётность. Документы всегда готовы для аудита и регуляторов.
“Partnering with BlockSec has significantly strengthened the security of our platform. Real-time deposit and withdrawal risk management has prevented numerous high-risk transactions. BlockSec’s solution not only improved our compliance capabilities but also preserved user experience—critical for our long-term growth. ”
“By integrating BlockSec’s compliance solution, Cobo has significantly enhanced our ability to monitor wallet infrastructure against illicit fund flows. The real-time KYA/KYT screening enables us to detect suspicious activities, receive timely alerts, and generate regulatory reports with accuracy—while maintaining smooth user experience. BlockSec’s technology empowers us to deliver institutional-grade custody and wallet services with full confidence in compliance and security.”
“Partnering with BlockSec has been crucial to Tokenlon's mission of preserving the openness of DeFi while leveraging technology to create a safer, more trustworthy space for all. BlockSec's cutting-edge on-chain analytics allow us to identify high-risk addresses across multiple blockchains and navigate complex global regulations with confidence. Their expertise helps us safeguard our liquidity partners and consistently deliver a seamless, reliable DeFi experience for genuine users.”
Отслеживание через множество переходов и сетей раскрывает сложные пути отмывания, которые часто пропускают базовые инструменты.
Комплаенс-команды могут проверять, анализировать, расследовать и готовить отчёты в одном процессе. Это сокращает число разрозненных инструментов и обеспечивает согласованность работы.
Интеллектуальная кластеризация, определение принадлежности субъектам и контекстный анализ уменьшают шум, позволяя сосредоточиться на действительно высокорисковой активности.
BlockSec создаёт Phalcon Compliance на основе глубокой экспертизы безопасности. Этот строгий технический подход усиливает каждую функцию платформы.
Создайте AML-процесс: от оценки рисков и проверок до расследований и сообщений о подозрительной активности.
Проверки, мониторинг и расследования для AML-команд криптоиндустрии
Изучить руководства
Проверка транзакций в реальном времени, оценка рисков и непрерывный мониторинг
Правила эмитентов, риск заморозки USDT и USDC и AML платежей
Отслеживание криптосредств от первого оповещения до доказательств
Проверки риска адресов, а также безопасность мультиподписи, слепого подписания и сид-фраз
Санкционные списки, правило 50 процентов, проверки и правоприменение в криптоиндустрии
Категории PEP, проверки, усиленная надлежащая проверка и непрерывный мониторинг
Регистрация, AML, Travel Rule и мониторинг транзакций для VASP
BlockSec Phalcon победил в номинации «Лучшее решение для мониторинга и контроля цифровых активов» на Regulation Asia Awards 2026 года
BlockSec Phalcon получил награду в номинации «Лучшее решение для мониторинга и надзора за цифровыми активами» на 9-й церемонии вручения премии Regulation Asia Awards for Excellence 2026 года. Узнайте, как Phalcon Compliance объединяет проверку на предмет рисков, непрерывный мониторинг, расследования и подготовку отчётности, помогая организациям управлять рисками AML/CFT и повышать уровень соблюдения нормативных требований в сфере цифровых активов.
Что на самом деле стоят инструменты для криптовалютных расследований: сравнение четырёх моделей оплаты
Реальная стоимость инструментов для криптоисследований: четыре параметра тарификации, цены разных уровней у каждого инструмента и скрытые расходы сверх заявленной цены.
Взлом Bitget на $387 млн: путь отмывания средств, заморозки и атрибуция
Обзор взлома Bitget на $387,5 млн: как хакер за 41 минуту обменял стейблкоины на нативные токены, вывел средства в Bitcoin через THORChain и CoinJoin, откуда ~$840K, замороженных Tether, Circle и NEAR Intents. Также — версия о причастности КНДР и сравнение со взломом Bybit 2025.
Углубите расследование с MetaSleuth Investigation
Расширьте возможности криптокомплаенса с MetaSleuth Investigation от Blocksec — первой платформой для отслеживания движения средств, построения сетей транзакций и выявления скрытых связей в блокчейне.
Быстрее переходите от обнаружения к решению благодаря наглядной аналитике и процессам сбора доказательств во всей экосистеме цифровых активов.
Усильте AML-комплаенс и предотвращайте незаконную деятельность
Используйте Phalcon Compliance для проверки транзакций, непрерывного мониторинга адресов и автоматических уведомлений, чтобы проактивно управлять рисками отмывания денег. Выявляйте подозрительное поведение и поддерживайте непрерывный AML-комплаенс бизнеса цифровых активов.
