如何可视化加密货币资金流向

如何可视化加密货币资金流向:构建资金流向图,为何在调查中资金流图优于电子表格,以及标签如何将图表转化为证据。

如何在投资前识破Rug Pull骗局

投资前如何识破跑路项目(rug pull):不仅要看图表,更要审查部署者,识别真正重要的风险信号,以及一套四步尽职调查流程。

加密货币调查工具的真实成本：四种计费模式对比

加密货币调查工具的真实成本：四个计费维度、各工具在各层级的收费方式，以及标价之外的隐藏成本。

Bitget 3.875亿美元链下漏洞事件：不止于密钥与合约

2026年9月24日，攻击者利用第三方安全产品漏洞，获取内部凭证并伪造提现指令，导致Bitget部分运营钱包资金转出约3.875亿美元，涉及以太坊、其他EVM网络、XRP Ledger、Zcash和TRON，私钥及冷钱包未受影响。本文梳理事件路径与资金流向，分析资产快速转换及生态恢复应对，提出机构纵深防御体系，并说明授权区块链渗透测试如何验证跨层安全假设。

Bitget遭黑客攻击损失3.87亿美元:洗钱路径、资产冻结与身份追踪

对价值3.875亿美元Bitget黑客事件的链上分析：攻击者如何在41分钟内将被盗稳定币兑换为原生代币，通过THORChain和CoinJoin将资金转向比特币，以及Tether、Circle和NEAR Intents冻结约84万美元资金的来源。我们还探讨了朝鲜关联的证据，并将此案与2025年Bybit黑客事件进行比较。

损失约1130万美元:Multicall Router、Nostra | BlockSec Weekly

本报告覆盖2026/09/14至09/20，分析以太坊与Starknet上两起共约1130万美元损失的安全事件。较大一起中，多重调用路由器将自身地址当作调度目标，致嵌套调用以路由器已授权身份而非外部调用者身份进入Safe钱包的Gateway模块，约2900个aEthrsETH被转入攻击者创建的Uniswap v4池。Starknet上，Nostra预言机仅需一个聚合来源，三个价格源中仅两个参与聚合时，被操纵的浅池报价与正常报价平均，使NSTR估值约49.52美元，支持约350万美元超额抵押借贷。

AML银行合规：银行合规检查清单

AML银行合规清单：客户尽职调查（KYC）、交易监控、可疑活动报告，以及银行必须以监管检查速度运行的风险为本方法。

金融领域的反洗钱：传统机构如何打击洗钱行为

金融领域的反洗钱（AML）涵盖客户尽职调查、交易监控和可疑活动报告，适用于各监管体系下的银行、券商及资产管理公司。

区块链安全软件：攻击防范、合规监控与重叠领域

区块链安全软件涵盖攻击防护与合规监控:分析二者的重叠部分、各自覆盖范围,以及组合技术栈的运作方式。

区块链取证软件：调查团队应有怎样的期待

面向调查团队的区块链取证软件：路径重建、实体归属、证据质量，以及不同能力层级之间的差异。

SAR表格：可疑活动报告包含哪些内容

SAR表格：可疑活动报告包含的内容。了解关键字段、不同司法管辖区的格式差异，以及KYT工具如何导出草稿供审核。

稳定币监管：全球框架概览

稳定币监管涵盖美国GENIUS法案、欧盟MiCA以及香港和新加坡的相关规定。了解各监管框架在储备金、赎回及牌照要求上的趋同之处。